警惕“茅台洗钱”新骗局,多地烟酒店老板已“中招”
司法解释同时明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。最高法数据显示,相关部门在全国范围内联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动(2022—2024年)以来,全国法院一审审结洗钱罪刑事案件...
“十元酒”何以卖出上千元?揭秘高价“特供酒”的黑色产业链
2024年初,上海市局食药环侦总队通过类案复盘发现,该市多起假酒案件中的犯罪团伙均是通过电商平台购买灌装机、压盖机等制假工具及酒瓶、酒盒等包材,且专门定制“特供酒”包材后高价对外销售。对此,上海警方开展针对性研判,通过总结提炼非法制售“特供酒”犯罪特征,持续深挖犯罪线索,精准筛选出20余名涉嫌非法制...
高价收酒看似无人问津,实则暗藏玄机,揭秘收酒背后的3大套路!
一、以高价为噱头来吸引顾客当你看到“高价”二字,不论是谁都会被引起注意,而收酒人就利用顾客心理才会标注“高价回收”。事实上,这就是收酒人的套路:以高价为噱头来吸引顾客,这仅是其一。等把顾客吸引过来,才会进行下一个套路。所有的套路,都是他们提前想好的,一环套一环,有些顾客反应不过来便会...
南京普洱茶回收,南京地区高价收购普洱茶,专业回收服务
该骗局通常是以电话、短信等方式联系消费者,声称他们是某茶厂或茶行业协会工作人员,以回收烟酒为名义,提供普洱茶作为回收礼品。他们声称,普洱茶被用作特殊工艺处理,能够提高酒精代谢速度,减少对人体的伤害,具有理疗作用。这一说辞常常迷惑消费者,让人误以为普洱茶与回收烟酒有密切的关系。在向消费者推销普洱茶时,他们...
注意“茅台洗钱”新骗局!多地烟酒店老板账户被冻结!
烟酒店、超市等都成为了骗子“洗钱”的目标近日,多家烟酒店的老板们都接待了一些“大客户”,这些客户一上来就要高档烟酒,而且数量特别大。店主们看到这么大的单子都很高兴,都觉得能大赚一笔,在收到钱后也没多想,直接按照对方的要求把货送过去了。
揭秘“特供酒”生产作坊!民警:一言难尽!
没有“特供”的酒只有“特供”的骗局“我们定制的是××品牌没有的款式,价格又低,一眼看去就知道是假的(www.e993.com)2024年10月18日。”在被问及非法制售“特供酒”情况时,犯罪嫌疑人徐某某说道。“那有人买?”“总有人爱面子,货就卖得出去。”徐某某说。爱面子、好虚荣、显示人脉……正是瞄准了部分消费者的此种心理,犯罪...
25%澳洲家长负担不起学校午餐,央行下一步会降息,澳洲金融投诉量...
金融服务整体涨了6.4%–仅次于烟酒。但是抛开保险外金融服务仅涨了0.7%,这是2022年来最低的。3澳洲金融投诉量创新高上财年投诉量超10万起一项最新数据显示,2023至2024财年,澳洲的金融投诉报告创下历史新高,投诉量超10万起,比前一年增长了9%。其中,涉及骗局的投诉骤增81%,成为推高投诉总数的主要因素。
警惕高价回收烟酒、礼品骗局!
警惕高价回收烟酒、礼品骗局!生活中,我们时常会有一些烟酒的冗余,有人会想着拿去变现,这时有一些打着“高价回收烟酒”为幌子的骗子就盯上了你……#苏警提醒#当您与陌生人进行烟酒或其他贵重物品交易时,一定要做到“一盯二看三观察”,谨防物品被对方调包,一旦发现可疑情况,应立即停止交易并收回交易物品仔细...
警惕高价回收烟酒、礼品骗局!
警惕高价回收烟酒、礼品骗局!生活中,我们时常会有一些烟酒的冗余,有人会想着拿去变现,这时有一些打着“高价回收烟酒”为幌子的骗子就盯上了你……#苏警提醒#当您与陌生人进行烟酒或其他贵重物品交易时,一定要做到“一盯二看三观察”,谨防物品被对方调包,一旦发现可疑情况,应立即停止交易并收回交易物品仔细...
“高价回收白酒”是骗局吗?大爷拿瓶茅台测试,结果全是套路
“高价回收白酒”是骗局吗?大爷拿瓶茅台测试,结果全是套路现在很多烟酒店,外面都会挂上一个牌子,上面写着“高价回收白酒”的字眼,相信很多人都心动过,甚至是有些人想都没想就把自己珍藏的白酒拿过去卖了。这种情况,说实话你还真别想着能卖出高价钱,只要能卖出去不被骗,你就该烧高香了。