案件不属经济纠纷而有经济犯罪嫌疑,法院如何裁定?
综上,根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》(2020年修正)第十一条规定:“人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉”,依据以上规定,结合以上查明事实,对陶某的起诉应予驳回。最终,法院依法裁定驳回陶某的起诉。裁定作出...
山东黄金集团事件:男女双方是真爱,二人还涉操纵评估等经济犯罪
与此同时,举报人还指出,张某和王某仍存在共同利益,涉嫌故意操纵金价和估值结果,为特定个人谋取利益,给国有资产造成重大损失。这些都是严重的犯罪行为,尤其是经济犯罪。通过举报揭露他们的阴谋,我们希望能追究他们的罪行,并让他们付出代价。网友们表示,张某愿意和王某在一起13年,甚至在被发现后还继续约会,并提...
北京经济犯罪辩护律师:贷款诈骗罪中非法占有目的的认定
一、犯罪故意与非法占有目的不能混为一谈犯罪故意指的是明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的主观态度。骗取贷款罪是故意犯罪,但是不包含非法占有目的。贷款诈骗罪也是故意犯罪,但是主观方面具有非法占有目的。区分二罪的核心要件是非法占有目的。非法占有目的是犯罪目的,与...
宁波:已缉捕和劝返15名经济犯罪境外逃犯
那就是国际刑警组织发出的红色通缉令上,宁波华远房地产有限公司的李世乔榜上有名;还有就是象山人郑恩益诈骗9000万元逃到美国,结果去台湾度假时被抓。在不少人眼里,犯事了就逃,逃到国外去就可以高枕无忧。然而,境外从来不是“法外之地”,更不是在逃经济犯罪嫌疑人的“避罪天堂”。为了打击这些潜逃国外的“狐...
最高人民法院:分别涉及经济纠纷与经济犯罪应当分别审理
第一条同一公民、法人或其他经济组织因不同的法律事实,分别涉及经济纠纷和经济犯罪嫌疑的,经济纠纷案件和经济犯罪嫌疑案件应当分开审理。第十条人民法院在审理经济纠纷案件中,发现与本案有牵连,但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料,应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处,经济纠纷案件继...
法官说法丨案件不属经济纠纷而有经济犯罪嫌疑,法院裁定驳回起诉
另外,人民法院已立案审理的经济纠纷案件,公安机关或检察机关认为有经济犯罪嫌疑,并说明理由附有关材料函告受理该案的人民法院的,有关人民法院应当认真审查(www.e993.com)2024年7月10日。经过审查,认为确有经济犯罪嫌疑的,应当将案件移送公安机关或检察机关,并书面通知当事人,退还案件受理费;如认为确属经济纠纷案件的,应当依法继续审理,并将结果函告...
京都释法 | 企业刑事合规指南(证券犯罪篇)
④内幕交易罪是否属于“目的犯+结果犯”的问题。我们现结合法院的裁判理由逐一分析:第一,关于单位行为的认定问题。由于刑法第180条关于内幕交易罪的法定刑规定存在自然人犯罪和单位犯罪两种情形,且在单位犯罪下,直接负责的主管人员和其他直接责任人员仅处五年以下有期徒刑或者拘役(且无附加刑),其法定刑远低于自然...
前沿|陈兴良张明楷周光权对谈刑法典编纂
英国大约规定了1.1万种犯罪,如果全面集中起来,需要1万多个条文。如果刑法典只规定自然犯,将行政犯规定在附属刑法或者单行刑法中,则刑法典的条文只需要300条左右。在当今世界,大多数国家的刑法典通常就是300个条文左右。周光权:能够被称为“法典”的法律,都必须有一定的体量、有分量,是“大部头”的立法,该领域的...
大咖说 | 张明楷:具体犯罪保护法益的确定依据
第一,虽然法益可以分为个人法益、社会法益与国家法益(后两者合称为公共法益),但由于国家的存在及其作用是为了保护个人法益,或者说,国家只不过是为了国民而存在的机构,并不存在自身的利益,所以,如果将刑法分则第四章、第五章规定的犯罪确定为对公共法益的犯罪,实有本末倒置之嫌。虽然对不能还原为个人法益的公共法益...
“危害税收征管违法犯罪的打击与治理”三人谈
“危险犯说”认为,司法机关应以一般的经济运行方式为根据,判断是否具有骗取国家税款的危险或造成国家税款损失的危险。如果虚开行为不具有上述危险,则不宜认定为该罪。“结果犯说”认为,认定该罪要求给国家税款造成损失。“目的犯说”认为,成立该罪要求行为人具有骗取国家税款的目的。“功能滥用说”认为,增值税专用发票...