讨薪讨债牵出国资巨款流失大料:中冶地向私人转账近6亿元?或涉大额...
格尔木分行为岩土公司办理收款人为黄某女儿的转账业务,累计转账金额未达到6亿元;转账凭证中“付款用途栏或备注栏”明确注明了转款事由,格尔木分行认为其转账行为程序合法,不涉及洗钱等违法行为。
再出新规:个人转账超过5万元,属大金额转账会被反洗系统监控!
新规的出台有助于提高监管机构对大额资金流动的可视性和监控能力。通过监控大额转账,监管机构可以更好地识别潜在的洗钱活动,加强调查和打击。这有助于保障金融系统的稳定和安全,维护社会的和谐与公平。然而,一些人可能会担心这一新规会对普通公民的日常生活带来不便。事实上,这一新规并不会妨碍正常的大额转账需求。...
银行开始严查?3月起存取款超五万要登记,个人的隐私有保障吗?
新规定表示个人收款码不能用于商业用途,但是,熟人之间,比如好友,比如家人,是可以进行转账、收款的,因此,商家们如果用支付宝的话,可以当场询问客户的电话号码,进行线上直接支付;如果用微信的话,可以当场加客户微信,成为好友之后进行转账支付。这样的做法比较不怎么好的一点就是多少有点麻烦。最后,用数字人民...
重磅!大额现金将遭严管!私转私、公转私10万起!以后转账要小心!
第一个就是适应当前形势需要,我国亟需加强大额现金管理,保障合理需求,抑制不合理需求,为遏制利用大额现金进行违法犯罪提供支撑。第二个是,现在大额现金去银行存取的不多了,现在都改手机支付了,越来越多的大额现金交易集中在特定领域、特定人群、特定时期,现金流通综合效率不高,给国家治理现代化带来负面影响。3银税...
私人财富管理师PWM|恋爱期间的转账是无条件赠与吗?
超出自身经济能力进行大额转账,寄希望于以金钱给付为筹码修复感情、保持恋爱关系,有违当今社会和法律倡导的两性交往应以感情为基础,不得借婚恋索取高额财物的价值观,因此应为附条件赠与,可酌定返还款项。来源|公众号:私人财富管理师PWM诉讼请求徐某向一审法院提出诉讼请求:...
央行紧急通知!私转私、公转私10万元起将被重点监控!这9种转账方式...
(1)目前我国如现金、票据、转账、网上、移动等支付方式多且应用广,多元化支付方式能够满足绝大多数社会公众日常生产生活的需要;(2)绝大多数社会公众日常现金使用量,都会低于规定的大额现金管理金额起点,不会受到任何不便影响;(3)广大社会公众应正确理解《中华人民共和国商业银行法》规定“商业银行办理个人储蓄存款业...
这种转账方式别用!这样发工资就是偷税!将严查!
公对私转账,风险有哪些?1.挪用公款公司账户的资金往来一般是摆在明面上有据可查的,而若是转到老板的私人账户,就难以区分到底款项是公用还是私用的。根据法律规定,公司的资金必须要收到监管,不可挪做私用,一旦发现有挪用公款的行为,严重的会被定罪入刑!
1月1日起,个人5万以上交易、20万以上转账将严查!
如果是公对公交易,对方却以个人账号转款,那笔款可以退回给客户个人账户,并让客户用公户转过来。最好在交易前就讲明要公对公。注意最后在转账前提醒客户,用公账转款。如果客户非要用个人账户汇款,那么在用途里注明“代**公司付货款”,就符合法律法规,也是安全的。
12月起私行账户转账管理更严 公转私、私转私要小心
(5)长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付。这个公司都废了好久了,前段时间突然复活,而且没什么业务,却有大额转账进入,你是中彩票了?还是参与了啥见不得人的勾当?(6)存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;或个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。老用现金交易这...
又取消一个证!国务院:明年起个人5万以上交易、20万以上转账可能受...
如果是公对公交易,对方却以个人账号转款,那笔款可以退回给客户个人账户,并让客户用公户转过来。最好在交易前就讲明要公对公。注意最后在转账前提醒客户,用公账转款。如果客户非要用个人账户汇款,那么在用途里注明“代**公司付货款”,就符合法律法规,也是安全的。