【2024年金融教育宣传月·反洗钱篇】中秋佳节齐欢乐,远离洗钱助...
面对纷繁复杂的洗钱行为,为避免被不法分子利用,要切实提高反洗钱意识,做到以下几点:(1)不要随意出租或出借自己的身份证、银行账户、银行卡、手机卡、U盾和支付二维码等;(2)不要随意用自己的个人账户或公司账户替他人提现;(3)尽可能选择安全可靠的金融机构。进入互联网时代,洗钱犯罪产业链更加庞大,洗钱的门槛进一步...
特大电诈涉案130余起 宜宾筠连公安成功打掉洗钱团伙
四川新闻网-首屏新闻2021年5月,宜宾筠连公安在工作中陆续发现筠连籍人员张某某、谢某某、田某某等人银行卡涉案,通过对银行卡涉案人员的核查,发现张某某、谢某某、田某某等人银行卡均是提供给谢某某帮忙跑分(帮助境外诈骗团伙转账),通过侦查进一步明确以潘某某为首的洗钱犯罪团伙。筠连公安高度重视,刑侦大队迅速成立专...
农发行四川广安市分行开展2024年案防、反洗钱及“靶点”整固培训
为进一步加强基础管理,筑实高质量发展根基,7月26日,农发行四川广安市分行开展了案防、反洗钱及“靶点”整固培训,通过采取现场和视频相结合的方式,各分支机构、机关各部室员工均参加培训。会上,案防业务骨干就该行案防制度体系、涉刑案件风险情况、涉刑案件应急处置流程等逐一详细解读,强化全行员工案件风险意识,提升涉...
【黑产大数据】2024年上半年互联网黑灰产研究报告
1.2.32024年上半年涉及洗钱银行卡较2023年下半年下降28%,主要由跑分卡大幅减少所致2024年上半年涉及洗钱银行卡数量19.5万,较2023年下半年下降28%。涉及洗钱银行卡主要包括跑分卡、涉赌卡、涉诈卡。其中,跑分卡新增数量的降幅最大,较2023年下半年下降50.3%,威胁猎人针对黑产团伙的跑分方式深入挖掘发现,2024年上半...
涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙
中新网乌兰察布7月7日电(记者张林虎)7日,记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉,该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙,破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。2024年年初,丰镇市公安局接到外省核查线索,当地一劳务公司对公账户异常,存在短时间内大量资金快进快出情况。
今日辟谣(2024年7月17日)
辟谣四川通报三起涉汛谣言详情:2024年7月,四川多地出现强降雨天气,全民防汛关键时刻,个别网民为吸引流量博取关注,在网上捏造不实信息、散布汛情谣言、混淆大众视听(www.e993.com)2024年9月18日。1.四川达州洪灾致4人死亡1人失联?7月10日,网民曾某某在某短视频平台发布信息称:“四川达州洪灾致4人死亡1人失联,其中大竹3人死亡1人失联,...
中国银行卡行业自律公约(2024年修订版)
第一条为加强银行卡行业自律,提升银行卡行业服务质效,保护金融消费者合法权益,维护银行卡市场公平有序的竞争环境,促进银行卡行业规范健康发展,根据法律、法规和金融监管部门规章,结合银行卡业务实际,制定本公约。第二条中国银行业协会银行卡专业委员会(以下简称“银行卡委员会”)是中国银行业协会领导下的分支机构,以维...
2024年4月央行反洗钱罚单分析
我们整理了2024年4月份央行各分支机构披露的反洗钱处罚案例,以下为具体分析。014月反洗钱案例处罚概览具体来看,今年4月,人民银行公示涉及反洗钱基本要素的处罚案件57例,其中含23家机构和34例个人,且均实现双罚制,累计罚没总额约1188.64万元。(以上统计数据均以央行披露日期2024/4/1-2024/5/7为准)。值得注意的...
收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元
出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分,就能轻松赚钱?这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日,澎湃新闻记者从上海市崇明区人民法院(以下简称“上海崇明法院”)获悉,近期,该院审结了一起不法分子通过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。为躲避侦查,犯罪分子在作案过程中会用一些“黑话”进行沟通,其中“水房...
人行重庆市分行2024年工作重点:来华支付、跨境人民币,反洗钱等
会议要求,2024年,要稳步扩大金融开放,增强跨境人民币业务服务实体经济能力。着力提升境外来华人员支付服务水平,推动优化境外银行卡受理环境、提升手机支付便利性。有序推进数字化建设。优化征信管理和服务。持续强化反洗钱监管。以下为会议全文:1月12日,中国人民银行重庆市分行召开2024年工作会议暨重庆外汇管理工作会议,...