银行卡里多出来9万多 女子报警后主动归还(图)

部分银行工作人员表示,如果顾客是在ATM机上转账的,那么这是个人行为,银行不负责任。ATM机会自动打印凭证,顾客可按程序向银行申请了解收款卡的持有人姓名,但其他个人信息银行不会提供。如果是在柜台上转错的,在转账之前业务人员会和转账人核实姓名,如果转账人仍然转错,那么银行仍然是没有责任的。他们提醒,转账的市民...

微信收款慢是怎么回事

最后,支付方账户余额不足或银行卡绑定异常也可能导致收款慢。当支付方账户余额不足以完成支付或银行卡绑定出现问题时,微信可能需要进行人工审核或等待支付方解决问题后才能完成收款。综上所述,微信收款慢可能是由网络问题、系统维护升级、收款方账户异常以及支付方账户问题等多种因素导致的。用户在遇到收款慢的问题时,...

买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

5月26日,男子彭亮因低价从网上购得一批旧身份证,再找人冒充身份证“主人”,到银行办出若干银行卡,最后以“身份证十银行卡”打包的形式在网上高价兜售,犯买卖国家机关证件罪及妨害信用卡管理罪,被山东省青岛市中级法院判处有期徒刑五年,并处罚金4万元。明码标价的银行卡买卖今年5月底,江苏省南通市公安局破获了...

如何防范银行卡异常交易?

这样即使银行卡信息不慎泄露,也能在一定程度上限制可能的损失。启用多因素认证如果银行提供多因素认证方式,如短信验证码、指纹识别、面部识别等,应积极启用。多因素认证可以增加账户的安全性,降低银行卡被盗刷的风险。以下是一些防范银行卡异常交易的有效方法:一、保护个人信息安全谨慎对待信息提供在任何情况下,...

天上不会掉馅饼!千万别被诱惑参与代收别让你的收款码沦为洗钱工具

天上不会掉馅饼!#千万别被诱惑参与代收##别让你的收款码沦为洗钱工具#山东省济南市公安局历下区分局根据线索抓获了“跑分车队”犯罪嫌疑人徐某。据徐某交代,犯罪团伙只在“飞机”软件上交流,卡农(银行卡持有者、卡主)到达指定地点后,徐某没收并掌控卡农手机,“飞机”软件中的老板会向卡农银行卡中充钱,徐...

银行卡突然被冻结,已有多人中招!警方提醒!

同时,不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账,莫因一时的小利,成为诈骗分子洗钱的工具(www.e993.com)2024年11月8日。个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请积极收集交易资料配合警方调查。

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

近日，全国多地商家发布视频称遭遇类似上述新型骗局，导致名下银行卡、支付宝等，被异地公安机关以涉诈为由冻结，且需要本人去异地配合警方调查。大部分商家为了尽快正常营业，在未能追回手机等货物的情况下，只能选择退回“赃款”，成为唯一的受害者。而部分事发地和冻结地警方对此不予立案，也让商家们的后续维权陷入...

银行卡被冻结,是否就意味着被立案了?

你害怕冻结,每次收款前都发个红包测试一下卡。(触发大额交易前小额试探交易风控)普通散户端:散户端没那么严重,不会直接风控你,但是会监控一下,直到发现异常才会进行下一步处理。而大多数散户是因为卖U,网赌提现被银行封控,这不叫冻结,就是触发了银行的风控模型,底层原因是你收到的资金不干净,以及对方给你...

开始严查!2024年起,个人账户收款超过这个数,要小心了!

其实办法并不复杂,根据现有的规定,只要是银行卡入账或者出账超过5万元的,都会成为银行监控的目标,如果超过200万,更是国家监管的重点目标。打开网易新闻查看精彩图片银行也会配合税务机关,对那些异常交易进行追查,尤其是大额转账。再加上交易的双方身份比较敏感,比如是企业法人,或者做其他生意的,很容易就被发现。

尘埃落定!大华所证实出事!富耐克公IPO已终止

富耐克超硬材料股份有限公司在申请公开发行并上市过程中存在以下违规:富耐克招股说明书、反馈回复等发行上市申请文件存在预付账款、在建工程、净资产等披露不准确的问题,相关财务数据构成错报。大华所及4名会计师作为富耐克公开发行并上市项目审计机构/签字会计师,未能勤勉尽责、保持职业怀疑,未对大额预付款长期挂账、...