...部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水...

截至本回复出具日,除1名股东委派董事、1名离任董事和1名离任高管涉及189.91万元的资金流水因未留存依据未向中介机构提供,其他核查对象均已提供支持证据。2023年第一批首发企业信息披露质量抽查抽签情况(2023年1月6日)根据《首发企业现场检查规定》(证监会公告[2021]4号,以下简称《检查规定》)要求,中国证券业协会于2...

哪些海外业务需要进行境外投资(ODI)备案

国内公司在海外设立的子公司计划再返回国内设立外资公司,当这家外资公司在开立外汇银行账户时,银行会要求提供之前国内公司对海外子公司投资所申请的ODI备案文件。这是确保外资公司资金来源合法性的重要措施。4.国外子公司开银行账户当企业在海外设立的子公司需要在当地开立银行账户时,银行可能会要求内地母公司向该账户...

不是本人可以查到银行流水吗

通常情况下，银行流水记录是个人隐私信息，只有账户持有人或经过账户持有人授权的人才能查询。非本人查询银行流水，如果没有账户持有人的明确授权，银行是不会提供相关信息的。授权查询如果需要非本人查询银行流水，账户持有人可以前往银行办理相关授权手续。这通常包括填写授权表格、提供身份证明等。授权后，被授权人可以...

“商转公”需要什么条件?以前买的房子能落户吗?权威答疑→

缴存基数5000元以上的,还需另行提供最近不少于6个月的银行收入流水、社保参保缴费资料等佐证。3.灵活就业缴存人的月收入,提供最近不少于12个月的社保参保缴费资料或所得税完税证明、代扣代缴税凭证,可进一步提供银行收入流水和租赁合同、合伙协议、股权分红、进/销货单据、经营账户银行流水等。4.未缴存公积金的共同...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

你得有正规工作(自己企业、个体生意等)家庭地址、身份信息。让人家相信你是一个好人,并且你要合理的说清楚你的流水情况,千万别撒谎,人家有一万个方法验证你的真实流水情况,六叔以前都是直接告诉他们炒币。炒币犯法吗?不犯法,看清楚。而你接到银行电话就害怕了,会不会被抓啊,做事畏畏缩缩的,看起来就像干...

太难了!IPO企业7年4次申报3次终止!曾被证监会现场检查,最终改为北...

珠海市杰理科技股份有限公司:你公司2018年10月29日向我会提交首发申请,2019年9月2日撤回申请(www.e993.com)2024年11月27日。经查,我会发现你公司在申请首次公开发行股票并上市过程中,存在以下违法违规事项:公司2015年至2016年使用个人银行账户收支货款,其中2015年体外收取销售货款7,084万元、体外支付采购货款6,999万元,2016年体外收取销售货款1...

干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?

当对公账户被冻结时,公司应立即与银行联系,了解冻结的原因和解决步骤。通常,需要提供相关证明文件和资料,以证明公司的经营活动合法合规,并采取必要的措施来解决问题,以便账户能够尽快解冻。我们对公账户被冻结后,总结了解决方法:1、检查公司信息异常首先打开国家信用公示网查看一下自己的公司是否有异常,比如地址异常...

打工资流水需要什么

银行账户信息(包括账户号码和开户行)雇主提供的工资条或收入证明最近6个月至1年的银行对账单3.工资流水的审查标准银行在审查工资流水时,主要关注以下几个方面:收入稳定性:连续的工资收入记录,无长时间中断收入水平:工资数额是否符合贷款要求账户活跃度:账户是否有频繁的资金进出,显示良好的财务管理...

谎称帮企业融资贷款,诈骗分子骗取U盾控制对公账户“刷流水”

经查,该对公账户进账流水为279.79万元。其中,被害人黄女士等向该账户转账共计47.5万元。法院认为,黄某明知他人利用信息网络实施诈骗,仍为其犯罪提供帮助,情节严重,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。2024年5月13日,经法院审理,认为公诉机关指控罪名成立,采纳量刑建议,依法作出...

拉银行流水需要什么

什么是银行流水账单?银行流水账单,通常指的是银行账户在一定时间内的交易记录,包括存款、取款、转账、工资收入等详细信息。这份账单可以由银行直接提供,通常可以通过网上银行下载或到银行柜台打印。为什么需要银行流水账单?在购买房产时,无论是申请房贷还是证明个人财务能力,银行流水账单都是不可或缺的。它帮助银行和...