大咖说 | 罗翔评《刑修十二》新增民企工作人员犯罪条款
但《美国模范刑法典》第224条第13款有背信罪的类似规定,也即滥用信托财产、政府或金融机构财产罪(MisapplicationofEntrustedPropertyandPropertyofGovernmentorFinancialInstitution)——如果行为人以他明知是非法的方式处置委托给他的财产、政府或金融机构的财产,导致财产所有者或财产受托人的重大损失或损害风...
法工委刑法室副主任许永安:我国历次刑法修正案总述评
这部修正案的主要内容:1.以扰乱金融秩序犯罪为主,增加骗用贷款和其他信用犯罪;完善操纵证券、期货市场罪;增加背信损害上市公司的犯罪;再次完善第191条洗钱罪,在上游犯罪增加贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。需要注意的是,《刑法修正案(六)》将《刑法》第312条修改为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得...
防非宣传月 | 抵制洗钱 从我做起
金融账户、银行卡和U盾不仅是您进行金融交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动,因此不出租、出借金融账户、银行卡和U盾既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。5.不要用自己的账户替他...
集资诈骗犯罪罪犯拒不交代赃款去向,法院依法裁定不予减刑
罪犯李某某实施金融诈骗犯罪,案发前有转移资金、隐匿财产的行为,归案后不积极退赃、协助追缴赃款赃物、赔偿损失,服刑期间仍缺乏认罪悔罪认识,否认转移资金、隐匿财产的行为,不积极退赃。不应认定其确有悔改表现,裁定不予减刑。本案是严格落实财产性判项履行与减刑、假释关联机制的典型案例。为解决长期以来的财产性判项...
美国“走狗”靠中国市场起家?构陷孟晚舟,还能在中国嚣张多久?
2016年,美国司法部门在调查中发现,汇丰银行在帮助香港星通公司与伊朗完成的一笔15亿美元的国际结算业务,汇丰触犯了美国对伊朗的制裁法案,而汇丰银行在加拿大也有分公司,所以在香港“犯罪”的汇丰银行,在加拿大同样有罪。当时正好中美关系急剧下降,美国将制裁的矛头对准了中国高科技企业华为。汇丰银行为了逃避美国的调查...
北京法院对职务、金融等三类罪犯减刑从严
中新网北京2月9日电(记者于立霄)北京市第二中级法院在审理减刑、假释案件中,特别是对有重大影响的职务、金融、涉黑三类犯罪案要从严把握、综合考量(www.e993.com)2024年9月21日。北京市二中院审监庭庭长张素莲在9日举行的“减刑、假释案件审理情况新闻发布会”上如是说。针对备受媒体关注的陆俊、南勇、谢亚龙等减刑案件,张素莲介绍说,法院...
最高法院裁定两起金融诈骗案 4名罪犯受严惩
中新网北京11月22日消息:来自最高人民法院的消息,上海、内蒙古高级法院近日对两起金融诈骗案件分别作出终审裁定,涉案的4名犯罪分子依法受到严惩。上海金棠制衣有限公司原董事长兼总经理沈林龙,在任职期间,以公司名义,使用诈骗方法非法集资、变造银行进帐单、签发空头支票等手段共骗取他人钱款4080万元。同时,还伙同吴韵帆...
江苏无锡通报三起金融领域职务犯罪案件 均涉受贿
20日,江苏省检察院官网对外通报江苏无锡三起金融领域职务犯罪案件被查,涉罪均因受贿。江苏检方通报:近日,江苏省无锡市人民检察院依法对中国工商银行江阴支行原副行长江伟以涉嫌受贿罪决定逮捕;依法对江苏省无锡市人民检察院依法对中国建设银行股份有限公司无锡分行城北支行、锡山支行原行长朱亚能以涉嫌受贿罪决定逮捕;依法...
肖飒团队 | HK币圈涉刑第一案:JPEX罪犯哪条?
著有虚拟币规制畅销书《ICO黑洞》、合著学术书籍《网络金融犯罪的刑事治理研究》等。在《证券时报》《人民日报海外版》《财新》《经济观察报》等发表过近百篇署名文章。坚守法律,让金融人+科技人远离“囹圄”!办公邮箱:sa.xiao@dentonsguangtong.gao@dentons...
今年超150位国企高管落马 金融系统成犯罪重灾区
“金融企业家犯罪的罪名很多,其中最常出现的罪名是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。通过法院审理的情况来看,这两个罪名占了金融犯罪的70%以上。”中国管理科学研究院副院长、中国管理科学研究院法学研究所所长胡献旁说法治周末记者蒲晓磊12月4日,中央纪委监察部网站发布消息称,黑龙江省纪委对龙江银行股份有限公司监...