【八五普法进行时】利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

之后该账户每天都有100多万进出账,转账结束后,殷某都和对方通电话并截图发送转账信息,后在发现对公账户收到一笔15万余元的资金一直没有转出去后,两人产生非法占有的念头,通过银行柜台业务将该笔赃款全部转入杨某个人银行卡中,偿还银行贷款后剩余的钱用于两人花销。2023年3月,公安机关以殷某、杨某涉嫌帮助信息网络...

电商税务稽查案频繁!跨境企业要注意哪些高危风险点?

而为了账上不体现,走账也往往不通过公户,但这样并不意味着税务局就查不到了!早在2021年,多部门就已实现了信息共享,税务会从第三方信息来源,来证实申报的真实性(如提供的水电能耗数据、银行流水、政府采购数据等),还会通过大数据比对区域同行业经营情况等来实现精准监控!3、成本随意调增或调减有些企业为了防止...

因31万普票,税局突然找上门!即日起,超过这个数=坐牢,会计可要小心...

经查,你单位银行账户异常、交易资金不真实。综上,根据检查人员获取的你单位无生产经营场所、法定代表人走逃(失联)、进销项不匹配、交易资金信息不真实等相关优势证据,据此判定你单位对外开具的5份増值税普通发票,上述发票金额合计310021.55元,税额合计9300.65元,无真实货物交易。二、处理决定你单位开具增值税普通发...

税务稽查“翻旧账”的时代来了!倒查30年,追缴8500万税费?!官方...

答:税务局一般会重点查询以下4个方面:1、查合同。查询双方签订合同的具体内容,从企业实际经营范围及需求出发,查看是否存在异常的交易情况;2、查发票。看销售方开具的发票是否符合企业经营范围内业务,购买方收取的发票是否是企业日常经营所需;3、查上下游。查询上下游的账簿,购买方和销售方针对同一笔交易入账...

2023年个人银行账户走账被查,这家电商企业连补带罚468.5万!

近几年,电商行业的税务问题一直是热议话题。因偷税被查的电商企业不胜枚举。这不,今年2月2日,国家税务总局广州市税务局第一稽查局对广州电商公司作出行政处罚决定,要求补缴税款318.7万元,罚款149.8万元,最终连补带罚468.5万元。怎么回事呢?都是通过个人账户隐瞒收入惹的祸。

你有套路,我有思路 “套路贷”犯罪嫌疑人拒不认罪,检察官引导侦查...

检察官建议公安机关调取该账户信息,发现该银行卡开户人为沈某的妻子俞某(www.e993.com)2024年11月7日。俞某接受询问称,涉案的银行卡的确在她名下,但该卡办下来后一直由沈某保管并使用。随后,该账户的银行流水很快被查清。一个精心设计的虚假走账、虚增债务的“套路贷”圈套呈现在检察官面前。

为什么不严格稽查中小企业的税收?是怕不经查吗?

个人独资企业取得的经营所得，应先按5%~35%的税率缴纳个人所得税。老板不是财务，但一定要懂财务，很多公司，因为老板和会计的任性，都栽在了公转私上。国家对公转私的监管将会越来越严格，任何企图以个人账户走账或者现金支付的方式，来“避税”（偷税漏税）的老板们，别再在危险的边缘疯狂尝试啦！教你10个企业...

上千名学生查个税App,发现自己有工资!公安介入调查

如果不是学生个人的违法行为，一般不会受到影响。高晓霞建议，学生可以向公安部门举报，查实涉事公司的违法行为以及如何获取公民的个人信息，一旦涉及到犯罪，公安机关立案查处，相关判决和立案通知都可以作为证据，以防对学生权益造成损害。如果您遇到个人信息泄露或被冒用的情况，请发邮件到ppa_nandu01@163.

??@闵行人 警方开始“断卡”!小心你的银行卡、电话卡、身份证!

登录“中国人民银行征信中心”(httppbccrc/)即可查询名下的银行卡和贷款记录。具体流程为:登录中国人民银行征信中心,点击主页中部“核心业务”的“互联网个人信用信息服务平台”模块。点击主页右上方的“马上开始”。按照流程注册(具体流程可查看:httpsipcrs.pbccrc/html/help_center5....

扫黑除恶专项斗争应知应会读本

(6)帮助黑恶势力成员隐匿、毁灭、伪造证据,阻止他人作证、检举揭发,指示他人作伪证,帮助逃匿,或者阻挠其他国家机关工作人员依法查禁;(7)违纪违规违法利用公权力为黑恶势力提供信息、创造条件,泄露国家机密、工作秘密和公民个人信息,直接或间接帮助黑恶势力完成犯罪行为;...