话费“慢充”能打折?当心陷入洗钱陷阱

近日，第一财经记者了解到，在微信、闲鱼、小红书及各类电商平台，话费“打折慢充”正在成为许多诈骗分子抛向网友的诱饵。骗子们利用消费者“薅羊毛”的心理提供话费充值折扣，借此将不法资金充值向了普通消费者的话费账户，完成赃款“洗白”。互联网平台“省钱攻略”盛行的同时，律师提醒，广大消费者要增强反诈意识，保...

话费“慢充”能打折?警惕陷阱→

需要警惕的是，“话费慢充”的骗局及各级代理商在小红书、闲鱼、微信等平台并不少见，都以话费“折扣”吸引用户，记者查看发现，发布“话费慢充”的信息从95折甚至到5折，有不少用户被吸引，也有许多用户因此陷入电话卡被封禁带来的一系列麻烦之中，需要向营业厅、公安机关等提交资料寻求解封，以及应对电话卡被封禁带...

“话费慢充”可能是帮人洗钱

充值完成后，小林在跟对方聊天过程中，发现做“话费慢充”这个业务不仅赚得多、来钱快，而且只需在家动动手指就行。正在为找兼职工作发愁的小林联系对方，咨询能否一起从事“话费慢充”这个业务，对方便将一个名为“冰敦敦”的微信账号推给了小林。互加好友后，“冰敦敦”向小林提供了一个慢充网站和虚拟货币代充...

话费慢充可能是帮人洗钱 背后隐藏诈骗陷阱

互加好友后,“冰敦敦”向小林提供了一个慢充网站和虚拟货币代充微信号,并教他如何操作。学会流程后,小林用自己及亲友的身份信息在该二手商品交易App上注册了多个账号,发布“话费慢充”广告吸引客户。客户将要充值的手机号码和金额发给小林并拍下折后订单,小林再将这些信息录入到慢充网站,扣除2%的好处费后转换成虚拟...

济南公安守护当“夏”丨??“群内好友”请你帮忙充话费?小心盗号...

通过对全市电信网络诈骗警情分析,警方发现,盗取QQ账号,在家长群中以“充话费”为名进行诈骗的案件频发。骗子行骗步骤如下:首先,通过非法链接盗取QQ账号及密码;其次,编造“手机停机,求充话费”等信息群发,骗取同情;接着,登录盗取和受骗QQ空间搜集信息,应对质疑,并使用“诈骗剧本”,先以小金额充值试探,成功后以...

充个话费成了竟成洗钱“帮凶”?南宁有市民遭遇类似骗局

低价代充话费广告(某线上二手交易平台截图)省小钱吃大亏轻信低价话费慢充卷入“洗钱”漩涡今年4月底,南宁的罗女士通过二手交易平台进行话费充值,对方表示话费慢充,24小时到账,充值100元可以减5元(www.e993.com)2024年12月19日。当天罗女士转账475元给商家充值500元,次日话费如数到账。

“代充话费”公号收钱后疑似跑路,警方已对涉事公司立案调查

近日,多名消费者向澎湃质量观投诉平台(httptousu.thepaper)反映,自己在微信公众号“一号便民店铺”充值话费,却迟迟不到账,联系客服处理不久后发现公众号被封,账号主体公司疑似跑路,充值的话费至今未到账,也无处退款。“一号便民店铺”充值界面承诺充值话费96小时内到账。本文图片受访者供图...

注意!充个话费竟然是间接洗钱?揭秘新型洗钱套路

不法人员拿到充值款后,会修改充值链接,将原本充值的界面伪装成赌资充值界面,然后放在赌博等网站上,也就是利用充值服务平台技术,将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换,转移非法资金,完成洗钱过程。在这期间,平台商家、中间商、通道商都会层层扣取一定比例的服务费。

“话费慢充”背后是洗钱陷阱!揭秘新型洗钱套路

张某向下线出售一套慢充平台能获利数千元。上海钱某是张某的下线之一。钱某落网后,民警对他的电脑勘验发现,2023年仅两个多月的时间,钱某就利用慢充平台以充值话费的方式洗钱2800多万元,自己获利30多万元。虽然这些钱没有全部到境外诈骗集团手中,但是通过这种手段既洗白了涉案资金,又使境内犯罪团伙洗钱更加安全、...

揭秘洗钱套路:我充个话费,就成了帮凶?

1、反洗钱网《“打折话费”是洗钱!》.20242、北京商报《1元能洗车、低价充话费……警惕“小便宜”背后的诈骗洗钱套路!》.20243、中国长安网《涉案40亿、涉及50万人!境外赌博套来的“黑钱”转眼就被他们充话费“洗白”》.20214、浙江法制报《抓获犯罪嫌疑人2.07万名止付资金14.18亿元》.2020...