再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

（3）个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。简单来说，9种情况企业容易被盯上！1.现金交易额超5万2.公转超200万3.私户转账金额过大（境内转账超50万、境外转账超20万）4.规模小但流水巨大5.转入转出异常（分批转入集中转出、现金交易额超5万）6.资金流...

最新!日本将合并外国人在留卡和个人番号卡,不交税者将取消永住!

只要通过这组个人编号,日本政府就能清晰掌握你的工作、在留资格、银行流水、税务信息等等,从而打击那些不交税、逃税、非法打工、超时打工等乱象。“的确是减轻了手续。不过除了要求立即回国、逃亡之外,如果雇主也对雇员不交税承担连带责任的话,那么就更加好了。”“如果真的要将在留卡和个人番号卡一体化的话,那很...

银行开始严查?3月起存取款超五万要登记,个人的隐私有保障吗?

一旦新规执行后，这些人想要避免被监管部门追踪，就不能采取电子转账的手段只能去银行存取现金，就必须将金额拆解为很多份5万以内的多次办理，这种情况一定会引起监管部门的注意。只要在短时间内存取超过十次（累计五十万），就会被发现异常，一旦资金来源不正常，就很容易被发现端倪。新规对于普通储户的影响微乎其微，...

银行流水造假都有哪些手段?真能通过贷款审批吗?

举例:需要A卡快速增加银行流水,总20000元分数量存放B卡3050元(最大低于个人所得税起点数)、C卡2050元、D卡2050元、现金2850元,然后每月把B卡、C卡、D卡里面的钱转入A卡、现金2850元存入A卡,即B卡3000元转入A卡(备注“商铺租金”)、C卡2000元转入A卡(备注“房租金”)、D卡2000元转入A卡(备注“房租金”)...

王宝强:“借钱交税”和领“金扫帚”的第一人,其实是个武林高手

在娱乐圈,你永远可以相信王宝强。看着如今薇娅、邓伦们因为偷税漏税而成至无人问津,你还会认为当年就算分手也要借钱交税的王宝强是傻子吗?出于对妻子马蓉和经纪人宋喆的信任,王宝强只管工作,生活和经济管理全都放给他们去管,以至于两人奸情被撞破之后,王宝强连自己在哪些银行有办卡,名下的豪宅位于什么地方都不知道。

薇娅、李佳琦如何交税:目前所有主播都是补税而非罚款

John:这种现象很少,主播很难不给发票的(www.e993.com)2024年11月7日。比如商家付给了主播100万服务费,如果主播不给商家开发票,就意味着商家需要自己承担这个成本。如果只是几千上万不开发票也就算了,上百万不开发票,商家是扛不住的。商家也是要根据发票来纳税的,要被查账的。南都:其实外界还是会对主播的收入有一定疑问,头部主播的收入可以到...

微众银行区块链首席架构师张开翔:区块链上隐私保护的挑战和应对

我之前递交出国签证申请,需要附上最近半年银行流水和交税记录。当时我很诧异,也很难接受,我觉得这些交易关系是我的隐私数据。从流水中的交易信息,可以分析出交易时间、地点、交易对象、常用的交易类型是零售还是转账,这些都是你的行为模式。现在所谓的大数据营销,更多的就是基于你的身份、拥有资产、交易关系、交易频...

不开发票就不交税?收款都收进私人账户?

有人会说啦,他们查公户方便,我钱进的是私户,有的都是微信、支付宝直接转,谁发现的了?呵呵!私户也能查哦!特别是涉及私户和公户之间频繁大额交易的,很容易被银行识别出异常,而且现在银行和税务系统信息共享了,什么虚开发票手续费返点、经营流水入个人账户,分分钟露馅你信不信?

揭秘银行房贷路线图 对自愿加价贷款人留余地

但一般对贷款人首付占比都要求适当提高;其次,银行对贷款人的财力审核也从严把关,对工资流水、交金交税记录都不能再“睁一只眼闭一只眼”,特别是一些无法用税单证明的收入来源已经无法计算进贷款人的财力状况中;此外,对于资信情况一般的部分贷款人,银行还可能要求其每月还贷额度不得超过其可被证明固定收入的50%;而...

【有问兵答】YD投的深交所的项目会受影响不?

15、银行流水核查Q:IPO项目,银行流水核查,信用卡什么情况下可以不核查?A:普通员工的可以不核查,这个流水核查,供参考。16、券商的尽调报告Q:再融资项目,券商的尽调报告也要提交给交易所吗?A:要的,申报文件。17、股权激励交税Q:请教兵总及各位,拟上市企业的股权激励,用增资扩股,员工认购新增股份方式搞的...