【公务员法律法规学习宣传月】中华人民共和国公职人员政务处分法
(一)贪污贿赂的;(二)利用职权或者职务上的影响为本人或者他人谋取私利的;(三)纵容、默许特定关系人利用本人职权或者职务上的影响谋取私利的。拒不按照规定纠正特定关系人违规任职、兼职或者从事经营活动,且不服从职务调整的,予以撤职。第三十四条收受可能影响公正行使公权力的礼品、礼金、有价证券等财物的,予以...
孙国祥:从三方面解读四个涉及金融领域的职务犯罪案例——“周泰...
从我们国家贿赂犯罪的形态变迁来看,基本上经历三个阶段。一是收购货币、贵金属、房产、艺术品这些实物,这是改革开放之初。二是收受以“去物化”为特征的财产性利益,比如会员卡、旅游、出国考察、保健美容等等。三是收受经过市场交易衍生出来的可期待利益。随着反腐败斗争的深入,腐败分子收受贿的手段也在不断的发生变化。
金融领域贿赂案件核心辩护要点及策略
“为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在三万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。”由于自然人犯罪和单位犯罪的立案标准不同,在认定单位犯罪的情况下,对主要责任人的处罚相对有利。
...监局会计监督工作简讯透露惊天大案:大华所内部合伙人杨某受贿...
经查,本案证据收集程序合法,内容真实,庭审中杨琛对证据的收集程序和真实性予以认可,辩护人亦不能提供证据证实本案证据存在瑕疵,故该项辩护意见不能成立,本院不予采纳。(二)关于本案是提供虚假证明文件罪还是非国家工作人员受贿罪的定性问题经查,首先,杨琛作为某甲会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所内部合伙人,...
深度关注丨严防以委托理财为名收受贿赂
“委托理财型受贿的常见情形是,公职人员在委托理财中获取‘收益’明显高于出资应得收益。对‘明显高于出资应得收益’的判断,高度依赖证据的审查和运用。”郝杨介绍,办案实践中,句容市纪委监委紧扣“人”,查清投资主体、委托人是否符合资格要求;紧扣“事”,查清委托项目、出资金额、投资运营、收益分配是否真实;紧扣“...
借钱给朋友,竟被公司以“商业贿赂”为由开除?| 青法说案
再次,在案证据不足以证明雯雯在职期间存在商业贿赂行为,A公司的解除行为缺乏事实依据,故雯雯主张的A公司支付违法解除劳动合同赔偿金的诉讼请求,人民法院予以支持(www.e993.com)2024年10月19日。最终,人民法院判决由A公司支付给雯雯违法解除劳动合同赔偿金7万余元。A公司提起上诉,二审人民法院驳回上诉,维持原判。
三堂会审丨收受房产后安排行贿人转售变现是否构成洗钱
第一,根据在案证据,2019年2月,胡某某向李聪请托承揽工程项目,明确提出之后会“表示感谢”,李聪对此表示同意,二人达成行受贿合意。第二,李聪利用其职务便利帮助胡某某承揽了工程项目,为胡某某谋取了利益。事后,李聪以其房屋装修欠缺资金的名义暗示胡某某给予“好处费”,胡某某当即表示同意,并于次日将15万元送给李聪...
方文军 | 贩卖毒品罪认定中的几个重要问题
(3)药品生产企业、销售企业(包括药店)、医药销售业务员或者医疗机构(包括个体诊所)违反规定向不具有购买资质的药品企业、个人销售此类复方制剂的,定性时要慎重。如果有证据证实销售者明知所销售的此类复方制剂很可能被吸毒人员滥用的,可以认定为贩卖毒品罪(单位可成为贩卖毒品罪的主体)。如果相关证据难以证明销售者明知...
三堂会审丨由行贿人代管贿款是否构成受贿既遂
在调取真实且稳定的主观方面证明行受贿合意证据的同时,注重调取证明受贿人收受财物及行贿人如何代持财物的客观证据。比如关于筹备财物、收受财物、代持财物、是否对财物单独保管或者对钱款建立账目、定期对账,或者虽将财物混同保管但有第三人知情及取用、处置财物的情况,等等。
行贿200 万、中 9200 万大单:获 690 万居间费、判 6 年 3 个月
三、其他证据1.指定管辖决定书,证实青海省监察委员会于2022年3月18日将田某涉嫌行贿问题指定西宁市监察委员会管辖。同日,西宁市监察委员会将本案指定城中区监察委员会管辖。2.立案决定书、留置决定书、立案通知书、留置通知书、延长留置时间决定书、延长留置时间通知书证实西宁市城中区监察委员会于2022年3月18...