办贷款要先刷流水?你我贷提醒您,你可能已经沦为“电诈工具人”

对方（称高某）称栾某某的银行卡流水额度不够，可以通过“包装流水”办理该笔贷款。之后高某将扶贫公司成员介绍给他，并约栾某一起去和扶贫机构的工作人员线下见面。见面之后，栾某将自己的银行卡出借给所谓的工作人员进行包装流水，工作人员利用栾某等其他被害者的银行卡进行跑分洗钱，涉案金额达30万余元。目前相关...

小北说反诈·第14期|这笔“扶贫款”,你领取了吗?

急于赚钱的她，在未分辨事情真假的情况下，立即根据信息下载“大业圆梦”APP，并与对方联系，根据对方的要求提供了自己的银行卡，满心欢喜的等待所谓的“扶贫款”，结果对方提示，其银行卡流水额度不足，随即提出可以帮助A女士进行刷流水包装。

贷款“刷流水”诈骗手法大揭秘

对方告诉苏某他的银行流水不足,需要通过“走流水”来达到贷款额度的2-3倍,并声称可以协助苏某完成此操作。苏某因为对方使用的是认证企业微信,误信对方是平安集团的客服,于是同意了对方的提议。在接下来的几天里,苏某使用中国建行卡、中国农业银行卡和中国工商银行卡进行了多次流水操作,包括接收和转出多笔资金。然而...

充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

1.神秘阔绰“买金人”吓到店长报警急需用钱的付某就遇到了这种情况在网上寻求贷款的他被助贷公司联系声称不需要征信只要准备一张银行卡并提供流水即可贷款10万余元对方还表示可帮助付某做流水喜出望外的付某便按对方要求将存入自己银行卡的款项取现通过这样的操作“刷流水”事后付某不仅没收到贷款还...

“被骗之后,我想着将计就计地去骗别人……”一念之差,男子被抓

对方告知吴某，因其银行卡流水额度不足，需要通过“包装流水”的方式增加信用度，才能更快获得贷款。吴某信以为真并向对方提供了自己的银行卡信息，收到钱款后，他按照要求将其分几批转到指定银行账户上。结果吴某不仅没获得贷款，还发现自己的银行卡被冻结。与对方失联后，吴某才意识到自己遭遇了诈骗。不过，他并...

这样“刷流水”要不得! 小心沦为“工具人 ”

3月11日,城西区王女士在微信公众号看到一款贷款平台广告,遂添加客服人员微信进行咨询,在王女士填写了一些个人资料后,对方称王女士银行卡流水额度不够,可以通过“包装流水”办理贷款(www.e993.com)2024年11月10日。王女士在对方客服的指引下,用自己的银行卡收取涉诈资金2万余元并转给客服提供的其他银行卡。殊不知这种行为已经构成为涉诈账户跑分洗...

男子网贷遇骗局,“黑吃黑”骗走骗子的钱被警方抓获

对方告知吴某,因其银行卡流水额度不足,需要通过“包装流水”的方式增加信用度,才能更快获得贷款。吴某信以为真并向对方提供了自己的银行卡信息,收到钱款后,他按照要求将其分几批转到指定银行账户上。结果吴某不仅没获得贷款,还发现自己的银行卡已被冻结。与对方失联后,吴某才意识到自己遭遇了诈骗,当了洗钱的“...

用银行卡“刷流水”可获得低息贷款?警方喊话→

1.请广大市民妥善保管好自己的银行卡、电话卡(包括具备支付结算功能的账户),在遇到有人声称可以“代刷流水”“代购赚钱”的时候,务必提高警惕,千万不能出借自己的银行账户。2.凡是公安机关认定的出租、出借、出售、购买电话卡、银行卡(包括具备支付结算功能的账户)的失信用户:名下所有电话卡、银行卡将无法正常使用...

一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...

2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查,千余个账户每天的流水在300万元以上,总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征,引起了警方的关注。山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿介绍,这些账户是通过网银或手机银行进行操作,网络操作地址显示在境外。但是,这些账...

银行卡限额涉嫌违法:别用资金安全和反诈骗的理由,擅自限制储户存...

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