关于开展银行结算账户清理的公告—时事新闻—信阳日报数字报刊

应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理”和第六十二条“银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性;对不符合本办法规定开立的单位银行结算账户,...

央行规范境外机构人民币银行结算账户开立及使用

文件还要求,境内银行对境外机构身份及其开户资料的真实性和合法性进行审查,对已开立的境外机构银行结算账户实行年检制度。

警惕“对公账户年检”新骗局!多地央行分支机构、多家银行发布风险...

事实上，人民银行本身不办理企业结算账户年检业务。多地人民银行分支机构提醒，近期假冒企业年检、账户年检名义实施诈骗案件高发，提醒各位企业主和财务人员提高警惕，切勿随意加其QQ，切勿随意点击邮件、短信中的不明链接。除此之外，《每日经济新闻》记者发现，自3月以来，多家银行也发出风险警示，称近期有不法分子伪造...

警惕企业账户年检骗局,央行及多家银行发出风险提示

《人民币银行结算账户管理办法》第26条明确指出:“银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性;对不符合本办法规定开立的单位银行结算账户,应予以撤销。对经核实的各类银行结算账户的资料变动情况,应及时报告中国人民银行当地分支行。”央行营业管理部表示,按照...

银行中止/终止提供金融服务的制度依据

第六十二条银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性;对不符合本办法规定开立的单位银行结算账户,应予以撤销。《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中国人民银行公安部国家安全部令〔2014〕第1号...

中国人民银行 工商总局关于“三证合一”登记制度改革有关支付结算...

1.已开立银行账户的企业,换发统一社会信用代码营业执照后,应及时到开户银行变更银行账户信息(www.e993.com)2024年11月9日。银行通过日常业务、年检等发现账户管理系统信息与企业现有证照信息不一致的,应及时通知企业尽快变更银行账户信息。2.银行在办理销户业务时,核查发现账户管理系统信息与企业现有证照信息不一致的,应要求企业变更银行账户信息后,再...

人民币银行结算账户管理办法

第一条为规范人民币银行结算账户(以下简称银行结算账户)的开立和使用,加强银行结算账户管理,维护经济金融秩序稳定,根据《中华人民共和国中国人民银行法》和《中华人民共和国银行法》等法律法规,制定本办法。第二条存款人在中国境内的银行开立的银行结算账户适用本办法。

关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知(银发 2018 16号)

1、2018年12月底前,所有银行要实现银行柜面和网上银行、手机银行等电子渠道办理个人Ⅱ、Ⅲ类户开立等业务。其中国有商业银行、股份制商业银行等银行业金融机构要在2018年6月底前实现。2、采用可靠验证方式登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时,如绑定本人本银行Ⅰ类银行结算账户或者信用卡账户开立的,开立Ⅱ、Ⅲ类户时无需...

中国严管境外机构人民币结算账户 监测资金流动

上述文件要求境外机构银行结算账户不得用于办理现金业务,确有需要的需经中国央行批准,境外机构银行结算账户内的资金不得转换为外币使用。文件还要求,境内银行对境外机构身份及其开户资料的真实性和合法性进行审查,对已开立的境外机构银行结算账户实行年检制度。

央行发布办法加强境外机构人民币结算账户管理

经中国人民银行当地分支机构核准后为其办理基本存款账户开户手续。另外,《办法》规定,境外机构银行结算账户不得用于办理现金业务,确有需要的,需经中国人民银行批准。境外机构银行结算账户内的资金不得转换为外币使用,另有明确规定的除外。银行应对已开立的境外机构银行结算账户实行年检制度。(记者李倩)...