浙商银行南宁分行多举措扎实推动反洗钱工作提质增效

反洗钱工作任重而道远,面对新形势、新任务、新要求,浙商银行南宁分行将扎实践行“金融向善”理念,进一步完善体制机制、加强流程管控、注重宣传培训,以常态长效为抓手,认真履行反洗钱义务,不断提升反洗钱工作的针对性和实效性,严厉打击洗钱违法犯罪活动,为经济金融高质量发展保驾护航。(陆颖)...

交通银行安徽省分行:拒绝非法金融 携手筑牢洗钱风险防线

根据年初制定的反洗钱培训项目计划,通过“线上+线下”培训方式有机结合,以反洗钱知识、风险提示、规章制度为主要培训内容,面向全行组织开展培训工作,2024年共开展反洗钱培训共40余次。稳抓宣传,普及反洗钱知识要点为贯彻落实中国人民银行安徽省分行关于反洗钱文化建设成果线上展示活动的要求,分行开展以“风险为本审...

拒绝非法金融,携手筑牢洗钱风险防线——交通银行安徽省分行在行动

根据年初制定的反洗钱培训项目计划,通过“线上+线下”培训方式有机结合,以反洗钱知识、风险提示、规章制度为主要培训内容,面向全行组织开展培训工作,2024年共开展反洗钱培训共40余次。稳抓宣传,普及反洗钱知识要点为贯彻落实中国人民银行安徽省分行关于反洗钱文化建设成果线上展示活动的要求,分行开展以“风险为本审...

【培训通知】关于举办2024年首期商业保理公司首席合规官培训班的...

(二)非会员单位培训费用9800元/人,团体费用8800元/人(三人成团)。(三)培训费用包括讲师费、研修费、场租费、资料费、工本费、茶歇、午餐费用;住宿费、交通费自理。请参加培训人员提前7天通过银行转账方式划付相关费用,并在汇款用途中备注“合规官培训费+公司简称”(发票将在签到时统一提供)。账户信息...

农发行文登支行开展新一轮反洗钱和反恐怖融资教育培训

对于业界前沿的理论,要积极学习。关注中国人民银行等监管机构发布的最新监管政策和指导意见,及时更新知识,根据接下来本行的工作安排,制定新一季度的反洗钱培训计划。反洗钱和反恐怖融资是一个在不断发展变化的动态问题,我们仍旧需要持续学习和更新知识,以适应日益剧增的风险与挑战。(张博帅)...

涉县农商银行开展反洗钱培训

为有效应对洗钱风险,建立全员反洗钱意识,近日,涉县农商银行组织开展反洗钱培训(www.e993.com)2024年11月23日。一是制订详细培训计划。明确培训的目标、培训周期(如季度、年度)以及评估方法。二是多层次培训。不同员工可能需要不同类型的培训内容。例如,前台服务人员可能需要了解基本的客户身份识别程序,而合规部门的工作人员则需要深入理解相关的法律...

人民银行发布:2022中国反洗钱报告

八、推动反洗钱宣传培训再上新台阶一、国际反洗钱评估工作再获新突破(一)积极推动反洗钱评估后续整改按照国务院金融稳定发展委员会会议部署,反洗钱工作部际联席会议相关成员单位持续推进特定非金融行业反洗钱监管、穿透识别受益所有人和定向金融管制等方面制度建设。2022年11月,金融行动特别工作组(FATF)发布《中国反洗...

六大行2023年反洗钱工作披露,有银行强化考核、问责力度

工商银行从集团层面规范反洗钱标准,实施反洗钱集中尽调改革,强化洗钱风险评估与管控,优化智能监测分析报送模式,建设数字化反洗钱生态体系,加大反洗钱监督和考核力度,同时进行反洗钱宣传培训工作。在境外机构反洗钱工作上,工商银行推进境外机构反洗钱尽职调查(KYC)标准化建设,规范境外机构客户洗钱风险评估方法,丰富境外反洗钱...

行业洞察|《金融机构合规管理办法(征求意见稿)》解读

要点9:建立合规培训机制《管理办法》要求制定年度合规培训计划,加大对机构员工的培训力度,将合规管理作为董事、高级管理人员初任、重点合规风险岗位人员业务培训、新员工入职必修内容,首席合规官及合规官应积极参与组织行业合规培训和交流,进一步提高合规管理专业知识和技能,提升全体员工合规意识。4监督管理与法律...

建行济南开元支行:严格履行反洗钱义务 切实预防洗钱风险

进一步强化反洗钱培训和教育。该行根据反洗钱工作的要求，逐步建立与健全反洗钱培训工作流程，制定和落实反洗钱培训计划，使员工了解和熟悉反洗钱法律法规、内部规定以及工作流程，明晰相关责任，全面提高员工反洗钱工作意识，增强反洗钱工作能力。进一步增强客户身份识别能力。客户身份识别，也称“了解你的客户”或者“客户...