合规管理体系建设的方法论与实操要点-和合信诺|合规科技厂商

实操中,要科学设定岗位合规职责,正确认识岗位合规职责的含义与具体内容;要紧扣流程,建立流程合规审查管控机制,将合规要求嵌入流程;要充分识别内外规合规风险,综合采用“岗位职责+X”合规义务识别法,有效识别主要合规义务,并科学设定合规风险等级。关键词:和合信诺、数智化合规管理体系建设服务、智能合规、风险识别...

新保密法解读:每一条背后的含义

帮助机关单位工作人员更好地开展新保密法学习宣贯工作新法学习“一卡通”

美国考虑修订《银行保密法》以加强金融机构对加密货币交易的报告...

金色财经报道,美国财政部(DOT)于8月16日发布了一份半年度监管议程,揭示了联邦政府即将为加密货币和传统法定货币创造公平的监管环境。美联储理事会(FRS)和金融犯罪执法网络(FinCEN)计划修改《银行保密法》(BSA)中使用的“货币”的含义,以加强金融机构对国内和跨境加密货币交易的报告要求。根据议程:“这些机构(FRS和Fi...

“正当利益”在英国法院处理违约救济时的应用

里德法官表示:“如果一个人显示其在不主张赔偿而要求履行合同方面没有正当利益,无论是经济上的还是其他方面的,就不应该允许他自身未获得任何好处而给另一方带来额外的负担。”里德法官提出的前述限制在后续案件中被采纳,但是法院并没有明确揭示过“正当利益”的具体含义。是否可特定履行特定履行是一种用于违约的衡...

政府修改“货币”定义,加密货币“可替代”货币

美国财政部(DOT)于8月16日发布了一份半年度监管议程,揭示了联邦政府即将为加密货币和传统法定货币创造公平的监管环境。美联储理事会(FRS)和金融犯罪执法网络(FinCEN)计划修改《银行保密法》(BSA)中使用的“货币“的含义,以加强金融机构对国内和跨境加密货币交易的报告要求。

5月起,这些新规影响你我生活

这次保密法修订高度重视保密科技创新和科技防护(www.e993.com)2024年11月10日。一是新增条款支持保密科技创新。二是完善保密科技防护制度措施。三是规范用于保护国家秘密的安全保密产品和保密技术装备管理。《基础设施和公用事业特许经营管理办法》施行《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(原文可登录httpszfxxgk.ndrc.gov/web/iteminfo.jsp...

新规来了!5月起,施行!|规定_新浪财经_新浪网

新修订的保守国家秘密法5月1日起施行新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,自2024年5月1日起施行。新修订的保密法体现出对于保密科技创新和科技防护的重视,在总则中明确国家鼓励和支持保密科学技术研究和应用,提升自主创新能力,依法保护保密领域的知识产权。此次修订还明确,涉密信息系统应当按照国家保密规定和标准...

白沙洲人注意!这些新规5月起实施!

新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》,自2024年5月1日起施行。新修订的保密法体现出对于保密科技创新和科技防护的重视,在总则中明确国家鼓励和支持保密科学技术研究和应用,提升自主创新能力,依法保护保密领域的知识产权。此次修订还明确,涉密信息系统应当按照国家保密规定和标准规划、建设、运行、维护,应按规定检查...

本月起,这些新规将影响你我生活!

起施行。新修订的保密法体现出对于保密科技创新和科技防护的重视,在总则中明确国家鼓励和支持保密科学技术研究和应用,提升自主创新能力,依法保护保密领域的知识产权。此次修订还明确,涉密信息系统应当按照国家保密规定和标准规划、建设、运行、维护,应按规定检查合格方可投入使用,并定期开展风险评估。为适应当前...

古代“保密法”到底有多严|钩沉

我国现行的《保密法》(全称为《中华人民共和国保守国家秘密法》,颁布于1988年),对我国社会经济发展起到了重要作用。那么,在这部法律之前,我国古代有哪些保密规定呢?先秦:最早的保密法早在夏商时期,我国就有了保密管理人员“祕祝”。“祕”即“秘”,《说文解字》将其解释为“神祕”。而《周礼·士师》中提及...