央行调整大额现金交易标准 由20万元降至5万元

在监测标准上,《管理办法》调整了部分以人民币计价的大额交易报告标准,新增规章适用范围、大额跨境交易人民币报告标准等内容。在适用范围上,除银行、证券、期货等已覆盖的机构外,新增了“保险专业代理公司”、“保险经纪公司”、“消费金融公司”和“贷款公司”。在大额交易报告标准上,将大额现金交易的人民币报告标准由...

交易所回应!坚持高频交易差异化收费内外资一致原则

同时,证监会持续加强程序化交易监测,组织证券交易所研究制定瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交等4类监控指标,于今年4月起开展试运行,并对频繁触发指标的程序化交易投资者进行督促提醒,促进规范其交易行为。按照内外资一致原则,加强与香港方面会商沟通,研究推进北向程序化交易报告制度落地的方式...

事关量化交易,证监会回应!

在《管理规定》的监管框架下，指导沪深北交易所制定《程序化交易管理实施细则》，于6月7日公开征求意见。同时，证监会持续加强程序化交易监测，组织证券交易所研究制定瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交等4类监控指标，于今年4月起开展试运行，并对频繁触发指标的程序化交易投资者进行督促提...

证监会:五大举措强化程序化交易监管

同时，证监会持续加强程序化交易监测，组织证券交易所研究制定瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交等4类监控指标，于今年4月起开展试运行，并对频繁触发指标的程序化交易投资者进行督促提醒，促进规范其交易行为。按照内外资一致原则，加强与香港方面会商沟通，研究推进北向程序化交易报告制度落地...

证监会:划定程序化交易监控“红线”

在《管理规定》的监管框架下，指导沪深北交易所制定《程序化交易管理实施细则》，于6月7日公开征求意见。同时，证监会持续加强程序化交易监测，组织证券交易所研究制定瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交等4类监控指标，于今年4月起开展试运行，并对频繁触发指标的程序化交易投资者进行督促...

浙江富润数字科技股份有限公司关于上海证券交易所对公司业绩预告...

针对直播监管业务需求,富润数链多次升级互联网监测平台的运营和审核能力,打造了以大数据建模、人工智能审核、区块链固证为创新特色的互联网广告监测+直播监测+交易监测的完整业务体系,帮助市场监管部门及早发现直播过程中的违法违规线索(www.e993.com)2024年11月14日。富润数链推出的天稽互联网监测平台,将监管执法与信息化手段深度融合,对海量互联网...

证监会暂停转融券业务 上调融券保证金比例 划定程序化交易监控...

在《管理规定》的监管框架下，沪深北交易所制定了《程序化交易管理实施细则》，于6月7日公开征求意见。同时，证监会持续加强程序化交易监测，组织证券交易所研究制定瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交等4类监控指标，于今年4月起开展试运行，并对频繁触发指标的程序化交易投资者进行督促提醒...

证监会:程序化交易稳中有降,全市场高频交易账户年内下降超20%

在《管理规定》的监管框架下，指导沪深北交易所制定《程序化交易管理实施细则》，于6月7日公开征求意见。同时，证监会持续加强程序化交易监测，组织证券交易所研究制定瞬时申报速率异常、频繁瞬时撤单、频繁拉抬打压、短时间大额成交等4类监控指标，于今年4月起开展试运行，并对频繁触发指标的程序化交易投资者进行督促...

5·15 | 普通人都应该知道的反洗钱知识

中国人民银行制定了专门的规章,当金融交易达到一定金额或符合某种可疑特征时,金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交大额和可疑交易报告。例如当日单笔或累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇等,或者银行账户资金短期内分款转入,集中转出且与客户身份或经...

数字人民币的反洗钱挑战与机遇

4.可疑交易监测与报告各机构应建立有效的可疑交易监测标准,对可疑交易进行报告,并采取相应的风险控制措施。对于大额交易,机构需要按照规定报送大额交易报告。指导政策还特别强调了对匿名钱包的监测和控制,要求机构采取额度控制、功能控制等措施,以降低洗钱和恐怖融资风险。