被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

此外,部分银行交易明细资料也显示,该企业相关人员个人账户确实曾收取过备注信息为“货款”的汇款。鉴于举报线索指向明确,可信度高,第一稽查局决定立即对Y公司实施税收核查。检查人员通过征管系统、电子底账系统等,调取了Y公司税务登记信息、纳税申报表、财务报表、发票明细等资料,对公司基本情况进行案头分析。Y公司属...

对公账户流水还是个人卡?个体工商户收款时如何选择?

(2)合作方需要对公打款往来:(3)入驻平台要求提供对公账户;(4)税务征收方式为查账征收。所以,个体户们可以针对自己的业务暂时没有以上几种情形的,可以不开设对公账户。个体工商户是以个人名义经营,只需要缴纳生产经营所得,所以用个人银行卡接收甲方款项是可行的。这种方式省去了开设对公账户所需的繁琐流程...

骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级

在银行后台,看到一张张电信网络诈骗涉案账户交易明细截图,心理素质再好的人都会忍不住倒吸一口凉气:骗子在账户收到被骗人转来的钱之后,分分钟就跨行转到几个二级账户,再从二级账户转N个三级账户……这期间如果不及时拦截,这笔钱很快就会转到境外被取现,就像饿狼分食羔羊一样,转眼间吞食殆尽。犯罪分子转移诈骗资金...

用人单位,奉贤区失业保险稳岗返还常见操作问答来啦

答:用人单位可登录上海市人力资源社会保障网网上办事自助经办平台查询“申请状态”,如显示“支付成功”,则稳岗返还资金已到达企业登记账户,如显示“支付不成功”,用人单位可进行修改,具体查询或修改路径为:惠企点单办—失业保险稳岗返还补贴确认—查询“申请状态”/修改“发放账户信息”。06问:用人单位对划型结果、...

浙江德清:审查对公账户流水发现端倪

银行流水显示,有固定人员、固定公司向涉案对公账户多次转账的明细记录,检察官由此进一步研判,涉案对公账户可能系二、三级卡,可能存在帮助实施诈骗的行为,但需进一步查实其他相关证据予以佐证。为此,检察机关积极引导公安机关补充侦查,通过查询转账人员、转账公司账户,并再次调取相关银行流水,判断一级账户流水符合诈骗犯罪金...

营业执照换贷款?多开“公户”多卖钱?别信!近期买卖对公账户不法...

对公账户每日转账限额更高,更能满足不法分子需求;第二,电信诈骗等犯罪过程中往往伴有频繁转账,用企业账户比个人账户更容易躲避金融、公安等机构监管;第三,对公账户比个人账户具有更强的欺骗性;第四,出于保护企业正常经营考虑,针对对公账户的查询、冻结等手续往往比个人账户更加复杂、难度更高,这对不法分子而言保护...

账户里莫名收到11笔3.9万元汇款,记者多方联系终于弄清缘由

苟先生收到钱的银行卡是广发银行的。为了查询对方的汇款账号,记者带着他来到位于红钢城的广发银行武汉青山支行,工作人员查询后表示,汇款方是一个对公账户,开户行是建设银行义乌分行营业部。建行湖北省分行得知情况后与浙江方面联系,但工作人员发现,汇款方在留银行的财务联系电话已经关机。

详解:支付清结算之账户和账务处理

银行存款-工行:这是一个明细账户,对应在工行的对公账户的存款变化;应收账款-工行:这是一个明细账户,记录在工行的收款情况,这是虚账户,期末无余额。2、负债类账户负债类账户也是实账户,记账规则跟资产类相反,负债增加记为贷,负债减少记为借,期末如有余额,一般在贷方,表明期末有债务实有额,负债类账户的余额...

金融监管总局金融消费者权益保护典型案例

某商业银行精细化价格管理提升减费成效,调整对公账户交易明细查询、补制回单的计费方式,由原按“张”计费调整为按“次”计费,调整后该项服务整体收入降幅超50%。某商业银行支持乡村振兴、小微企业等国家重点扶助保障领域,积极做好对160个国家乡村振兴重点帮扶县的融资和服务支持,免予收取贷款承诺费、银团贷款安排费和...

金融部门联合发布28个金融消保典型案例:推动行业举一反三、以点带面

某商业银行精细化价格管理提升减费成效,调整对公账户交易明细查询、补制回单的计费方式,由原按“张”计费调整为按“次”计费,调整后该项服务整体收入降幅超50%。某商业银行支持乡村振兴、小微企业等国家重点扶助保障领域,积极做好对160个国家乡村振兴重点帮扶县的融资和服务支持,免予收取贷款承诺费、银团贷款安排费和...