“内部有人,征信再差都能放贷”?起底贷款中介骗局
记者调研发现,当前有不法贷款中介瞄准对贷款业务流程不熟悉或者征信有问题的群体,利用借款人着急用钱的心理,以“内部有人、特殊渠道、低息贷款”“无抵押、无担保,可当天放款”等诱人话术,设置各类贷款骗局。业内人士告诉记者,此类中介机构专门为贷款机构牵线搭桥,部分中介机构并不具备合法资质,往往与银行机构、小贷公...
3%服务费变身20%,别被贷款中介骗了!
记者调研发现,当前有不法贷款中介瞄准对贷款业务流程不熟悉或者征信有问题的群体,利用借款人着急用钱的心理,以“内部有人、特殊渠道、低息贷款”“无抵押、无担保,可当天放款”等诱人话术,设置各类贷款骗局。业内人士告诉记者,此类中介机构专门为贷款机构牵线搭桥,部分中介机构并不具备合法资质,往往与银行机构、小贷公...
不法中介巧设骗局 严控助贷需多方合力
“正规机构,无抵押、无担保,当天就可放款”“内部有人,特殊渠道,可无条件放款”……当前,不法贷款中介将目光瞄向征信有问题或对于贷款业务、流程不熟悉的群体,谎称有内部渠道和专业手法可以降低贷款条件、提高贷款额度或加快放款速度,诱导借款人办理贷款。中国证券报记者调研发现,不良贷款中介惯用的贷款骗局包括:暗箱...
本想“过桥垫资”赚一笔,不料被骗790万元!细节披露→
为一单二手房屋交易垫资房产中介张某称,买房人廖某准备购买本市的一套二手房,存在资金缺口,故通过中介准备向李先生借款790万元用于“过桥垫资”,以便完成房产过户。对方承诺支付高额利息,并保证待房子完成抵押贷款后立即归还李先生的借款。在对房产交易相关合同、支付凭证以及买房人征信信息等进行核对后李先生于...
揭秘某些黑中介的“融房”套路
中介垫资买一套房子落户到你的名下再给你办营业执照给你的银行卡走一些流水过了一段时间以后带你去银行办理房产抵押再通过营业执照给你做企业类的信用融资同时多家银行一起操作房子过户后,在未办理入押给银行的空档,迅速申请多家银行的装修贷,套取多笔装修贷贷款...
“操盘手”利诱贷款人入局“套路”银行
“经过侦查,我们发现在山东青岛,该团伙成立了两家空壳公司,通过包装贷款人为公司员工,垫资补交住房公积金后,将贷款人引导至深圳,由其他成员操作办理贷款(www.e993.com)2024年9月30日。”办案民警介绍说。在办案民警看来,这些贷款人既是受害者,也是行骗者,他们许多人都清楚这是在骗取银行贷款,但为了利益选择了配合,成为利益链条上最末端的一...
法治日报:“操盘手”利诱贷款人入局“套路”银行 白银警方“全...
“经过侦查,我们发现在山东青岛,该团伙成立了两家空壳公司,通过包装贷款人为公司员工,垫资补交住房公积金后,将贷款人引导至深圳,由其他成员操作办理贷款。”办案民警介绍说。在办案民警看来,这些贷款人既是受害者,也是行骗者,他们许多人都清楚这是在骗取银行贷款,但为了利益选择了配合,成为利益链条上最末端的一级。骗...
贷款“黑中介”避坑指南系列(第二期)
典型案例:高某为“盘活”固定资产,在贷款中介公司的怂恿下,以垫资方式办理了房屋按揭贷提前还款,并通过伪造虚假交易合同及公司证照的方式,办理了某银行经营贷。贷款发放至中介公司掌握的受托账户后,中介公司以规避资金监管为名,口头告知高某需将款项转账至6个个人账户后取现。其中2人的款项,中介公司一直以账户被银行“...
借40万要还230万,无情“套路贷”专围猎老人房产
严先生与彭某签订的借款协议显示金额为230万元,同样远高于实际借款金额然而,与陈某当初和严先生签署借款协议的套路一样,彭某2014年4月26日与严先生签署《房地产抵押合同》,并办理新的房屋抵押登记时,合同所写的借款金额为230万元,亦远远超过了其实际转账的89.775万元。
50万,全部追回!
接报后,民警经过分析发现,这起案件表面上是普通经济纠纷,却存在诸多疑点。为解开这些疑点,民警奔赴宿迁、睢宁等地调查走访,经过梳理证据发现,嫌疑人王某某等人冒充银行经理、虚构了银行贷款垫资放贷的事实。也就是说,过桥垫资是假,诈骗他人钱财是真!摸清套路,实施巧妙抓捕...