100万的大额报酬用个人账户收款,银行卡有可能会被冻结吗?

个人获得大额报酬用个人账户收款当然是可以的,但是一定是建立在业务真实的基础上,不然个人账户大额转账就是税务稽查的重点对象!《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中指出:个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付可能就会被列为可疑交易,然后被银行重点监查,个人大额收款还有可能直接被冻结账户。如今市场...

自然人收款100万的大额报酬,个人账户有可能被冻结?

个人账户突然收到大额不明来源的转账也可能会被冻结账户,税务稽查越来越严格,因此个人和企业之间存在业务往来,一定要做到流程合规,税务合规。个人获得大额报酬有两种方式可以完税,一种是通过企业方代扣代缴,个税20%以上;另外就是个人到税务机关开具发票给甲方企业。个人通过税务机关给甲方企业开发票也叫自然人代开,...

个人微信、支付宝进账超过多少,会严查?你知道吗?

那么，具体来说，哪些交易会被标记为大额或可疑呢？据了解，如果个人账户在微信或支付宝上的单笔交易或日累计交易额超过5万元人民币，就可能被自动标记并上报监管部门。而且，不仅仅是大额现金交易，像是频繁的大额转账、突然之间账户资金激增这类异常活动也同样会被监测。你可能会问，这跟我有什么关系？嗯，对于普通...

电诈团伙利用实体店洗钱席卷全国,数万商家收款账户被冻结又成嫌疑...

实际上你收到的都是受害人扫码支付过来的被骗资金,很快你的账户会被冻结,而骗子却扬长而去,这类人一般都会进行一定的伪装。04烟酒店-购买由他人转账团伙成员伪装进行购买高端品牌香烟、名酒,向你称由朋友代付钱款,受害人资金打入后,将香烟、名酒取走,你的账户被冻结。05蛋糕店-蛋糕夹人民币蛋糕店老板会...

正常收款认定涉诈?河南27家烟酒店老板账户被广西警方冻结!

涉嫌诈骗人员拿到了货,烟酒店门市挣到了钱,但时间长了,被骗的人发现不对劲,报了警,然后烟酒店门市作为收款方,收到的钱自然就被定性为赃款了,接着账户就被冻结了。大家纵观整个过程可以发现,这些账户被警方冻结的烟酒店老板并没有参与诈骗,也是在完全不知情的情况下进行的“买卖交易”,可账号却还是要被封,这...

广东广州:使用的前店主账号被冻结,提起执行异议被驳回

后姚某因其他经济纠纷被法院强制执行，导致该支付宝账户被冻结，唐某诉至法院要求解除对该支付宝账户进行司法划扣的执行措施，最终法院判决驳回唐某的诉讼请求(www.e993.com)2024年11月8日。2020年7月，姚某使用其实名认证的支付宝账号注册了一家淘宝个人店铺。唐某出于自身经营需要，以80元价格购买了姚某的上述淘宝店铺，姚某协助唐某对店铺绑定...

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

甚至被冻结账户!个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;...

银行卡被冻结,一定要退赃么?

目前,律师收到很多有关个人银行卡解冻的咨询,往往是由于收款人由于不慎收到赃款,如嫖资、赌资、毒资、涉诈涉黑以及其他赃款,导致个人银行卡被冻结。例如,相当部分的炒币玩家,在卖出虚拟币USDT(或称“出U”)时收到黑钱,玩鹰被鹰啄了眼,导致整张卡乃至个人所有账户喜提小黑屋。解冻时限呢,短则三天,长则半年,更...

如何处理法院执行信用卡逾期导致的微信冻结问题?

对于逾期者而言,被法院冻结微信账号可能会造成一定的三个月不便和经济损失。微信账号的银行存款冻结意味着无法使用微信支付、转账、收款等功能,这对于平时使用微信进行日常生活和工作的导读人来说可能会带来很大的不还困扰。此外,如果逾期者有未完成的就会交易或待付款的账单,在账号冻结期间将无法完成相应的清缴支付和结算...

警方提醒!商户收款小心误入洗钱陷阱!

为何会突然被冻结?一、账户为什么会突然被冻结?原来,问题出在该笔收款上,归根结底都是“第三方打款惹的祸”。该笔钱款通过第三方打款,涉嫌诈骗或洗钱,受害人报警后,公安机关对受害人的钱款进行追查,若流入的是商家的收款账户,该收款账户即可能被公安机关依法冻结,等待进一步调查处理。