诺亚财富34亿理财骗局揭秘

声明指出，在承兴系合同诈骗过程中，承兴系公司用假冒的京东公章、假冒的京东员工、假冒的京东系统、虚假的交易数据和假冒的京东银行账户，轻易骗过号称“全球综合金融平台”的诺亚财富及旗下歌斐资产，获得歌斐巨额融资，直致爆雷。京东同时指出，“诺亚及歌斐资产拒不审视其内部管理问题，恶意对第三方京东发起匪夷所思的...

新中产的财富劫:让你血本无归的15种投资陷阱

目前由于经营方和投资方双方信息的不透明、融资款的监管等众多问题没有得到很好的解决,多家众筹平台包括京东众筹在内已经实际退出了股权众筹这个领域。在众筹领域的骗局主要有三种。第一种是领投方与项目方联合套利。目前众筹流行“领投+跟投”的众筹模式,也就是由专业天使投资人领投,普通投资者跟投的方式,一般采用...

“消失的黄金”大案揭秘:80吨“金包铜”如何诈骗200亿?

针对后一个疑问,有律师分析时,举了一个极其相似的案例,2017年,工行灵宝支行与何茜茜、灵宝博源矿业金融借款合同纠纷一案,是与这起黄金案高度相似的假黄金抵押融资诈骗案。其中,借款人依据检测机构出具的不真实检测报告,向灵宝工行骗取贷款。总之,贾老板有没有黄金,其实不难查。从黄金端入手:80多吨黄金,又不是8...

不法中介巧设骗局 严控助贷需多方合力

“正规机构,无抵押、无担保,当天就可放款”“内部有人,特殊渠道,可无条件放款”……当前,不法贷款中介将目光瞄向征信有问题或对于贷款业务、流程不熟悉的群体,谎称有内部渠道和专业手法可以降低贷款条件、提高贷款额度或加快放款速度,诱导借款人办理贷款。中国证券报记者调研发现,不良贷款中介惯用的贷款骗局包括:暗箱...

央国企开展贸易中垫资,就是融资性贸易吗?

“融资性贸易合同条款通常存在垫资、融资、借款本金、借款利息等借款合同常见表述,本质是无商业实质、以贸易业务为名对外提供资金,或通过结算票据、办理保理、增信支持等变相提供资金,为上下游企业提供融资便利,充当融资通道,极易滋生腐败。融资性贸易资金方缺乏对货权的实际掌控,缺少对货物市场波动的关注,存在巨大资金风险...

两个萝卜章引发的惊天骗局

同时,“承兴系”还假冒他人公司员工身份、截留并伪造应收账款债权确认文书,让上述被害单位对虚构的应收账款信以为真,以此骗取融资款;并在明知供应链贸易融资不断亏损、“承兴系”公司已资不抵债的情况下,持续骗取融资,所得款项用于偿还过去融资项目及银行借款本息、支付各类费用等(www.e993.com)2024年11月18日。截至案发,“承兴系”累计骗取融资款...

“信用卡、房贷都不用还了,网贷清零,还能赚大钱”?揭秘 “全民清...

“骗局揭露群”中流传的现场照片记者在搜索引擎中输入该人员展示的文件名,的确搜到不少链接,其中写道:“清债总目标:全面清理和化解全国范围内的居民债务,五年内完成债务清除任务,实现债务人转化为消费推动力”。“文件”中,各项规划说得头头是道。在众多发布主体中,某门户网站上一地方媒体的账号引起记者注意。网...

揭秘投资骗局:专找急需融资老板,骗至境外设赌诈骗

企业想要发展,离不开各种渠道的融资。然而,一些诈骗团伙抓住企业急于寻找融资的心理,设下连环骗局进行诈骗,安徽省合肥市庐阳区检察院就办理了这样一起境内外勾结连环诈骗案。近日,丁佳、吴浩、吴凤等3人被该院以诈骗罪提起公诉。融资困难,恰好遇上几个亿“及时雨”...

资本市场新型融资骗局揭秘

2014年12月底,混迹金融圈十年的张华(化名)向长江商报记者揭秘新型融资骗局,“这种骗局在圈内常见,多发生在北京和广州。”张华称,圈内都觉得“这是公开的秘密”。A角色分工,打造居间人张华介绍,投融资一般是“三块五方”:三块,即投资(财团)、用款(项目法人)、居间各为一块,其中居间人又可一分为三方,即...

北京西城区:揭开“车融资”骗局,挽损4600万元

2014年,许某等4人以运营“车融资”平台为名,通过开展车辆质押借款业务,向投资人售卖车理财产品,先后非法吸收资金3.56亿余元,造成投资人损失6000余万元。近日,经北京市西城区检察院提起公诉,法院以非法吸收公众存款罪分别判处许某等4人有期徒刑三年,各并处罚金20万元。