案例解析:“自洗钱”与“他洗钱”
本案系贪污犯罪上游犯罪人自洗钱的典型案件。本案中,杨某作为受贿人,为掩饰、隐瞒犯罪所得指使他人提供名下的银行卡账户接收贿赂款,且后续自行取现,应当认定为刑法规定的“通过转账或者其他支付结算方式转移资金的”洗钱方式,该自洗钱行为应当与受贿行为系两个不同的行为,应予数罪并罚。贪污贿赂犯罪的性质决定了腐败...
百万黄金通过快递转寄 福州台江警方侦破一起团伙洗钱案
央视网消息“兼职代取快递,每单佣金100-200元。”这等“好活”看似轻松暴利,其中却潜藏着洗钱犯罪的利益链条。近日,福州市公安局台江分局从电诈涉案资金流向入手,沿异常黄金交易寄递线索缜密侦查,成功打掉一个以代收转送用涉诈资金购买的黄金进行“洗钱”的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4名。茶亭派出所民警依托“e体...
银川警方破获多起“利用黄金、烟酒洗钱案”
民警通过工作发现,王某、刘某有重大作案嫌疑,疑似以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱。民警迅速锁定嫌疑人轨迹,奔赴四川泸州、重庆等地将犯罪嫌疑人刘某、王某抓获,经审讯,刘某、王某通过“飞机”与其上线取得联系,在上线的安排下,来到银川以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱,刘某负责“安保”工作(外围盯着刷手)...
前华人首富"赵长鹏将出狱:加密货币洗钱案终章
回顾今年4月,赵长鹏因为在其经营的加密货币交易所中涉及洗钱活动,被西雅图的联邦法院判处四个月的监禁刑罚。
...洗钱罪典型案例展播|③广东佛山谢某群、王某彬、黄某涉黑洗钱案
广东辖区洗钱罪典型案例展播广东佛山谢某群、王某彬、黄某涉黑洗钱案背景简介黑社会性质的组织犯罪是洗钱罪的七类上游犯罪之一。依据刑法191条规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和...
重庆警方破获茶楼洗钱案 7人团伙被一网打尽
近日,重庆南岸警方打掉一个7人洗钱犯罪团伙,经查,犯罪嫌疑人在茶楼通过扫码支付现金的方式实施洗钱,目前犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留(www.e993.com)2024年10月23日。今年5月30日,重庆市公安局南岸区分局涂山派出所接到群众陈某报警称,5月29日11时许,3名男子来到自己所经营的茶楼消费,并通过扫描吧台处的收款码,分两次给自己的支付宝转账15000元,...
数百亿非吸案主嫌犯钱志敏在英国被查获6.1万枚比特币,该如何追索
外逃的钱志敏在英国落网后,天津蓝天格锐电子科技有限公司(以下简称“蓝天格锐”)涉嫌非法吸收公众存款案的受害投资人看到了挽损的转机。钱志敏是这起涉案金额达数百亿元的非吸案的主要嫌疑人。英国警方在一起比特币洗钱案中查获6.1万枚比特币,并认为这些枚比特币主要是以钱志敏在中国实施的犯罪行为的收益购买。
最高法、最高检:“虚拟资产”交易系洗钱方式
利用虚拟币洗钱案频发据严立新介绍,虚拟货币运行机制有着特别鲜明的去中心化、分散及无形性、匿名性、实时性、网络寄生性、难篡改等特征,而且形式多样,不受地域限制,洗钱者或组织正是利用这些特性来掩盖资金性质和流向,轻松实现跨境转移,不但增加了监管的难度,也不利于金融市场稳定。
明确了!这种交易属于洗钱!
牵出特大虚拟货币交易洗钱案2022年7月15日,内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警:发现犯罪嫌疑人石某园在我局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常,月流水交易量1000余万元,涉嫌洗钱犯罪。经过内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心前期研判发现,石某园团伙成员涉及多个...
30亿洗钱案嫌疑人店屋以1650万新币成交!
新加坡轰动30亿洗钱案的嫌疑人苏炳海,在消失匿迹近一年后,曾属他名下的店屋以1650万新币低价售出!这间曾属于JiashengAmoy公司的店屋,在苏炳海向银行抵押贷款并匆忙离境后,被警方处以禁止处置令(prohibitionofdisposalorder)。在星展银行的要求下,该店屋被允许启动程序出售,以取回当时发放的贷款。