知名大佬逃到国外被抓,正在引渡中!非法集资52亿不能兑付!

涉诈骗超过140亿美元林强被指控通过庞氏骗局骗取全球超过5万人共计140亿美元,作为“和合系”实际控制人,他已逃亡一年多。2024年4月,中国警方已对“和合系”公司涉嫌违法集资立案侦查,并对多名嫌疑人采取强制措施。被曝失联13个月据21世纪经济报道此前报道,从去年9月开始,市场一度传言林强失联。林强是上海...

重庆彭水警方破获一起非法集资诈骗案 抓获犯罪嫌疑人10名、涉案...

近日,重庆市公安局经侦总队公布了2022年的一起非法集资典型案例。该案涉案资金高达1900余万元,涉及利益受损群众700余人,为群众挽回经济损失1000余万元。??2022年2月,重庆彭水警方在工作中发现一条涉嫌非法集资犯罪的线索。市公安局经侦总队指导彭水警方,迅速成立专案组,全力侦办。经查,2019年6月以来,以犯罪嫌疑人...

非法集资被骗的钱多久能追回?

非法集资人通过返点、分红,给参与人初尝“甜头”,使其相信把钱放在他那儿不仅有可观的收入,而且比放在自己口袋里还安全,参与人不仅将自己的钱倾囊而出,还动员亲友加入,集资金额越滚越大。第四步:跑路。非法集资人往往会在“吸金”一段时间后跑路,或者因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空,或者因为经营不善致使资金...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够在提起公诉前清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微危害不大的,不作为犯罪处理。对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚的,应当依法将案件移送有关行政机关。第七条以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法...

起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回

碍于中方与英国并无引渡协议,钱志敏要引渡归国尚需依据国际刑事司法协助程序与英国协商,而要追回这笔钱,也意味着中国相关部门及人员需要在未来的4个月内,充分收集证据材料并提交给英国法院,证明英国当局扣押的6.1万个比特币系钱志敏非法吸收的受害者资金所得。

如何辨识非法集资与合同诈骗!

承诺高额回报,编造“致富”神话(www.e993.com)2024年11月22日。高利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子一开始按时足额兑现先期投入者的本息,然后是拆东墙补西墙,用后来人的钱兑现先前的本息,等达到一定规模后,便秘密转移资金,携款潜逃。第二步:造势利用一切资源把声势做大。非法集资人通常会举办各种造势活动,比如新闻发布会、...

防范非法集资丨抵制非法集资,警惕诈骗陷阱

宣传不能看数据,公司实况要查询;熟友不能不当心,合不合法要弄清;转账不能私对私,无凭无据理不明;被骗不能怕出丑,收集证据再报警;闹事不能当出路,依法维权最可信。君子爱财,取之有道天网恢恢,疏而不漏远离非法集资让我们从预防做起!

先非法集资、诈骗,后洗钱,这起涉案金额超3亿的案子判了!

近日,谷城法院审理一起非法吸收公众存款罪、诈骗罪、洗钱罪案,涉案资金达3亿,被告人周某判处有期徒刑十八年,并处罚金人民币220000元。案件详情2012年10月10日,被告人周某注册成立公司后,违反国家金融管理法律规定,未经国家有关部门批准,公开向社会不特定人员宣传、夸大其公司经济实力,并许以月息0.9%至1.3%的高...

山西珠宝商涉嫌非法集资 “受害者”为嫌疑人请愿二审从轻发落

涉嫌非法集资山西珠宝商当庭喊冤朔州中级法院一审期间,朔州知名企业家韩林宝曾多次当庭喊冤。韩林宝及其辩护人认为,指控韩林宝涉集资诈骗案,时间跨度长,一审法院认定韩林宝投资黄金期货亏损人民币1亿余元的时间是2010年底之前,认定“非法吸收资金”是2010年至2016期间。

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够在提起公诉前清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微危害不大的,不作为犯罪处理。对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚的,应当依法将案件移送有关行政机关。14.什么情况下会以集资诈骗罪定罪处罚?