资金盘属于非法集资还是诈骗?两者都有可能

诈骗的定义则是以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。如果资金盘的运作者以非法占有为目的，通过虚构项目、隐瞒真相等手段骗取投资者的资金，则可能构成诈骗罪。对资金盘与非法集资、诈骗关系的详细分析如下表：二.如何准确判断资金盘的性质要准确判断资金盘的性质，需要综合考虑其运作模式、...

以案释法:集资诈骗罪的构成要件是什么?

在本案中，李萍向身边人骗取4700余万的行为，可能涉嫌集资诈骗这一罪名。根据我国《刑法》第192条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大或有其他严重情节的，处7年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。结合本案分析，李萍假借丈夫工作单位的名头，谎称有一个总投资9亿的大项目，再以...

如何辨识非法集资与合同诈骗!

合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。合同诈骗常见的行为表现有:1、以凭空捏造出来的名义或者未经他人授权或同意以他人的名义签订的合同,骗取钱财,溜之大吉;2、没有实际履行能力,先以履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同...

防范非法集资丨抵制非法集资,警惕诈骗陷阱

非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺高额回报或给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。02非法集资的常见手段(一)承诺高额回报不法分子编造“天上掉馅饼,一夜成富翁”的神话,许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资人在集资初期往往按时足额兑...

防范非法集资|非法集资陷阱的28个知识点!

15、集资诈骗数额达到多少会被认定为“数额较大”?集资诈骗数额在10万元以上的,认定为“数额较大”。16、集资诈骗数额达到多少会被认定为“数额巨大”?集资诈骗数额在100万元以上的,认定为“数额巨大”。17、集资诈骗的数额如何计算?集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,在案发前已归还的数额应予扣除。

关于非法集资的常见法律问题

非法集资行为可能构成何种犯罪?根据我国现行刑法规定,非法集资行为可能构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪(www.e993.com)2024年11月22日。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融...

第八辑《金融检察白皮书》发布:非法集资类案件数量居首位

从罪名来看,受理案件主要集中在非法集资类案件(主要指非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪案件)、非法经营(金融业务)罪、洗钱罪、信用卡诈骗罪等,其中非法集资类案件数量为717件,仍居于首位,受理数占同期金融犯罪案件受理数的92.8%。通报指出,不同罪名的金融犯罪案件发案趋势迥异,其中部分罪名呈现明显上升趋势,非法集资类...

什么是集资诈骗罪怎么判 判多少年 广州集资诈骗罪辩护律师

集资诈骗罪是以“非法集资”的形式出现的。非法集资是指法人、其他组织或个人，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为。主要表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会公众筹集款项，具有明显的融资性。第三，被骗对象具有公众性和广泛性。为达到非法占有尽可能多的资金的目的，行为人一般事前不...

瞭望|警惕非法集资假借政策名义行骗

打着“乡村振兴”的幌子，以养殖名义吸纳资金；伪造所谓北京大兴新机场石料供给项目，实施集资诈骗；通过销售所谓新能源汽车充电桩产品，骗取群众投资……《瞭望》新闻周刊记者调查发现，近年来，一些不法分子以注册合法公司或企业为掩护，打着响应国家最新产业政策和重大项目等旗号，编造虚假投资项目，以承诺高额收益为诱饵...

代客理财如何构成非法吸收公众存款罪?

本文所说的代客理财行为,又称委托理财,是指接受他人的委托,管理资金并将资金投入到证券市场,包括股票、基金、债券市场,盈亏由委托人负责。而非法集资主要是指刑法上的非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪,擅自发行股票、公司企业债券罪,欺诈发行股票债券罪。由于代客理财中的行为人并不发行股票、债权的发行,所以绝大部分...