浙江大学2024年内部控制专项评价启动会召开

会议指出,加强内部控制建设是完善内部治理、推进依法治校和落实财会监督的重要举措和关键抓手,定期开展内部控制监督检查和风险评估是加强内部控制建设、防范重大经济风险和促进管理水平提升的重要手段。本次内部控制专项评价将以关键风险和突出问题为导向,强化对学校重点经济活动和相关业务活动的风险评估,明确风险点和关键控制...

恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明...

中证协修订投行业务质量评价办法:形成“1+4+1”的评价指标体系...

其中,第一个“1”是指内部控制评价,反映证券公司投行业务内部控制的制度建设和执行情况。“4”是指执业质量评价,反映证券公司4类投行业务即股票保荐、债券承销、并购重组财务顾问和股转公司(北交所)相关投行业务的履职尽责和业务规模情况。第二个“1”是指调整项,主要反映投行服务高水平科技自立自强情况。四方面...

深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制相关规章制度,公司对截至2024年6月30日的内部控制有效性进行了评价并编制了《深圳科瑞技术股份有限公司2024年半年度内部控制自我评价报告》。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对前述报告进行了鉴证,并出具了《深圳科瑞技术股份有限公司内部控...

“财会〔2023〕30号”文对上市公司内控体系提出的要求与影响

（3）由以上两条我们可以推断，内控评价与内控审计不可由同一家会计师事务所来完成，也就是说，一家会计师事务所不能既给这个企业提供内控评价，同时又给他做内控审计，这样的要求虽然没有明说，但是从其中隐含的含义中是可以读出来的。4、内控评价与内控审计依据在30号文的第六条中，明确提出内控审计的政策与...

国科天成: 国泰君安证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并...

司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义(www.e993.com)2024年11月28日。国科天成科技股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????...

东旭光电科技股份有限公司2023年年度报告摘要

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告出具了带强调事项段保留意见的审计报告,为公司内部控制评价报告出具了否定意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案...

铜陵有色金属集团股份有限公司 十届五次监事会会议决议公告

一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。2.非财务报告内部控制缺陷认定标准公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:直接或潜在负面影响造成直接财产损失不低于公司营业收入总额的1%。,该缺陷认定为重大缺陷。直接或潜在负面影响造成直接财产损失超过公司营业收入总额的0.2%。且未超过公司...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露的《2023年度内部控制评价报告》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。(六)审议通过《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》单位:万元人民币注:矫立先生、韦家存先生、施卫红女士显示从公司获得的税前报酬总额统计周期为2023年12月;周德...

皓宸医疗科技股份有限公司

《公司2023年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(cninfo)2024年4月29日公告。六、审议通过《董事会关于2023年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。