吴英集资诈骗被抓时查扣资产价值数亿,16年后受害者仍一分未拿到

通过非法集资圈来的7.7亿元巨额资金中，有将近一半被吴英用来偿还集资款本金、支付高额利息、购买汽车及个人挥霍，其中，仅从某珠宝商处购入的黄金、翡翠、钻石等标价就高达1.2亿元。吴英曾对外吹嘘“说实话，我买来的玉石和翡翠要是全部兑现，我估计能超10亿。”但她却欠了珠宝商几千万元的巨额货款。除此之外，...

虚构返利项目集资诈骗2348万余元 女子获刑12年

摘要提示:9月29日,广西桂林市象山区人民法院公开宣判一起集资诈骗案,被告人苏某某犯集资诈骗罪,被判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币三十五万元。经核算,被告人苏某某以投资“天天返利”项目和“干细胞疗程”项目的名义,非法吸收16个集资参与人资金共计4566万余元,已返还资金共计2217万余元,尚欠付资金2348万余元。

重庆彭水警方破获一起非法集资诈骗案 抓获犯罪嫌疑人10名、涉案...

近日,重庆市公安局经侦总队公布了2022年的一起非法集资典型案例。该案涉案资金高达1900余万元,涉及利益受损群众700余人,为群众挽回经济损失1000余万元。??2022年2月,重庆彭水警方在工作中发现一条涉嫌非法集资犯罪的线索。市公安局经侦总队指导彭水警方,迅速成立专案组,全力侦办。经查,2019年6月以来,以犯罪嫌疑人...

非法集资被骗的钱多久能追回?

非法集资人通过返点、分红,给参与人初尝“甜头”,使其相信把钱放在他那儿不仅有可观的收入,而且比放在自己口袋里还安全,参与人不仅将自己的钱倾囊而出,还动员亲友加入,集资金额越滚越大。第四步:跑路。非法集资人往往会在“吸金”一段时间后跑路,或者因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空,或者因为经营不善致使资金...

理财爆雷后能追回本金吗?可能性与途径分析

如果理财平台或公司的行为涉嫌非法集资、诈骗等犯罪行为，公安机关会进行立案侦查。在刑事诉讼过程中，投资者可以提起附带民事诉讼，要求被告人赔偿因犯罪行为造成的物质损失。这种途径在追回本金方面具有一定的法律效力。2.民事诉讼与仲裁对于非刑事性质的理财纠纷，投资者可通过民事诉讼或仲裁的方式解决。在诉讼或仲裁...

起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回

碍于中方与英国并无引渡协议,钱志敏要引渡归国尚需依据国际刑事司法协助程序与英国协商,而要追回这笔钱,也意味着中国相关部门及人员需要在未来的4个月内,充分收集证据材料并提交给英国法院,证明英国当局扣押的6.1万个比特币系钱志敏非法吸收的受害者资金所得(www.e993.com)2024年11月22日。

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

第七条以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;...

先非法集资、诈骗,后洗钱,这起涉案金额超3亿的案子判了!

近日,谷城法院审理一起非法吸收公众存款罪、诈骗罪、洗钱罪案,涉案资金达3亿,被告人周某判处有期徒刑十八年,并处罚金人民币220000元。案件详情2012年10月10日,被告人周某注册成立公司后,违反国家金融管理法律规定,未经国家有关部门批准,公开向社会不特定人员宣传、夸大其公司经济实力,并许以月息0.9%至1.3%的高...

【公告】关于被告人万静、谢丽华等犯集资诈骗罪、非法吸收公众...

答:为切实保护集资参与人合法权益,避免他人获取集资参与人信息后恶意参加登记核实,除继承权利人外,接收案款的账户必须是集资参与人本人名下的银行账户。同时,根据人民银行相关要求,II类账户有每天累计1万元、每年累计20万元的转账金额限制,III类账户转账额度限制更严格,为避免后续资金发还失败,请确保接收案款的账户为状...

...装了1000万 以旅游为幌子诈骗老人 烟台公安破获特大集资诈骗案

齐鲁网·闪电新闻4月15日讯近日,烟台市芝罘区人民法院对一旅游公司特大集资诈骗案作出一审判决,主犯因犯集资诈骗罪被判处16年6个月有期徒刑,该案涉案金额高达1.1亿元,仅烟台分公司就吸纳资金4000余万元。这起案件还要从两年前说起。2022年3月,烟台市公安局芝罘区分局陆续接到不少老年人报案,他们称被一家名叫“...