反洗钱宣传 | 警惕虚拟货币洗钱风险!

③虚拟货币投资诈骗骗局犯罪分子打着“专家荐股群”的旗号邀请你进群,群里“老师”推荐某平台自行发行的虚拟货币,并声称有高额溢价,引诱你买入大量“虚拟币”。之后交易平台关闭,股票群解散,资金无法提取,所谓“虚拟货币”也并不真实,完全是诈骗平台自导自演的数字假象。03虚拟货币洗钱案例近日,北京警方破获一...

“短线王”替你炒股,大闸蟹也能“建仓”……起底“联众投”投资骗局

只需投入12600元本金，就有“前华尔街投行高管、中国著名股票操盘手”替你操盘；每天短线操作一只A股股票，40天左右即可翻倍，还有大量短期融资项目可投资，“赚钱如呼吸一样简单”；每发展一个“下线”能拿到上千元的“人头费”，团队人数多了，公司还会“奖励你一家超市”……如此“天上掉馅饼”的美事，正是一个...

央视曝光百倍暴利“虚拟币”骗局!交易平台一夜关闭!有人被骗百万元

记者在调查过程中发现,这些股票群里所谓的“老师”首先推荐股票,取得信任后,就会推荐自行发行的虚拟数字货币,来骗取投资者钱财。“虚拟币”号称100倍溢价网站关闭卷款跑路记者以投资者的身份潜伏进股票群后发现,全国各地有不少受害者因为免费而入群。声音来源——某股票群讲课音频:贝特曼是我国首家、唯一一家数字...

主力抓牛圈陈福德通过网络建立的内部荐股群是骗局

与此同时,他们还会不断鼓吹某些特定股票的优势,诱导不明真相的投资者跟风买入。三、荐股+虚假投资平台:双重诈骗手段主力抓牛圈陈福德不仅利用内部荐股群进行虚假宣传,还搭建了多个虚假投资平台。当投资者被诱骗到这些平台上进行交易时,实际上并没有真正的资金流入市场,而是在一个虚拟的环境中模拟交易。这样一来,骗...

典型案例一:李某等人诈骗案——搭建虚拟投资平台,以诱导反向操作...

基本案情2020年12月至2021年7月,李某伙同多人搭建“富途”“佰盛”等多个虚拟股票配资平台,陆续招募杨某

原始股骗局卷土重来?北京金融监管局揭示“四大典型套路”

9月19日,北京金融监管局发称,近年来,原始股骗局层出不穷,提示广大消费者擦亮慧眼,谨防“原始股”骗局(www.e993.com)2024年11月18日。同时,北京金融监管局还列明了原始股骗局的四大典型套路。值得注意的是,从公开信息来看,年内多起公布的非法集资等诈骗案件,均涉及原始股骗局。四大典型套路不可不防北京发文示警原始股...

“投资理财”骗局:搭建虚拟投资平台,以虚假盈利图片引诱100余人...

——搭建虚拟投资平台,以诱导反向操作、频繁交易、购买波动股等方式实施电信网络诈骗基本案情2020年12月至2021年7月,李某伙同多人搭建“富途”“佰盛”等多个虚拟股票配资平台,陆续招募杨某、钱某、孙某等人作为上述平台代理方。平台方统一提供资金账户用于平台出入金,代理方虚构自己系正规券商旗下代理、提供...

有哪些常见的炒股骗局?

以下是一些常见的炒股骗局:**一、荐股骗局**1.电话荐股-骗子通过非法渠道获取股民的联系方式,然后打电话声称自己是专业的股票分析师或投资顾问,有内部消息或独特的分析方法,可以推荐牛股。他们会夸大推荐股票的涨幅预期,吸引股民加入他们的会员或付费服务。但实际上,推荐的股票往往表现不佳,甚至可能是为了配合庄...

香港再现巨额虚拟资产诈骗 投资理财类案情为何高发

期间,HOUNAX参与方自称投资专家,通过不同社交媒体接触受害人,邀请其加入群组并分享股票和虚拟货币投资分析。再要求受害人下载相关手机应用程序,同时开通交易账户并投入资金。为获得受害人信任,在参与投资初期受害人账户会显示账户有所盈利,但实际上受害人的投资金额一开始便已被转走。当受害人想要提现资金时,骗子就以不...

香港又有虚拟资产交易平台涉嫌欺诈,这两家网站已被警方封锁

香港数字研究院或HongKongDAO声称其为在相关网站上营运的区块链服务平台。其已于今年11月24日被列入香港证监会的可疑虚拟资产交易平台警示名单。BitCuped声称其提供虚拟资产及股票交易服务,并在相关网站上营运。其已于今年11月10日被列入香港证监会的可疑虚拟资产交易平台警示名单。