金融监管总局:小额贷款不得先行扣除利息手续费等
第二十三条经营行为负面清单小额贷款公司不得有以下经营行为:(一)出租、出借牌照,为无放贷业务资质的主体提供放贷“通道”;(二)协助无放贷业务资质的主体申请含“金融”字样移动应用程序(APP)备案;(三)向无放贷业务资质的主体转让或变相转让本公司除不良信贷资产以外的其他信贷资产;(四)法律、行政法规、...
海银700亿“资金池”调查:操控傀儡空壳构筑灰色金融网
记者以投资者身份拿着产品合同及产品统计明细向公司求证,然雨联贸易是否从壹嘉供应链获得过应收账款融资。该公司顾姓负责人说,公司与元通(上海)实业存在基础贸易关系,也与壹嘉供应链有过资金往来,但已经清账了。“曾经做过,我记得是清了,款都付掉了,怎么会有这种(我们欠钱的)情况呢?”“这个应收款(融...
潜望|海银财富700亿“资金池”调查:傀儡空壳、交叉嵌套、底层空虚
在募资环节,数十个空壳公司以独立第三方的面目出现,投资人的投资款打入这些公司的账户,并构筑出一个双层嵌套结构的庞大资金池;作为募资工具的理财产品,借道“伪金交所”登记备案,全数涉嫌非法金融;在投资环节,资金所投向的底层资产,与募集说明书宣称的严重不匹配,大部分资金去向不明。“因为他们违约,我们给他们...
税务局为什么查你?原来就是9个公式的问题!|税额|销项|应税|增值税...
4.检查重点:检查企业的主要经营范围,查看营业执照、税务登记、经营方式以及征管范围界定情况,以及是否兼营不同税率的应税货物;查阅仓库货物收发登记簿,了解材料购进、货物入库、发出数量及库存数量,并于申报情况进行比对;审核企业明细分类账簿,重点核实“应收账款”、“应付账款”、“预付账款”、“在建工程”等明细帐...
稽查案例:投资公司经典稽查案
1.取得虚开增值税普通发票用以虚列费用根据镇江市公安局经侦支队函,2019年10月至2020年6月期间,你单位实际经营人及控制人朱德洪为冲抵成本从而偷逃税款,指使公司员工找人注册成立22家空壳企业,再以这22家空壳企业的名义为其实际控制的你单位虚开增值税普通发票1162份,不存在真实交易。
首家终止注册公司利元亨:注册制也不是你想上就能上
流程编辑|小白2019年10月18日,上交所官网披露,9月24日利元亨(A19005.SH)主动要求撤回注册申请文件,10月15日证监会决定终止对其发行注册程序(www.e993.com)2024年9月9日。利元亨因此成为科创板首例终止注册的公司,正所谓“赢在起跑线,却没能冲过终点”。从利元亨的代码A19005.SH就知道,利元亨是2019年3月22日首批科创板受理企业的...
税局通知:您公司有6人工资按5000元申报,存在疑点,请作书面反馈!
5.隐瞒、低价或者设计间接股权转让过去有企业老板想通过各种方式规避股权转让的个税。比如通过低价的关联方交易,通过隐瞒转让的行为,或者通过设置多层空壳的控股公司,实现股权转让的避税。现如今,不仅出台了各项反避税的条款,税务机关还会运用大数据案源线索和人工选案相结合的方法来锁定间接股权转让的行为,通过爬虫软件...
招商引资引来大量空壳药企,某医药产业园77药企虚开发票被端!
据常州晚报报道,近日经开区检察院办理了一起虚开增值税发票案,嫌疑人邓某及丈夫是某,从2009年起,借着空壳公司的名义,采取资金走账回流方式,在无实际货物交易情况下,以收取票面金额8%-10%的开票费形式,向12家单位虚开增值税专用发票共计1162张,价税总计人民币9804余万元,税额总计人民币1424余万元。目前,包括邓某...
长江证券股份有限公司可转换公司债券上市公告书
1996年8月,湖北证券按照《关于中国人民银行各级分行与其投资入股的证券公司脱钩问题的通知》的要求与中国人民银行脱钩,并在此过程中申请增资扩股至1.6亿元。1996年12月,中国人民银行以“银复[1996]429号”文批准了上述增资申请,并同时批准湖北证券将公司名称变更为“湖北证券有限责任公司”。上述事宜相关工商登记变更手续...