卖碗粥、转个账,银行卡竟被冻结!柳州人千万别成“帮凶”
4.商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣的重大损失。警方提醒1.商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给骗子可乘之机。2.不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子...
警惕!香港19人汇款回内地账户被冻结!其中还有救命钱
内地合作商如果用收过黑钱的账户转账,或者直接转的就是黑钱,那收款账户就会被冻结!大概流程图如下图↓而在这个过程中,找换店和内地合作商是没有实时汇款的,他只提供内地的收款账户,以及转多少钱。因此,这个维权过程很复杂!一方面,要证明自己给找换店的是合法收入,还需要找换店配合,证明内地银行户头收...
被告或被执行人委托第三方代收代付款项相关法律风险及其应对
被冻结账户主体委托第三方代收代付款项,如相关委托代收代付的手续不全或表述存在歧义,可能造成代收、代付行为的性质在有关各方发生争议,如被冻结账户主体的债务人在向受托第三方付款后,被冻结账户主体作为债权人却声称未实际收款,或者被冻结账户主体的债务人收到受托第三方支付的款项后,声称未收到被冻结账户主体的款项...
电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...
花店老板账户的进账实际上是受害人转入的被骗资金,很快花店老板的银行卡会被冻结,而定点配送的人却无法找寻。天下有诈,赞85302金店-银行卡、收款码转账同样会有不同的人,以不同的理由,在金店进行大量采购,甚至会装模作样的和你进行讨价还价,最后让你提供账号或者收款码,称由其朋友或者公司进行支付,之后带着...
警示| 实体商铺洗钱活动蔓延全国,众多商家收款账户被冻结又成嫌疑...
在金店,诈骗者会假装大量购买贵金属,通过讨价还价后要求商家提供银行账户或收款码,声称由其朋友或者公司进行支付。商家一旦收到款项,诈骗者便消失,而商家的账户因收到被骗资金而被冻结。手机店洗钱手法揭秘诈骗者在手机店大量采购手机或电子设备,提供一定的利润空间,并要求商家提供收款码或银行账户,称由公司进行支付...
联动慧商的收款账户意外被冻结
想象一下,小张的公司正稳步前行,突然,晴天霹雳!联动慧商的收款账户意外被冻结,资金链瞬间紧绷,日常运营面临巨大挑战(www.e993.com)2024年9月19日。面对这突如其来的困境,小张没有选择退缩,而是迅速行动起来,展开了一场“解冻大作战”!第一步:探寻真相首先,小张冷静应对,直接登录商户后台,寻找冻结的蛛丝马迹。但系统提示如同迷雾...
100万的大额报酬用个人账户收款,银行卡有可能会被冻结吗?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中指出:个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付可能就会被列为可疑交易,然后被银行重点监查,个人大额收款还有可能直接被冻结账户。如今市场上以个人名义参与经营的行为并不少见,比如个人居间业务、个人为企业提供技术服务、个人租赁设备或者场地给企业,这些情况下,企业支...
收款码提供错误 钱被冻结转不出
3月25日,艾先生再次拨打了支付宝官方客服电话95188,客服人员表示一般而言,用本人身份证号注册并实名认证支付宝账号的为账户实际持有人,对于转错的支付宝账号的相关信息和冻结原因,他们无权告知。支付宝官方客服人员:一般这种这种情况的话,肯定需要账户持有人本人进行验证的,机主不是本人的话,可能也没有办法去...
正常收款认定涉诈?河南27家烟酒店老板账户被广西警方冻结!
涉嫌诈骗人员拿到了货,烟酒店门市挣到了钱,但时间长了,被骗的人发现不对劲,报了警,然后烟酒店门市作为收款方,收到的钱自然就被定性为赃款了,接着账户就被冻结了。大家纵观整个过程可以发现,这些账户被警方冻结的烟酒店老板并没有参与诈骗,也是在完全不知情的情况下进行的“买卖交易”,可账号却还是要被封,这...
“土豪”豪掷10万元买手机,商家银行卡却被冻结了……
近日,江北区一店家接到客人网上咨询,对方称需订购一批价值10万元的某品牌手机,更神秘的是,这位顾客居然不讲价。店老板心里乐开了花,立即提供了收款银行卡号,一手交钱一手交货,但卖出手机的第二天,老板的银行卡却被冻结了。这到底是怎么回事呢?6月25日,在江北区南桥寺经营数码手机的商户周先生在某网络店铺上接到...