近百亿“黄金票”是如何虚开的?

据专案组负责人介绍,在这起案件中,犯罪团伙取得93亿余元增值税专用发票,这些发票可以抵扣的税款达13亿余元。“黄金票案”占虚开发票案一半记者从公安部经侦局了解到,近年来,虚开增值税专用发票及其他发票案件一直占涉税案件60%以上,源头主要集中在黄金、成品油、农副产品等领域。2015年,利用黄金交易虚开增值税专...

厦门特大“黄金票案”近百亿元黄金交易增值税发票是如何虚开的?

犯罪团伙在购买了黄金之后,以包含增值税的价格转手卖给个人消费者以及一些不需开票的黄金加工店,实现资金回笼,增值税专用发票则可挪作他用。在这起案件中,犯罪团伙的窝点位于深圳水贝国际珠宝交易中心附近,这里遍布黄金批发、零售、加工商贩。犯罪嫌疑人洪某说,购买的黄金在这里很容易就卖出去了,不用开具发票。--...

虚开增值税专用发票罪案件审判要点探析

黄金交易具有金额大、票额高、黄金体积小、流动性强、某些实际购买方不需要进项发票等特点,虚开黄金票有可操作腾出虚开黄金票、税务机关难以识别查处等特殊性。有些不法企业委托黄金交易会员单位或者会员单位自己购金取得进项发票后,利用行业隐蔽方式私下售金不开票,再对外虚开发票而收取好处费的情况。由于黄金行业竞争大...

如何在个人交易中购买黄金?这些交易有哪些法律和税务考虑?

购买实物黄金时,一般不涉及增值税。但对于某些特定的黄金制品,可能会有增值税的规定。2.个人所得税通过黄金交易获得的收益,可能需要缴纳个人所得税。例如,短期买卖黄金获得的差价收益可能会被视为应税所得。3.遗产税黄金作为个人财产的一部分,在遗产继承时可能涉及遗产税的问题。下面以表格形式对不同购买...

虚构业务、资金回流,又一家灵工平台因虚开被判!

上金所实行会员制组织形式,按照现行黄金交易的增值税税收政策,黄金交易所会员单位通过黄金交易所销售标准黄金(持有黄金交易所开具的《黄金交易结算凭证》),未发生实物交割的,免征增值税;发生实物交割的,由税务机关按照实际成交价格代开增值税专用发票,并实行增值税即征即退的政策,同时免征城市维护建设税、教育费附加。

...案:深圳一公司高买低卖1吨黄金,向101家企业虚开4.7亿增值税发票

“税务部门向我们反映情况后,我们立即对该公司进行了核查(www.e993.com)2024年12月18日。”绵阳市公安局经侦支队办案民警介绍,该公司在2019年9月至11月期间,以生产需要为由,先后三次从深圳购买了共计41公斤的黄金,取得进项增值税专用发票,然后到税务部门申报出口退税。简陋的生产线,真能用41公斤黄金作为原料生产出精密仪器吗?而且,还恰好是用...

接受变造黄金交易增值税专用发票偷税被查处

不法分子主要有两种作案方式:一是委托上海黄金交易所会员单位购买黄金,取得增值税进项发票后,通过隐蔽方式销售黄金而不开具增值税专用发票,“结余”的进项抵扣额则用于对外虚开增值税专用发票,收取开票费。二是一些企业购买黄金取得增值税专用发票后不用于认证抵扣,不法分子获取这些发票信息后,利用发票上的数字识别信息,...

四川绵阳破获跨省骗取出口退税、虚开增值税专用发票案 涉案4.7亿元

中新网绵阳5月11日电(岳波王敏)以黄金制品交易为幌子,采取“低值高报、虚构谎报”方式,大肆骗取国家出口退税,疯狂虚开增值税专用发票……四川省绵阳市公安局5月11日发布消息,该局经过一年多缜密侦查,辗转四川、广东、广西、福建、陕西、山东等地,全链条打掉骗取出口退税、虚开增值税专用发票跨省经济犯罪团伙,涉案...

涉案金额4.7亿元 这个骗取出口退税、虚开增值税专用发票的经济...

四川在线消息(岳波王敏绵阳频道付江)以黄金制品交易为幌子,采取“低值高报、虚构谎报”方式,大肆骗取国家出口退税,疯狂虚开增值税专用发票……5月11日,记者从绵阳市公安局获悉,经过一年多的侦查,该局打掉一个骗取出口退税、虚开增值税专用发票跨省经济犯罪团伙,成功为国家挽回税款损失3000余万元。

重庆警方破获特大虚开增值税专用发票案 涉案金额超300亿元

记者19日从重庆市公安局获悉,重庆长寿区警方近日成功破获一起特大虚开增值税专用发票案,涉案金额超300亿元(人民币,下同),涉案黄金10283公斤,打掉犯罪团伙3个,抓获违法犯罪嫌疑人22名。重庆长寿区公安局近日接税务机关移交案件,重庆某贸易公司涉嫌虚开增值税专用发票,且涉案金额巨大。在重庆市公安局经侦总队指导下,长...