...江苏一职业放贷人被认定从事非法金融活动 46万高息借款合同被...
一审期间,法院指出,江苏省虚假诉讼智能预警系统和全省关联案件系统检索显示,张某向社会不特定的多人出借款项,并赚取高额利息,其出借行为具有反复性、经常性,借款目的具有营业性,其行为构成未经相关部门批准擅自从事经常性的贷款业务的非法金融活动。同时,应认定涉案借款合同无效。根据《合同法》,本案借款合同被认定为无效...
【金融教育宣传月】防范非法金融活动和电信诈骗
金融业是特许经营行业,必须持牌经营。俗称的金融牌照是指相关机构经国家金融监管部门批准,从事特定的金融业务的许可证,由人民银行、国家金融监管总局、证监会颁发。必须经许可才可开展的金融业务主要有银行、保险、信托、证券、期货、金融租赁、公募基金、第三方支付等。资产管理业务,属于金融业务范畴,必须持牌经营,必须纳...
【金融教育宣传月】远离经济犯罪活动,有效防范金融风险
是指以推销商品或提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动。3.集资诈骗。是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以...
上海金融监管局局长綦相:将所有金融活动纳入监管的决策部署 跨...
此外,不同的人群需要不同的精细化服务。周亮指出,引导金融机构积极拓展服务维度,充分考虑老年人、新市民、残障人士、外籍来华人员等行为习惯,完善差异化的服务标准和流程,为不同人群提供精细化、有温度的金融服务。在着力营造公平规范、诚实守信的金融市场环境方面,周亮指出,金融监管总局加快推进行业诚信文化建设,积...
全国首例礼品卡非法换汇案告破!——礼品卡生意属不属于犯罪?
这主要是因为:第一,这种私下交易避开了正规的金融监管渠道,可能会对外汇市场的稳定性造成影响。第二,由于缺乏必要的监管,这种交易难以确保资金的合法性和安全性,可能为洗钱、逃税等违法犯罪活动提供便利。所以说呢,B的这种行为虽不构成刑事犯罪,但依然是会受到行政处罚的。(2)B不属于刑法层面的非法经营罪我...
四川:实施企业上市培育计划 提高直接融资比重
养老金融、数字金融,丰富数字货币应用场景(www.e993.com)2024年10月18日。发展多元股权融资,实施企业上市培育计划,提高直接融资比重。加强金融监管协同,依法将所有金融活动纳入监管。深化投融资体制改革,健全政府产业投资引导基金体系,积极推动基础设施领域不动产投资信托基金项目发行。逐步推广经营主体活动发生地统计。本文源自:金融界AI电报...
政府信息公开
发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融,丰富数字货币应用场景。发展多元股权融资,实施企业上市培育计划,提高直接融资比重。加强金融监管协同,依法将所有金融活动纳入监管。深化投融资体制改革,健全政府产业投资引导基金体系,积极推动基础设施领域不动产投资信托基金项目发行。逐步推广经营主体活动发生地统计。
国寿寿险全面启动2024年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动
同时,引导消费者增强诚信理念、规则意识和契约精神,共同营造和谐健康的金融消费环境,以坚实的文化力量助推金融业高质量发展。该公司将在“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动期间,邀请客户参与“共建国寿诚信林”线上活动,并计划进入商圈、社区、校园、企业、农村等不同社会场景,将诚信教育宣传工作触达到各领域,...
外汇局胡春雨:保持对非法跨境金融活动的高压打击态势
二是保持对非法跨境金融活动的高压打击态势。继续协同打击地下钱庄、跨境赌博、出口骗税违法犯罪活动,拓展跨部门协同联动的深度和广度,加强线索筛查和跨部门联合研判。三是按照“成熟一家,启动一家”原则,稳慎推动银行外汇业务流程再造。持续完善银行外汇展业改革配套制度,压实银行风险防范责任,完善事后监测系统建设标准。
5??15|防范非法证券期货活动常见问答
证券期货投资是有风险的,不可能稳赚不赔。3.看汇款账号一般来说,非法证券期货活动的目的是为了骗取投资者钱财,获取非法所得。为达此目的,不法分子往往会采取各种推销手段,如打折、优惠、频繁催款、制造紧迫感等方式,催促投资者尽快将资金打入其控制的银行账户。合法证券期货经营机构只能以公司名义对外开展业务,也...