银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列三:虚拟币交易涉诈。

币商视角:币商张三是在交易所做币商,也非常严格的审核了买家流水,添加了微信,交易所、微信、银行卡实名都能对上,语音沟通买U目的录音,自愿原则,流水非常干净,是才从银行贷款出来的钱,非常优质,可以成交。买家视角:买家李四好不容易遇到一个网上的大佬王五带我去炒期货(投资、恋爱等各种理由),需要开户,于是我把...

每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...

“如果取十万元,带着身份证、银行卡即可,但要看相关进账,做一些调查。”工行北京一支行工作人员表示,“如果有可疑情形的话我们可能得跟公安机关核实。”招行北京某支行工作人员表示,取十万元需要提前一天预约,本人带着身份证、银行卡来取就可以,没有其他要求。“证件和银行卡必须是本人持原件,不能是电子版、照片...

严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数

2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;3.资金收付流向与企业经营范围明显不符;4.企业日常收付与企业经营特点明显不符;5.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符;6.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;7.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;8.短期内...

探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约 但资金来源正常...

探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约但资金来源正常、用途合理的取款不受影响近两日,记者随机调查了北上广深四大一线城市及多个省份多家大行、股份行、城农商行,探访发现,多家银行对取款用途、频次、是否为自有资金等进行了详细询问核实,部分银行还要核对进账流水,并确认资金是否“一直在卡里”。不过,多家...

(完结)报复一个渣男换进账一百万,傻子才不干!

好不容易快放假了，老板忽然在工作群发话：我真的非常讨厌那种一到放假就进入非工作状态，只顾享受，而不懂享受源头是什么的人。工资是按月给的，不是按22天给的。经公司研究决定：从明天起，公司将正式实行周末上班工作制度。啥？我揉了揉自己的眼睛，然后碰了碰旁边的同事生生：「你快看群，...

她,名校硕士毕业,在上海干房产中介!老师惊了,朋友傻眼,曾月进账为零

熬过“银行卡进账为零”不管能不能开单,像姚沁文这个学历的年轻人,第一年进入链家,可以拿到1.5万元左右的月薪(www.e993.com)2024年11月29日。这是姚沁文毅然选择中介行业的物质基础。“相当于公司给你一年的学习期,并给你交了学费。”第二年,姚沁文和所有房产经纪人一样,正式跌入残酷的竞争序列,“开单才有收入,不开单的那个月,银行卡进账为...

银行卡别再开通短信通知了,不少人没当回事,多亏有银行员工提醒

现在手机的扬声器没有什么磁场了,它的设计也在手机的底部,将银行卡放在手机后面不会有什么影响。而且现在带磁条的卡已经越来越少了,已经逐渐被芯片所替代,原因就是磁条卡的使用寿命没有芯片卡长。磁条卡如果使用刷卡机次数过多的话,就可能消磁导致不能再使用,再办理的话非常的麻烦。

个人微信、支付宝进账若超过这个数,严查!

7.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付;8.短期内频繁地收取与其经营业务明显无关的个人汇款;9.存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;10.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;11.与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发...

千万注意!个人微信、支付宝进账不能超这个数↘

长期闲置的账户原因不明的突然启用,且短期内出现大量资金收付;短期内频繁地收取与其经营业务明显无关的个人汇款;存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;与贩毒、走私、恐怖活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多,短期内频繁发生资金支付;...

银行卡一级涉案不退赔为何不能解冻?

六叔从不给你说法条,而是告诉你底层逻辑,这就是你为什么要退赔的原因。我们处理过很多币商因为受害者在币商那里买数字货币,后数字货币被人骗走的情况,这种情况下就不需要退赔,这叫善意所得,根据虚拟货币作为“虚拟商品”的定义,虚拟货币具有经济和利益价值,且在币安平台的担保下已经完成了资产交割。