买黄金、买手机、开发票...芜湖已发生多起,实为“洗钱”

除了这些伎俩外,还有骗子或其帮凶以购买大量名贵烟酒为诱饵,让店主提供银行卡信息转账洗钱的套路。警方提示,以黄金、手机等贵重物品为媒介,通过高买低卖的手法实现非法资金“洗白”是一种新的洗钱方式。对此,商户经营者要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,不给骗子可乘之机。客户提出要向商户的银行卡号等...

越南当局严打黄金市场乱象:黄金销售企业6月15日前不开电子发票将...

根据越南税收征管法规定,自2022年7月1日起,企业、个体经营户必须推行电子发票。越南税务总局的一位代表透露,目前金银交易领域100%的企业都使用了这种发票。但现实中,不少地方商家出售珠宝时没有发票,人们直接支付现金。许多黄金企业以统一税的形式纳税。这种情况大面积发生,造成税收损失。近期越南国内黄金受国际影响...

厦门特大“黄金票案”近百亿元黄金交易增值税发票是如何虚开的?

犯罪团伙在购买了黄金之后,以包含增值税的价格转手卖给个人消费者以及一些不需开票的黄金加工店,实现资金回笼,增值税专用发票则可挪作他用。在这起案件中,犯罪团伙的窝点位于深圳水贝国际珠宝交易中心附近,这里遍布黄金批发、零售、加工商贩。犯罪嫌疑人洪某说,购买的黄金在这里很容易就卖出去了,不用开具发票。--...

深圳水贝黄金市场:消失在负一楼柜台里的发票

针对水贝黄金市场交易不规范的问题,深圳市人大代表杨瑞建议:在深打造一个国家级珠宝玉石交易平台,通过配套的税收优惠政策减轻商家纳税负担,从而规范交易行为。水贝:独具魅力的交易热点近期金价涨势如虹,国内黄金市场极其火爆,深圳罗湖水贝作为国内最大的黄金珠宝交易集散地,呈现一派繁荣景象。水贝批发市场主要有两类...

“越涨越买”!这届年轻人,为什么心甘情愿入了黄金“坑”?

但是，变现时，就不像商家买东西时说的那样了，损伤、划痕、磨损等，都是折损的理由，还要有工费。即便是金价有上涨，只要幅度不够，变现时，还是会赔钱的。还有一种可怕的情况，就是假黄金。当下出现了多种新型的假黄金，如锡金，是将大量的锡融入黄金，成品成黄金在外观和手感等方面都十分的相似，常人用肉眼是...

黄金消费“踩雷”怎么办?消协律师划出“知识点”!

芦云:首先商家应做出合理解释,工艺上为什么会在空心的手镯里放金丝,是否有工艺上的考量(www.e993.com)2024年12月19日。如果内外的黄金纯度、品质一致,可能消费者还能够接受。但是如果所谓的配重物的质地、品质完全不一样,那就涉嫌以隐匿的方法欺骗消费者了。而且很少有消费者会把购买的金镯子剪开,这种方式十分隐蔽,消费者也不易察觉,就具有明显...

视频| 男子豪掷五万元买黄金还不要发票 金店老板察觉不对报了警

“买黄金的那名男性顾客出手十分阔绰,他走进店内简单地询问了黄金重量和价格后,挑选了数件克重最重的黄金首饰,既不挑款式也不试戴,选好后还不要发票,以转账的方式付了钱就快速离开了。”这名男子一系列的反常举动引起了汪先生的怀疑,随后,汪先生赶忙来到派出所说明情况,就在此时,汪先生突然收到了一条自己金店...

华润万象城买金饰 专柜不开发票

三秦都市报-三秦网讯(记者王哲)近日,西安市民熊女士遇到一件烦心事。2022年2月13日,她在华润万象城国潮黄金专柜购买了一对足金耳饰,她给万象城付款后,商家不能当场开发票。回家后发现耳饰有问题,商家只给修,不退货。今年2月13日,熊女士在华润三桥万象城国潮黄金专柜看上了一对足金耳饰,重量1.24克,售价1348元...

买进大量黄金后低价转卖 警方揭露骗取退税、虚开发票套路

警方前往这些黄金的采购地广东进一步调查发现,国金宝公司并没有将买来的41千克黄金运回四川用于生产,而是在买入当天以每克低于购买价0.3-0.5元的价格,就地转卖给了不需要开具发票的黄金饰品厂商或个人。“亏本买卖”的背后,为的就是获取黄金的增值税进项发票,用于出口退税。缑宝林告诉记者:“他之所以选择黄金,就是看中...

黄金大密案:深圳一公司高买低卖1吨黄金,向101家企业虚开4.7亿增值...

根据几人的供述，周某某等人斥巨资购买41公斤实物黄金，主要就是为了获取增值税专用发票，进而骗取出口退税。之所以选择黄金，就是因为在申报出口退税时才具有高额的进项发票。“他们谎称这些黄金是生产商品原料之一，以高成本获取更大金额退税，而对他们没有实际用处的黄金则快速卖出回笼资金，低价卖给不需要开票的黄金...