慧眼识电诈,服务暖人心!佛冈农商银行成功拦截两起电信诈骗案件

在“大师”的指导下，郑某在该平台进行投资充值股票，但因账户限额，便到佛冈农商银行网点提高账户额度。其间，“大师”一直通过微信指导操作，诱导郑某转账。柜员听后马上提高警惕，告知运营主管相关信息，运营主管与另外一名员工对客户进行耐心劝说，列举各种网络投资的诈骗案例，提醒郑某投资有风险，应通过正规渠道购买...

孝义农商银行:调整手机银行、网上银行转账支付限额

如调整后的手机银行或网上银行限额无法满足您的正常使用需求,请您至我行营业网点重新核实身份,配合做好尽职调查,我行将根据尽职调查结果重新调整您的账户网上银行及手机银行限额。二、手机银行、网上银行限额重新约定办理方式反诈有我,护您平安!由此给您带来的不便,敬请谅解!如有疑问,可就近咨询我行营业网点。感谢您...

资金需转给“男友”?遵义农商银行拦截一起涉诈转账

遵义农商银行拦截一起涉诈转账日前,客户白女士到遵义农商银行通达支行柜面申请调增非柜限额。经柜员陈月核实,察觉客户可能遭遇电信网络诈骗,经耐心劝导并向派出所报案,成功拦截了一起涉诈转账,涉及资金30万元。事发时间为周六,厅堂等待区的客户比工作日多些,柜员陈月受理白女士调增非柜限额申请后,了解到客户转账是为了...

客户要求提高转账额度 银行察觉风险 挽回近2万元损失

事发当日，客户唐女士来到贵定农商银行城关支行办理业务。为了方便将银行卡内近2万元转走，唐女士要求提高转账额度。城关支行的工作人员按照业务办理规范流程，认真负责地查询了唐女士近期的银行流水及账户历史限额记录。在查询过程中，工作人员发现了异常情况。唐女士的账户以往发生交易流水的金额一般较小，也从未有过大额...

男子称提高银行卡转账额度被要求提供房产证,工行:为防范电信诈骗

非微薄会员不可多次修改昵称:我之前有一张农商银行卡,很少用,后来公司要求农商银行卡发工资,便拿来做工资卡。第一次发工资就被限额使用,网购几百元的东西都付不了款,于是去柜台,柜台告知被限额了且不能调整,以后只能一点一点地用里面的钱,我说那就注销,柜台说注销了以后再也不能申请了,我直接剪卡丢垃圾桶了,...

成功拦截多起电信诈骗 深圳农商银行切实守护客户资金安全

2024年1月16日,客户林先生来到深圳农商银行西乡支行营业部,称有笔贷款入账需要转出,想要调高手机银行的转账限额(www.e993.com)2024年11月19日。客户神色慌张且年龄较大,引起了网点工作人员警觉。网点工作人员耐心询问,林先生解释收到一名“助贷经理”来电称其情况符合国家扶持政策,以较低利率申请“扶持贷款”且额度已审批通过,并向林先生发送审批系统...

银行卡限额越管越严 客户抱怨银行喊冤 如何破解?

据了解,一些银行的新开账户开始不能对外转账或转账额度极低,需要客户使用一段时间后才能提高额度。比如,某股份行深圳分行规定,如果新卡客户有社保和工作证明,转账限额最高也不会超过3000元,通常是五百、一千。如果没有社保也没有工作证明,前三个月转账限额为零,要等三个月后再到银行网点办理转账提额审批。

银行账户突然被限额影响房贷还款?有这些用卡习惯要当心

江西南城农商银行、九江农商银行、邵阳农商银行、梁山农商银行等数十家银行发布公告,将根据账户的使用情况,适当调整部分个人银行结算账户非柜面业务交易限额。福建海峡银行表示,对部分账户,自调整之日起,个人人民币银行结算账户非柜面转账限额为日累计不超过0.5万元,月累计不超过10万元。青岛银行表示,该行部分个人账户单日...

超5万元大额取款要求预约?多家银行解释

据界面新闻报道,上海的苏先生就有类似遭遇,5月末,他在没有得到事先通知的情况下,工资卡每日转账限额被下调到500元。苏先生打电话给网点,工作人员解释说,这是支行的行为,为了保证卡内的资金安全和反诈骗。如果想要恢复额度只能到营业网点去办理。“之前也有其他银行卡有类似情况,但多数都是使用较少的银行卡,工资卡...

风控升级 有银行资金转出需二次身份确认

除了要求核实个人身份,为保障客户账户资金交易安全,部分银行近期还开启了对付款人资金转出进行二次身份确认。“一个月内两次转账都被限额。”近日,Y女士告诉记者,上个月她通过某国有行手机银行转账1万元被限额,在线上申请修改额度后成功转账,没想到过了不到10天,她再次转账又被限额,“这次连5000元都转不出去。”...