关于安信卓越投资管理(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案有关...

涉嫌非法吸收公众存款案有关情况的通告2023年,按照公安部部署,贵州省安顺市公安局普定县局依法对安信卓越投资管理(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案开展全面查处,大庆市公安局经济犯罪侦查支队为尽快查清案件事实,保护广大投资参与人利益,现就有关事宜通告如下:1、警方提醒仍未向公安机关报案的安信卓越投资管理(北...

...为诱饵的非法集资陷阱——张某、张某某、徐某非法吸收公众存款案

本案是以高额返利为诱饵,向以老年人为主体的社会不特定对象非法吸收公众存款的典型犯罪案件。被告人张某、张某某、徐某以消费返利、领取礼品、免费旅游等幌子实施非法集资,引诱老年人投资参与“老妈乐”项目,最终造成百余名老年人的经济损失,扰乱金融秩序,破坏社会稳定。鉴于本案被告人均系从犯,具有自首、退赃退赔、认罪...

汕头警方发布通告!

吸收公众存款案的通告日前,汕头市公安局澄海分局对犯罪嫌疑人陈淇等人向社会不特定对象非法吸收存款的行为立案侦查,其中涉案金额巨大。为依法惩治违法犯罪活动,维护国家金融管理秩序,最大限度挽回受害群众的经济损失,现通告如下:一、请本案尚未报案的集资参与人、受害群众,自本通告发布之日起30日内,携带相关材料到汕头...

彬州公安成功破获一起非法吸收公众存款案

三秦都市报-三秦网讯（田艳记者黄艳）近日，彬州市公安局经侦大队通过缜密侦查、分析研判，成功抓获逃犯姚某某，破获一起非法吸收公众存款案，为“夏季行动”再添战果。2024年5月29日，衡某某到彬州市公安局经侦大队报警称，2017年至2023年，姚某某以在彬州市北极镇曹村开设彩钢瓦场缺乏流动资金为由，多次以支付利...

合肥警方最新通告:涉嫌非法吸收公众存款,抓紧报案登记!

涉嫌非法吸收公众存款案的通告我局侦办的诺远资产管理有限公司合肥分公司涉嫌非法吸收公众存款案,相关嫌疑人已被采取强制措施。现将有关情况通告如下:经查,诺远资产管理有限公司合肥分公司以“债盈宝”项目投资获取收益为由吸引社会不特定对象投资,先后通过老客户带新客户等口口相传的方式对外公开宣传,承诺到期后返本...

【案例】非法吸收公众存款4700万 10人被判刑

截至2014年12月1日,徐某归还被害人存款本金1775.3万元,支付利息8437818元(www.e993.com)2024年11月25日。由于资金链断裂,被债主四处追债的徐某主动到平度市公安局投案自首,如实供述其非法吸收公众存款的事实。案件审理过程中,徐某的亲属又归还943020元。部分被害人对徐某表示谅解。案件处理...

郑州市公安局通报5起经济犯罪典型案例

二、某旅行社涉嫌非法吸收公众存款案2023年以来,郑州某旅行社通过街面发放宣传单的形式对外进行公开宣传,承诺购买其公司不同金额的旅游线路,每个月可返还代金券或返还现金,代金券可折抵参加旅游线路费用,到期还本。如在规定时间内不参加旅游,其购买旅游线路所投资金可以等额本息方式按月兑付,到期结清。该公司投资客户...

甲的行为是否构成非法吸收公众存款罪

甲是否有向社会公众公开宣传的行为,甲是否构成非法吸收公众存款罪。评析根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)关于“违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

1.修正前第176条的条文:非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的...

终审裁定!“网贷教父”周世平,无期!非法吸收公众存款1090亿,涉及...

非法吸收公众存款1090亿,涉及48万余人广东省高级人民法院官微5月9日消息,今天,广东省高级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。周世平曾是国内领先P2P网贷平台红岭创投的创始人,被坊间称为“网贷教父”。