私自买卖外汇——行政处罚与刑罚的衔接
被告人戴国权作为资金所有者,并非从事非法买卖外汇的经营者,只是将自有港币资金通过私人黑市交易形式兑换成人民币,而非通过非法买进卖出外汇赚取差价牟利,其行为不具有以营利为目的的市场交易性,并非经营行为,故被告人戴国权的行为不构成非法经营罪。被告人及辩护人提出被告人不构成非法经营罪的意见,本院予以采纳。
美国无端打压,危机初现!港币套利空间收缩,香港重启投资者计划
22年买入超85亿港元,去年买入69亿港元以捍卫联系汇率制度。港汇联系制度拥有超过4100亿美元外汇资产。中国拥有3.3万亿外汇储备,再想做空港元已经不容易。香港拥有全球最大的离岸人民币存款资金池,处理了全球约80%的人民币支付。对于推进人民币国际化有着非同一般的作用。香港人民币存款总额接近1万亿元;全球离岸人民...
从缅甸柬埔寨回来!到澳门玩牌赢到了五千万港币算合法吗
**在澳门赢到五千万港币是合法的**。澳门是一个赌博合法化的地区,因此在澳门的赌场内通过合法的游戏赢得五千万港币是合法的。然而,这笔资金的处理和转移需要遵守以下规定:1.**纳税义务**:需要检查当地以及你的居住国家对赌博所得的纳税规定。在某些情况下,赌博所得可能需要缴税。2.**外汇管制与资金申报*...
个人怎样突破5万美元的外汇额度限制
就比如我声明要去香港旅游,所以需要兑换3万港币。银行不可以要求我提供赴港证明,诸如酒店、机票之类的材料。否则它就是违规。唯一需要的材料,就是自己的身份证。所以5万美元以内的便利额度,是法律赋予咱得权利,Ohyeah!3问题是,这5万美元,只是通过银行渠道,利用便利化额度换汇的限制。还有其他额度么?...
AB干货|图个省事,却换来大麻烦……汇兑真不能瞎来
在正常情况下,通过正规渠道进行货币兑换是合法的,每人每年可以兑换的外币额度为等值5万美元,这是国家给予的额度,用于个人真实、合法的用途,如旅游、留学、商务出国、探亲等,是符合相关法律法规的,不存在非法一说。而跨境非法汇兑是指机构、组织或个人游离于国家正规金融监管体系之外,以营利为目的,从事外汇额度...
深圳传音控股股份有限公司 关于2024年度开展外汇衍生品 交易额度...
1、公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括外汇远期、外汇掉期、期权及期权组合等业务;涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币,包括但不限于美元、印度卢比、南非兰特、泰铢等(www.e993.com)2024年10月24日。2、公司及控股子公司预计2024年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过15亿美元(额度范围内资金可滚动使用),资金来源...
香港银行开户必看!3分钟学会开户如何避免被拒绝
有些人还误认为5万美元的外汇额度是指每个银行账户的限额,但实际上,这个额度是每个人每年可以兑换的外汇金额,与在香港开设的银行账户个数无关。在外汇额度内,我们才能将资金兑换为外币,或电汇到香港账户。每年的1月1日至12月31日,如果没有用完额度,则额度会自动清零,第二年重新计算。
港币兑换人民币的限额是由谁来制定的
个人在银行进行的港币兑换人民币交易,需遵守中国人民银行规定的年度购汇额度限制。超过年度购汇限额的部分,需要提供相关证明材料并经过审批。根据相关法规和政策,??港澳人民币清算行可以按照中国人民银行的有关规定从境内银行间外汇市场、??银行间同业拆借市场兑换人民币和拆借资金。??兑换人民币和拆借资金的限额、...
两亿元外汇“黑洞”去向何方
欠下巨额赌债后,范某军变卖了自己苦心经营、赖以生存的饭店,辗转于澳门各大赌场之间,妄图有朝一日以赌翻身。然而,天不遂人愿。十赌九输的范某军于是走上另一条“致富之路”——与赌客非法兑换外汇,赚取汇率差价。根据我国外汇管理相关规定,普通居民每人每年购汇限额为5万美元或等额外币,且对购汇用途有严格要求...
非法兑换港币,两人获刑!
非法兑换港币,两人获刑!横琴粤澳深度合作区人民法院出入境口岸附近,总能看到连接成片的旅行社,为过关出游的旅客提供各项出行便利服务,然而,有不法分子却利用正常的商业活动掩盖非法外汇交易行为。近日,横琴法院审结了一起非法经营案,被告人秦某、甘某因非法从事外汇买卖而获刑。