金税四期真的来了!企业应该如何应对?这篇超全攻略太宝藏!

可能还会通过企业银行账户、企业相关人员的银行账户、上下游企业相关账本数据、同行业收入、成本、利润情况等来稽查比对。且央行早已施行了大额现金管理试点,公转私、私转私都将会严查!#这三种企业收入的情况,会被重点监管:1.任何账户的现金交易,超过5万。2.公户转账,超过200万。3.私户转账超20万(境外)或5...

国家发布四大政策,监管私户交易!2023起“私户避税”将大祸临头

根据《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》（银发〔2018〕125号），2019年1月1日起，非银行支付机构也要提交大额交易报告了。也就是说，2019年1月1日起，通过微信、支付宝等第三方支付机构转账出现大额交易和可疑交易也将受到严查！那么，对于个人或者企业额度较大的公转私，怎样处理最...

守初心、担使命、付真情 | 辽宁工行:把实事办到群众心坎上

今年7月29日,工行大洼于楼街支行负责人接到某对公客户财务人员电话,要求提高该公司企业网银限额,以便于其进行一笔高达90万元的公转私紧急汇款。由于事发紧急,且不符合该公司的常规操作流程,该支行负责人主动提示客户任何汇款都要经过充分核实,谨防电信诈骗。财务人员并未及时与公司负责人电话核实,且拒绝接受工行网点...

对公账户再出事!工行被罚705万,银行严查风暴即将来袭……

各位老板、法人,请务必规范使用公司账户,公转私要小心!近日,中国人民银行广州分行对中国工商银行广东省分行处以合计705余万处罚,处罚原因是“对企业银行结算账户交易监测不到位,未按规定发现账户交易存在可疑交易并进行主动管控”,三名责任人被罚款的同时,中国工商银行广州市分行9个网点被暂停办理企业银行结算账户开立业...

时代银行周报 | 再贴现利率十年来首次下调,银行股开启估值修复之路

3.央行大额现金管理来袭!公转私10万元起将被严查中国人民银行新近发布的《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》,决定自2020年7月起,在河北省、浙江省和深圳市开展大额现金管理试点。三省市对公账户(含个体工商户对公账户)现金存取50万元以上,河北省对私账户10万元以上、浙江省对私账户30万元以上、深圳市对...