离婚官司中丈夫一方从银行拿到妻子“反洗钱流水”,妻子认为银行...

根据被告方提供的材料，办理叶女士和丈夫离婚官司的上海市青浦区人民法院是在2022年7月向中国银行上海市闵行支行提出调查令的，希望调取叶女士在该行下的银行流水、理财产品明细等，该调查令由叶女士丈夫向法院提出申请，由银行调取后提供给叶女士丈夫一方。不过红星新闻记者注意到，此份调查令上并没有要求调查叶女士的...

执行问答|从被执行人的银行流水中能查到的财产线索有哪些?

此时查询到的银行流水就可能会发现被执行人是否有违反限高消费。八、判断被执行人是否对外享有债权一般情况下,把钱借给他人或转账给他人,大多会在流水中备注用途,通过申请调查令可进一步核实债权的真实性。倘若被执行人是法人,对外可能会存在不少应收账款,有些中小微企业便是由于资金链断裂而变成被执行人的,他们...

北京的法院会处罚那些拒绝律师调查令的在京银行吗

没办法，律师最终只能铩羽而归。对于部分北京的银行拒绝律师调查令的行为，不同性格的律师其后通常会有两种应对方案：其一，如实向北京的法院报告，申请承办法官亲自到该银行调取证据。其二，申请北京的法院依法对该银行作出司法处罚。但是根据我的了解以及办案经历，我发现某些北京法院的承办法官在得知银行拒绝律师调查令的...

无法查询已故亲人的流水,银行被起诉!六月起有新规!

李某去世后,其父母和妻子女儿作为法定继承人,到银行想查询李某生前自2021年4月至2023年2月期间的银行流水。银行工作人员表示,根据中国银保监会相关规定,只能提供李某去世后的账户交易记录。而这场查流水引发的纠纷也闹上了法庭。苏州市相城区人民法院民二庭副庭长丁雯雯:银行内部的规章要求,根据中国银保监会的...

43 种思路查找执行财产线索|裁定|人民法院|企业注册资本_网易订阅

第4种:开具律师调查令前往中国人民银行营业部查询。实践中,金融机构某些金融机构往往只向法院人员提供被调查人活期存款账户或定期存款账户,以逃避存款的查询和冻结,因此需要注意各类银行账户;自然人:活期存款账户、定期存款账户、定活两便存款账户、一本通等存款账户;...

律师持调查令可查个人银行账户信息?

这一规定出台后,江苏省银行业协会率先发出“抗议”,并专门给江苏省高院发了一份名为《江苏银行业对关于律师持调查令查询银行账户信息的意见》函(以下简称“意见”)(www.e993.com)2024年11月8日。意见中指出,律师调查令属于探索性的制度创新,目前无任何法律对调查令的性质、功能、程序、惩戒机制等有明确规定。同时表示,应当谨慎控制调查令的适用范...

律师持法院调查令调流水被拒 银行:法院文件不行

7月11日下午,上述国有商业银行扬州分行向澎湃新闻进一步解释称,江苏省高院《关于执行案件使用调查令的实施意见(试行)》明确规定,调查令只适用于执行案件。闵女士的代理律师聂律师所持调查令涉及的案件非执行案件,并不适用于该实施意见。该银行还表示,如法院出具《协助查询存款通知书》,该行将积极、高效配合相关查询...

花钱就能查别人银行流水?千万别信!都是骗钱的

随着一个客户投诉个人银行账户交易信息未经授权被某银行调取的信息发布,一石激起千层浪,公众不禁发问:在没有本人同意或司法机关调查令的情况下,第三方真的能随意查询当事人银行流水吗?中介花9000元即可查流水“流水私聊”“入职流水小窗”“查流水一周出”“流水制作”……打开二手交易平台闲鱼APP,在搜索框中...

律师调查令实务解析 ——以调取涉案银行交易流水证据为例

(一)调查流程1.所需材料:调查令、律师证,某些银行(如建设银行、光大银行)还需要提供身份证等材料;2.办理流程:(1)部分银行(如工商银行、农业银行、光大银行、邮政银行)可以在业务窗口直接办理,办理司法查询的业务员向银行法律事务处提交申请,经批准后即可提供查询。

花钱就能查别人银行流水?律师:私查他人流水涉嫌违法

随着一个客户投诉个人银行账户交易信息未经授权被某银行调取的信息发布,一石激起千层浪,公众不禁发问:在没有本人同意或司法机关调查令的情况下,第三方真的能随意查询当事人银行流水吗?中介花9000元即可查流水“流水私聊”“入职流水小窗”“查流水一周出”“流水制作”……打开二手交易平台闲鱼APP,在搜索框中...