新骗局?闲鱼话费充值有“陷阱”

2024年5月23日 - 新浪财经

女子谎称可代办茅台代理资质,诈骗好友225万元后被抓获今天14:09|新京报诈骗被抓获卡“骗”诞生记!宝山警方提醒:小心藏在球星卡里的陷阱9月25日19:33|资讯动态陷阱诈骗走进社区开展“消保+党建”金融教育宣传---平安财产险金融教育宣传月系列活动今天14:19|商讯市场政策平安沈阳一道路围挡占路数月...

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充“打折话费”,居然是在帮骗子洗钱?

2024年1月4日 - 百家号

事实上，“洗钱”团伙在收到客户充值话费的费用后，便将需要充值话费的手机号码，及充值金额告知上线，由上线使用被诈骗被害人账户内的资金，向这些手机号码充值话费，利用正当充值话费交易的“外衣”，达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪

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薅羊毛充话费竟成为洗钱帮凶,揭秘“电诈工具人”

2024年7月16日 - 百家号

小李付完款后，等了3天，500元话费果然到了自己的手机号上。满心欢喜的小李以为“薅到羊毛”，结果不久后他被停机，并接到警方电话：涉嫌洗钱。原来，500元话费是骗子团伙诈骗别人的赃款。这里面的套路是，小李给了骗子412元，认为这是自己的话费，然后，骗子给小李的手机号充值500元——重点来了！这500元是赃...

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充话费也能成为“电诈工具人”?北京丰台公安:有市民遭遇骗局致被...

2024年7月15日 - 百家号

什么是电诈工具人呢？丰台公安用一起该局破获的真实案件举例说，小花在二手平台看到一条消息，“充值412元得500元”。小花付完款后，等了3天，500元话费果然到了自己的手机号上。满心欢喜的小花以为“薅了羊毛”，但其实他这500元话费，是骗子团伙诈骗别人的赃款。这里面的套路是小花给了骗子412元，认为这是充...

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【反诈宣传】充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

2024年7月24日 - 澎湃新闻

他在电商平台看到折扣充话费服务充值300元话费只需花252元下单成功的张先生两天后收到充值成功的信息半个月后张先生接到通信运营商打来的电话称其手机号码涉嫌诈骗按照相关规定将对手机停机原来这是一种新型的“打折慢充”洗钱陷阱它的套路是这样的↓...

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济南公安守护当“夏”丨??“群内好友”请你帮忙充话费?小心盗号...

2024年8月12日 - 澎湃新闻

一是针对特殊群体,主要是QQ家长群,尤其是小学家长群,诈骗金额在50元至1000元不等;二是使用的充值号码均处于停机状态(www.e993.com)2024年11月19日。为防骗,我们应做到“三不”:不点击不明链接和网站,不回应陌生人信息;不轻信QQ、微信等聊天软件上的充话费、转账等信息,需操作时要通过视频或语音进一步确认;...

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低价充值话费小心成为诈骗分子帮凶贪小便宜或涉刑责

2024年5月22日 - 中华网

根据宁波市反诈中心的最新提醒,今年已有多达近20位市民因参与网上低价话费充值而导致手机卡被封停。警方揭示,这背后隐藏着一个由诈骗分子精心设计的“低价慢充”骗局。诈骗团伙通过各种网络平台发布诱人广告,利用客户的省钱心理,实质上是在用受害人的资金完成非法资金的清洗,使得追回诈骗款项变得异常困难。

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充话费后手机号被封?警惕这个骗局

2024年5月21日 - 新浪

“洗钱”团伙在收到客户A充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线。由上线使用被诈骗被害人B账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信网络诈骗被害人损失款难以追回。诈骗受害人B发现自己被骗,故而选择报案处置,并提...

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警惕话费慢充骗局,南宁已有人手机号被封停