纽约金融服务局NYDFS正招聘区块链分析师以打击加密犯罪

纽约金融服务局(NYDFS)正在招聘一名高级区块链分析师,以应对加密货币行业中的金融犯罪,包括洗钱活动。应聘者需具备至少一年的加密货币行业经验,熟悉区块链分析和开源情报工具的使用。同时,还需深入了解《银行保密法》、反洗钱(AML)规则及相关法律框架。该职位主要负责使用区块链分析和链上归因评估DFS监管的虚拟货币持牌...

除了当侦探,犯罪学专业还能做什么?

犯罪学毕业生通常从事研究、政策分析、学术工作、社会服务、犯罪预防等领域的工作。他们可能在政府机构、非政府组织、研究机构或学术机构工作,专注于分析犯罪趋势、制定犯罪预防政策等。典型职位包括:犯罪分析师、社会研究员、政策顾问、学术研究人员等。而刑事司法专业的毕业生通常进入法律执行、司法系统、矫正机构、政府...

昔日上海证券研究所首席市场分析师蔡钧毅被判刑!犯罪事实曝光 为...

该文件指出:“近期,我局关注到辖区某证券公司分析师因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。据了解,该分析师被刑事拘留与不当使用自媒体工具开展业务活动有关。该事件发生后被多家金融类媒体相继报道,引发舆论关注。”上海证监局表示,将进一步加大对辖区证券从业人员利用自媒体工具开展业务活动的日常监管。发现存在违规服务客户行为、...

网络犯罪研究分析师如何报考?报名入口?就业方向

网络安全公司在网络安全公司中,网络犯罪研究分析师负责研究和分析网络犯罪的趋势,提供防范和打击网络犯罪的策略和建议。执法机构执法机构需要网络犯罪研究分析师来分析网络犯罪案件,协助调查和打击网络犯罪活动。研究机构在研究机构中,网络犯罪研究分析师负责深入研究网络犯罪问题,推动相关领域的学术研究和知识创新。有需要...

上海警方全力防范打击经济金融违法犯罪 今年来累计侦破相关案件...

今年以来,上海全市公安机关累计侦破经济犯罪案件4000余起,为国家和人民挽回经济损失91.2亿余元。在今天上午举行的新闻发布会上,警方介绍了以护航城市经济高质量发展、服务国际一流营商环境为目标,深入推进公安部“歼击”“猎狐”“昆仑”专项行动和上海公安“砺剑2023”专项行动的相关情况。

最高检:持续加大惩治重点领域金融犯罪力度 严厉查处证券违法犯罪...

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!记者马慜2月4日,最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津在网络访谈中表示,过去一年,检察机关进一步统一执法司法标准,不断夯实资本市场健康发展的法律基础(www.e993.com)2024年11月11日。据张晓津介绍,下一步,检察机关将持续加大惩治重点领域金融犯罪力度,依法维护经济金融秩序...

起诉1199人,追赃近19亿元!上海严惩重点领域金融犯罪

《报告》显示，2023年，上海检察机关助力营造安全金融环境，严厉打击非法金融活动，起诉集资诈骗、操纵证券期货市场等金融犯罪1199人，追赃挽损近19亿元。2023年，上海检察机关还出台《关于服务保障全面注册制改革的实施意见》，从服务科创板注册制升级到服务全面注册制改革，调整完善16项检察举措。“零容忍”惩治证券犯罪...

上海公布2023年惩治金融犯罪成果:起诉1199人,追赃近19亿元!

2023年,上海检察机关依法严厉打击洗钱犯罪,加强惩治洗钱犯罪力度,洗钱起诉24件40人,获判20件32人。此外,上海检察机关2023年还办理非法转移资金出境、伪造金融票证等涉自贸案件1329件。上海检察机关加强对利用新技术、新业态实施金融违法犯罪活动的分析研判,协同金融监管部门准确识别“伪金融创新”,精准打击以区块链、虚拟...

如何看待人工智能对金融领域的影响和风险?

在货币政策和宏观经济金融分析方面,国际清算银行称,AI可以从各种传统和非传统的数据源中有效地提取信息,还能够反映数据中复杂的非线性关系。支付系统的日常监测方面,央行能够通过AI更有效地识别异常支付、可疑交易,以及监测银行挤兑等非线性的动态情况,这些功能有助于及时防范潜在的银行倒闭、网络攻击或金融犯罪等问题。

分析师在出差时多报销了一份「三明治」,被投行解雇

伦敦的花旗银行最近打赢了一个涉及劳动纠纷的官司,缘由是花旗解雇了一名员工,理由其在出差的时候为同行的伴侣多报销了一份三明治和咖啡费用,然后又对公司撒谎试图隐瞒。这位员工在花旗银行工作了七年,担任专门研究金融犯罪的分析师,去年7月3日至5日期间曾前往阿姆斯特丹工作,返回伦敦后,他向公司报销旅途中一顿饭里的...