金店天降“大订单”?揭秘黄金洗钱诈骗套路
杨某夫妇在福安开珠宝店,6月2日,一顾客添加杨某妻子微信购买黄金饰品,总价4.8万余元并全额支付。杨某夫妇收款后,将资金转至妻子账户拟付厂家货款,该顾客安排跑腿到店取货。后夫妇俩发现银行卡被冻结,经警方确认,此交易涉及洗钱诈骗。案例二7月14日,陈某网上联系金店老板罗女士,声称公司需购500克黄金作礼...
2024年最新骗局!骗子最喜欢用的套路竟是TA!
套路解析随着针对电信网络诈骗犯罪的打击力度不断加大,诈骗分子转移涉诈资金越来越困难。诈骗分子为了逃避警方对银行卡开展的止付操作,采用这种“线上洗脑+线下转移资金”的模式实施诈骗。骗子对受害人进行线上洗脑,诱骗受害人通过网约车的方式将现金运送到指定地点,或者诱骗受害人购买黄金再邮寄到指定地点,骗子收到...
女子深陷黄金刷单骗局,沙洋警方破案挽损31万余元
而最近,一种以“购买黄金邮寄获高额返利”为诱饵的新型骗局悄然出现,给不少人带来了巨大的经济损失。湖北沙洋的刘女士(化名)就不幸成为了其中的受害者,但幸运的是,沙洋县公安局通过缜密侦查,连续奋战,成功破获了这起黄金刷单诈骗案,为刘女士挽回了31万余元的损失。彩票诱惑入陷阱01“今日的免费彩票,您领...
揭秘“洗钱”新套路,帮买黄金竟是洗钱
诈骗分子冒充投资理财导师,要求下载虚假交易软件,以实物黄金充值比银行转账充值更优惠为借口,诱导受害人到实体店或电商平台购买黄金并邮寄至指定地址兑换投资额。这是诈骗分子利用黄金“洗钱”的手段,目的是将诈骗所得资金快速转移。诈骗分子的手法不断翻新,实施诈骗时不再让受害人向陌生银行账户转账汇款,而是诱导受害人...
当心!机票退改签骗局套路多,反诈攻略→
随着十一黄金周临近,旅客机票预订高峰到来。但在近期,机票退改签骗局高发,一些不法分子冒充官方工作人员给旅客打电话,谎称航班临时取消,通过获取旅客支付账号、进行远程屏幕共享操作、登录第三方网站等方式骗取资金。旅客们该如何“火眼金睛”识破骗局?遭遇诈骗又该如何处理呢?最近,在网友和公安机关发布的相关案例中,...
“购买黄金”新手段,有人被骗1900万
常规的诈骗手法,升级的转账套路此类诈骗本质还是属于冒充公检法与虚假投资理财诈骗(www.e993.com)2024年10月19日。诈骗分子不再让你转账到涉案账户上,改成购买黄金作为投资充值金额或是案件验资,随后派人上门取走或邮寄到指定地点,投资账户显示的同等金额,其实只是骗子操控的数字游戏而已。
警惕黄金投资诈骗!浙江金监局提醒消费者警惕多种“套路” 金价...
警方还特别提醒新套路“要求受害人直接购买黄金或取出现金”线下转移的风险,单身女性宋某就因这个套路,网恋后投资不到一个月的时间,被骗1900万元。在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>>
重要提醒!“黄金”新骗局,南京已有人被骗!
据警方介绍,这种新型骗局有套路。其一,新的资金转移。随着反诈金融监管的加强,银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大。诈骗分子为了规避这些限制,减少被银行系统拦截和追踪的风险,开始寻找新的资金转移方式。其二,黄金的特殊性黄金作为高价值、易携带且易于变现的资产,成为诈骗分子眼中的“理想工具”。
老套路换上“新马甲”,南宁一女子“投资”黄金被骗100多万元
说到购买黄金,不少人是希望借此实现投资理财,增长自己的财富,这无可厚非,但咱们也要小心提防诈骗分子借此行骗。南宁的王女士就因为经不起投资黄金的诱惑,被套路了100多万元。不久前,王女士的母亲在某婚恋网站给她物色了一个对象。从资料上看,男子是一名高富帅,在国外工作。
金条金币遭爆买,黄金骗局套路翻新:有投资者9天被骗130万
近期包括上海长宁、云南牟定、四川绵阳、浙江余姚、济南、天津等多个地方公安官微提示消费者警惕黄金骗局、黄金诈骗风险。这些骗局包括黄金期货投资诈骗、以假充真、抢购金条虚假发货、回收陷阱等。据四川省公安厅近日侦破的一起投资黄金期货诈骗案,有市民9天内被骗130万元。