普法讲堂丨典型经济犯罪大揭秘之信用卡诈骗罪
下面,让我们一起来了解几种典型的经济犯罪类型。信用卡诈骗罪随着经济的发展、科技的进步,我们的生活被信息和数字所包围。为了提高生活质量和效率,各大银行手机APP及各种网购平台,让我们足不出户就体验到了网购、手机账户交易所带来的轻松便捷。但与此同时,也带来了极大的风险隐患。在现实生活中,犯罪分子常常利用机...
宁夏涉企经济犯罪风险预警提示:高度警惕汽车租赁行业合同诈骗犯罪
合同诈骗罪,根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期...
曲靖警方公布10起经济犯罪典型案例
罗某因犯非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪将被判处,胡某因犯协助职务侵占罪、挪用资金罪将被判处。案件的成功侦办,有力维护了企业的合法权益。打击合同诈骗犯罪典型案例2023年3月,富源县公安局办理一起合同诈骗案,成功抓获犯罪嫌疑人1名,帮助群众挽回经济损失345万元。犯罪嫌疑人李某采取“高价买进...
四川发布多起经济犯罪典型案例:14人为电诈网赌集团洗钱,涉案金额...
上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163)记者从发布会现场获悉,2023年以来,四川公安严厉打击电信网络诈骗、跨境赌博犯罪,挽回经济损失3.5亿余元;联合税务部门查处涉税违法犯罪案件,挽回国家税款损失近3亿余元;缉捕劝返在逃境外经济犯罪嫌疑人8名;侦办非法集资、传销类案件630余起。发布会上,四川省公安厅还通报...
北京经济犯罪辩护律师:击鼓传花式销售模式辨析与辩护
一、击鼓传花式销售犯罪构成辨析首先需要确定此种行为构成何罪?笔者检索击鼓传花式犯罪案例,涉及罪名有串通投标罪、非法吸收公众存款罪、组织、领导传销活动罪、合同诈骗罪和诈骗罪。其中以组织、领导传销活动罪和诈骗犯罪论处居多。因为诈骗犯罪和组织、领导传销活动罪均要求行为人具有骗取财物的目的。由此来看,击鼓...
严打各类突出经济犯罪,四川公安发布十起案例
成都市公安机关破获“3·16”保险诈骗案2017年以来,犯罪嫌疑人田某某、彭某某、周某某成立重庆某企业咨询管理有限公司,对外推销知名保险公司的雇主责任险和团体意外险(www.e993.com)2024年9月7日。为达到向被保险人收取所谓“保险服务费”的非法目的,田某某、彭某某、周某某等人伙同被保险人,诱骗雇员签订阴阳工伤赔付协议,伪造收条、银行转款凭证...
青海警方发布8起经济犯罪典型案例
2023年9月26日,西宁市城西区人民法院以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,分别判处王某某等3人有期徒刑14年至1年不等的刑期。风险预警提示:犯罪分子虚构养老服务项目,利用老年群体考虑减轻子女负担,寻求养老保障的心理,同时,承诺高额返利诱骗老年人参与投资,在老年人失去戒心后实施诈骗犯罪。公安机关提示,犯罪...
预防经济犯罪知识锦囊
以非法占有为目的、虚假事实为掩盖骗购货物,或先以履约小额合同取得信任后再骗购大额货物,价值达二万元以上的构成合同诈骗犯罪。企业商家在签合同时要注意弄清对方的商誉资信、经济能力,并在履约过程中及时跟进,防止上当受骗。三、组织、领导传销活动传销的特征及表现形式:传销的形式花样繁多,但其本质是“庞氏骗局...
2023年度十大打击经济犯罪典型案例:摧毁涉9省市特大假币犯罪团伙
经查,刘某安、刘某华长期隐瞒其实际控制的中战集团及其关联公司并无实体经营收入来源的事实,虚构“央企”“国企”背景,通过先后推出“纸黄金”预售、网络贷款、私募基金、珠宝定制预售、投资茶油、铷矿等业务,承诺高额利息,诱骗社会公众投资,涉案金额巨大,涉嫌集资诈骗犯罪。目前,案件正在进一步办理中。河南公安...
山东平度全方位整治五类突出违法犯罪
近日,山东省青岛市平度市公安局交警大队根据群众举报和警情反馈线索,认真研判、细致摸排,将涉嫌超载、闯红灯、违法改装的11辆重型自卸车查获,有效净化了道路交通安全环境。此次行动是平度市防范和打击五类突出违法犯罪的一个缩影。今年以来,平度市坚持问题导向,聚焦涉众型经济犯罪、电信网络诈骗犯罪、交通肇事罪、危险驾...