恩威医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合恩威医药股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明...

“财会〔2023〕30号”文对上市公司内控体系提出的要求与影响

(1)内控评价:在内部控制评价中,对于机构的资格并未提出具体要求,也就是说可以是企业自行组织内部控制有效性评价、也可以聘请第三方机构开展内控有效性评价。但是内控评价报告必须经过董事会的批准才有效,这也应该是后期内控审计的有力依据。(2)内控审计:在内控审计中,30号文做出了明确的规定,就是上市公司与拟上市...

天域生态环境股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:●天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构。一、拟聘任会计师事务所的基本...

证券日报 - 新希望六和股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

公司监事会及全体成员认真阅读了《2023年度内部控制评价报告》后认为:公司按照财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,完成了《2023年度内部控制评价报告》的编制工作,公司内部控制符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引...

财政部、证监会正式发文,全面推动内控的新政有何变化和影响?

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会认为,公司编制的《2023年度内部控制评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制情况,各项经营活动的风险能够得到合理控制,未发现公司财务报告及非财务报告内部控制的重大或重要缺陷(www.e993.com)2024年11月29日。表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(sse)及指定信息披露...

埃夫特智能装备股份有限公司_手机新浪网

监事会认为:公司在2023年持续健全完善了内部控制管理体系,并得到了有效的执行,公司编制的2023年度内部控制评价报告客观反映了内控体系运行情况。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(sse)的《埃夫特2023年度内部控制评价报告》。议案表决情况:有效表决票5票,同意5票;反对0票;弃权0票。

浙江富润数字科技股份有限公司

一、无法表示意见的审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的内容(一)审计报告中无法表示意见涉及事项1、形成无法表示意见的基础(1)如财务报表附注五(一)3所述,截至2023年12月31日,浙江富润公司应收账款余额146,807.40万元,坏账准备112,878.97万元,其中子公司杭州泰一指尚科技有限公司(以下简称泰一指尚)应...

上海金桥信息股份有限公司_手机新浪网

智慧家居解决方案是指利用物联网技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施进行集成,方案涵盖照明控制、环境控制、音视频、智能感知、人工智能交互、远程控制管理等系统,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的功能。

嘉环科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

(三)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。(四)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。