以案说法│养老领域非法吸收公众存款典型案例解析
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;非法吸收或者变相吸收公众存...
多人被抓!某财富公司突发!
近期,成都市公安局锦江区分局已对海银财富管理有限公司成都分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并先后依法对谢某、刘某某、陈某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。为切实维护集资参与人的合法权益,保证诉讼程序的顺利进行,特通告如下:一、海银财富管理有限公司成都分公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人(包括...
河南西平官方回应非法吸存案:4犯罪嫌疑人被逮捕
中新网郑州6月23日电(记者李志全)河南省西平县委宣传部23日通报证实,该县发生一起浩宸投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件。目前,当地已对四名犯罪嫌疑人逮捕。西平县浩宸投资咨询有限公司是河南浩宸投资担保有限公司的分公司,后者成立于2009年10月,是一家民营企业。西平县浩宸投资咨询有限公司2011年3月份...
河南高院发布非法集资典型案例
依法以非法吸收公众存款罪判处王某有期徒刑五年,并处罚金人民币500,000元;责令被告人王某将违法所得返还被害人。宣判后,被告人未上诉,检察院未抗诉,该案已生效。典型意义随着我国防范非法集资宣传活动的增多,人们防骗意识增强,传统吸收公众存款的手段易于被广大群众识破。本案被告人“另辟蹊径”,抓住父母望子成龙、...
关于济宁永信融资担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件的通告
关于济宁永信融资担保有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件的通告来源:济宁平安高新区
金融教育宣传月|警惕非法金融机构和非法金融活动
非法金融机构,是指未经主管部门批准,擅自设立从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的机构(www.e993.com)2024年10月20日。非法金融机构的筹备组织,视为非法金融机构。二、什么是非法金融活动?非法金融活动,是指未经主管部门批准,擅自从事的下列活动:...
探案说法丨海南一公司非法集资吸收公众存款3.2亿余元
南海网7月2日消息(记者林文泉)近年来,一些不法公司虚构项目,以高利息为诱饵,进行非法集资,大家要保持理性看住自己“钱袋子”。日前,记者从海口中院获悉,海南一公司以此非法集资吸收公众存款3.2亿余元,法院以犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,分别判处朱某辉等4名被告人有期徒刑13年6个月至有期徒刑3年缓刑4年不...
关于宝汇通公司、福元运通公司非法吸收公众存款案第一次退赔方案...
关于婺源“宝汇通”公司、屯溪“福元运通”公司等犯非法吸收公众存款罪二案涉财产部分执行工作,根据婺源县人民法院和屯溪区人民法院的执行工作纪要,目前正在由婺源县人民法院统一执行,将持续完成信息登记核实、资产处置、资金归集清退等重点工作。现依据已生效的上饶市中级人民法院(2023)赣11刑终9号刑事判决书、黄山市屯...
警方通报山东泰通金服非法吸收公众存款案侦查情况
2024年3月6日,山东泰通金服发展集团有限公司实际控制人刘电新到泰安市公安局高新技术产业开发区分局投案自首。公安机关当日以非法吸收公众存款案立案侦查。案件侦办工作正在依法有序推进,有关情况通报如下:(一)公安机关先后对刘电新等43名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。对现已查明的涉案资产均已依法查封、扣押、冻结。
非法吸收公众存款 山东泰安一金融公司43人被采取刑事措施
记者今天从山东泰安警方获悉,2024年3月6日,山东泰通金服发展集团有限公司实际控制人刘电新到泰安市公安局高新技术产业开发区分局投案自首。公安机关当日以非法吸收公众存款案立案侦查。随后,公安机关先后对刘电新等43名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。对现已查明的涉案资产均已依法查封、扣押、冻结。下一步,公安机关将加大...