德州警方冻结488个银行账户

另外,本案涉及的各银行账户所有人请在本通告发布之日起30日内,提供本人有效身份证件、银行卡开户资料、交易明细以及能够证明银行卡内资金合法来源的相关证明材料,与平原县公安局联系配合调查。本次公告账户的权利人、利害关系人未在规定期限内行使上述权利、不能说明账户内资金合法来源的,该局将依照相关法律法规对被冻...

消费太高被冻卡?青岛万象城这样答复

10月10日,王女士突然收到了万象城的短信,称其会员卡被冻结,“当天晚上我到商场会员中心,工作人员说系统里显示的异常消费记录都是在毛戈平专柜,需要提供8月份至今的每一笔消费记录进行核对,就连银行卡号、微信和支付宝的明细都得找出来。”但王女士表示,万象城的小票可以扫码上传自动积分,自己每次扫码后小票就扔了,...

银行卡被冻结了?最有效的解冻路径你可能还没试过!

而亲自前往冻结机关后，你不仅能了解冻结原因，还能知道账户是否涉及违法交易、涉案金额等重要信息，甚至还能知道你的银行卡是否被列为“高风险卡”，这些信息都是电话沟通无法获得的。3.亲自申诉能快速洗清嫌疑！很多时候，银行卡被冻结只是因为账户被不法分子利用，而卡主本身并无参与犯罪。如果你只是通过电话或邮寄...

执行实务 | 被执行人偷偷用别人的卡收钱,那能不能冻结那张卡呢?

按照这个规定,直接冻结别人的银行账户是不太可行的。但是,咱可别小瞧了这个线索,它背后隐藏的信息可重要了。这说明被执行人在试图通过其他银行账户来进行资金往来,这就像是他给我们露出的破绽!我们得抓住这个机会。那具体该怎么做呢?比如说,如果他还在做生意,我们可以找个合适的借口,比如以交易相对方付款或者谈业...

【有法条】银行卡冻结不能随意扣划,这几种可以认定善意取得!

但自从2022年开始,随着断卡行动的不断深化,越来越多的办案机关更偏向于无视收款人的合法权益,反而是简单粗暴地要求绝大多数的“冻友”退钱解冻,如果不退就直接划扣,一部分一级涉案卡甚至连个电话都不打,就直接列入网逃。极端情况下,不论“冻友”提供了多少的材料来证明自己属于善意取得,办案机关都不予理睬,有...

信用卡逾期后起诉查到微信大额流水结果及应对措:法院是否会冻结...

并不是所有的逾期案件都需要查流水(www.e993.com)2024年11月27日。例如,在若干小额逾期案件中,法院可能存在依据信用卡公司提供的相关信息,判断逾期金额是否较小,是否能够直接作出判决或调解。在这类情况下,查流水可能并不必要。倘若您确实面临信用卡逾期被起诉的情况,但由于各种起因无法提供流水记录,您应及时向相关法律机构或律师说明情况,并提供其...

干货!一文读懂你的银行卡为什么被冻结,冻结的几种类型

当然了虽然时间上有规定冻结时间,但是次数上可没有规定,也就是说可以无限续冻。转为正式冻结后说明叔叔已经锁定了你的账户开始立案侦查了,那么你大概率收到的涉案资金肯定是直接或者间接的一级涉案卡,或者二级涉案卡了。银行管控:银行的管控不属于司法机关的冻结,是大数据分析你的交易行为有风险,或者交易对手是高...

检护民生|账户钱款被划拨、银行卡被冻结、被限制高消费……在民事...

“我终于能够堂堂正正地用银行卡领工资了!”近日,老陈的银行卡收到了一笔3000余元的工资,他迫不及待地拨通检察官杨兰云的电话,多年的委屈在此刻终于释怀了。此前的三年里,因失信被执行人的身份,老陈的银行卡被冻结,无法提供银行卡号用于收取工资,多次遭到雇主质疑,甚至应聘时被拒之门外。面对窘境,老陈走进了福建...

永赢宏泰短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

经营范围:保险兼业代理业务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办...

离开公司已10年,他却被判承担连带清偿责任,银行卡遭冻结……

检察机关查明事实真相2023年4月,李某在医院就诊时,突然发现银行卡无法正常使用,后经多方打听才知道,自己已作为被告涉诉,名下财产、银行卡等均被法院冻结。但他并未收到任何与案件相关的通知,于是委托女儿前往武陵区法院主张权益。申请再审无果后,遂向武陵区检察院申请监督。