...对两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》的补阙

content本期目录一、他洗钱主观要件的证明规则二、洗钱罪“情节严重”的认定三、“上游犯罪确实存在”的证明标准本期召集人黄泽敏黄浦区人民检察院副检察长两高《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《洗钱解释》)的出台,为实践中更好打击、准确指控

洗钱罪有关法律适用问题

为了适应反洗钱的新形势,加大对自洗钱行为的打击力度,刑法修正案(十一)对洗钱罪作出重大调整,排除了原条文将自洗钱解释为犯罪的文本障碍,删除了刑法第一百九十一条关于洗钱罪罪状表述中的“明知”“协助”等表述,从而将自洗钱行为纳入到刑事惩治的范围。二是取消洗钱罪的罚金限额。将自洗钱纳入洗钱罪的打击范围,对洗...

《青少年犯罪问题》2024年第1期要目

洗钱罪上游犯罪的犯罪所得是通过实施该犯罪所获得的资产和财产性利益,与该罪的实行行为具有因果关系,在产生的时间上不能早于实行行为的实施;洗钱罪的犯罪所得是指实施洗钱行为所获得的报酬或对价。为了推动完善洗钱罪中两类犯罪所得的没收,建议删除《刑法》第191条“没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益”的规定,...

【2024年金融教育宣传月·反洗钱篇】中秋佳节齐欢乐,远离洗钱助...

由此,“洗钱”一词专指通过某些方法将赃款转化为形式上合法收入的行为,洗钱的实质是对上游犯罪所得及其收益进行转移、转换,给其披上合法外衣,进而模糊或切断与上游犯罪的关联,达到表面合法化的效果。2.洗钱罪的上游犯罪有哪些?根据我国刑法第一百九十一条规定,洗钱罪的上游犯罪是以下七类:(1)毒品犯罪;(2)黑...

以案说法丨这些反洗钱常识要了解!

由此,“洗钱”一词专指通过某些方法将赃款转化为形式上合法收入的行为,洗钱的实质是对上游犯罪所得及其收益进行转移、转换,给其披上合法外衣,进而模糊或切断与上游犯罪的关联,达到表面合法化的效果。2.洗钱罪的上游犯罪有哪些?根据我国刑法第一百九十一条规定,洗钱罪的上游犯罪是以下七类:(1)毒品犯罪;(2)黑...

高院虚拟资产洗钱新规与趋利性执法的现实冲突

简单来说,虚拟资产就像一把刀,刀本身没问题——你用它切菜是合法的,但如果用它犯罪,那刀就成了违法工具(www.e993.com)2024年11月6日。虚拟货币也是这样:正常买卖不违法,但如果你用它来掩饰、转移‘见不得光’的钱,问题就来了。新规的关键就在这里:它并不是打击虚拟货币交易本身,而是针对那些利用虚拟资产来洗钱、掩盖犯罪所得的行为。所以...

王旭:论比例原则在备案审查中的展开 | 环球法律评论202404

目的正当性是指在一个民主国家,并非任何一个立法目的都能证成对基本权利的限制,需要立法者对限制的正当性进行论证。从法理和实践来看,在中国备案审查中有两个关键问题需要回答:一是在中国是否有必要引入目的正当的审查;二是目的正当原则的具体构成要件在中国如何确定。

面对有可能超黄金价值的比特币,我们应怎样对待和管理数字资产?

我们经常谈论的是虚拟货币的负面的东西，比如会造成金融风险，方便电信诈骗，甚至贩毒，洗钱，非法卖外汇等。因此对虚拟资产直接禁止，实际上这是最简单最不负责任的一种管理方式。仔细分析这些负面影响就会发现，这些负面影响都不是虚拟资产独有的特征。就说金融风险，应该是指金融领域挤兑、坏账、破产、通货膨胀等严重...

《法学》2024年第9期要目|法律|立法|法理_网易订阅

非税法律中税收优惠条款出现的定制依据紊乱、限定条件空洞、具体类型模糊等问题,成因繁杂,但根源恐怕还在于这些条款违背了法典化思维转化之规律、偏离了法秩序统一性原理之要义、背离了税收法定原则之精神。走出该困局,既要遵循法典化思维、法秩序统一性原理和税收法定原则,还需贯彻非税部门与税务部门的协同立法、非税法律...

检法视点 | 喻海松:面对经济刑法的立法扩张,应强化司法限制,确保...

例如,《刑法》第191条的“洗钱罪”即为刑法扩张的重点罪名之一:《刑法修正案(三)》作了第一次扩张,扩大上游犯罪的范围(将恐怖活动犯罪包括在内),并针对单位犯罪中直接责任人员的处罚增加规定加重法定刑;《刑法修正案(六)》作了再次扩张,继续扩大上游犯罪的范围(将“贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗...