介绍买卖外汇,没赚钱,也会构成非法经营罪?

解析:在非法买卖外汇类案件中,有一类人员,就像案例中的李四一样,专门从事介绍购汇者或者售汇者跟地下钱庄进行交易,从中赚取介绍佣金,或者直接介入到交易中,通过低收高卖,赚取利润,对于这类人员的定性,一直以来定性并无争议,即同样以非法经营罪(外汇类)定性。虽然有观点认为这类行为不构成犯罪,但是该类错误观点只是...

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

西湖区检察院在审查提取的手机聊天记录时发现,赵某团伙还存在利用虚拟货币提供外汇兑换服务的证据,涉嫌非法买卖外汇犯罪。为查清该部分事实,检察机关梳理出赵某团伙聊天记录中与外币兑换相关的成交记录309笔,发现每笔记录中均有交易成功的确认单,包含国内收款账户、交易时间、交易总额、买入汇率等信息,共计人民币4385万余...

不要介绍他人买卖外汇,小心被定非法经营罪!(上篇)

2019年最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释第二条违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第四项的规定，以非法经营罪定罪处罚。08年的外汇管理条例比较早了，规定...

“闪转腾挪”的虚拟货币 如何成为非法买卖外汇作案工具?

国家外汇管理局青岛市分局检查人员徐潇:地下钱庄从“客户”那里收取了人民币后,就去购买虚拟货币,再通过境外交易平台将虚拟货币卖出去,就可以获得他们所需要的外币资金,这个过程就实现了人民币和外币的转换,这构成了非法买卖外汇的违法行为。在我国开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动掌握确凿的证据后,办案人员...

依法惩治外汇违法犯罪??防范化解金融风险 ——最高检第四检察厅...

最高检第四检察厅负责人:在我国,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,相关业务活动属于非法金融活动。当前,越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。在办案中发现,以虚拟货币为交易媒介间接实现外汇与人民币的货币价值转换,系非法买卖外汇行为链条上的重要环节,应予依法惩治。对涉虚拟货币交易相关犯罪事...

为什么银行外汇手续费如此之高?有没有靠谱的低手续费平台?

那有没有靠谱的低手续费买卖汇平台呢?当然有!随着互联网金融的兴起,现在有很多优秀的外汇经纪商提供更便捷、更低成本的外汇交易服务(www.e993.com)2024年11月27日。我全职交易十多年,用过大大小小十几个平台,踩过不少坑,也总结了一些经验。早年间,我主要用嘉盛集团Forex和福汇FXCM,这两个平台的口碑和监管都很好,点差也比较低,适合新手...

外汇交易——外汇与股票哪个更值得投资?

首先股票买卖的是上市公司的价值,然而外汇买卖的是国家的货币如美元、英镑、日元、欧元等以及大宗商品,贵金属黄金原油等,外汇更偏向于国际市场,交易灵活,品种丰富。但是股票和外汇两者都具有一定的风险,需要谨慎入市!区别1.成本:外汇交易成本相比较股票成本较低,可以使用较小的资金去交易您想要交易的产品,然而股票则...

百汇BCR:外汇交易中的期货与现货有什么区别?

外汇现货一般是通过银行间或者是做市商进行交易,所以中间往往有买卖点差,这是银行和做市商在当中收取的成本;而外汇期货是通过交易所交易,如美国CME交易所,交易着世界上最大量的外汇期货合约买卖,属于撮合成交,成交方式类似股票,所以没有买卖点差。二、合约限制不同...

十大顶级外汇交易员的亿万神话!

“fx交易人生”微信公众号旨在提供最新的外汇类原创、干货文章,深度解析外汇金融市场,致力于为广大外汇交易爱好者提供最纯粹的外汇交易体验。学习外汇技术的都关注了!从1880年进入近代外汇元年以来,发展至今,外汇市场已成为日交易额高达5万亿美元的全球最大金融交易市场。

Web3普法丨广东省高院“ 这种差价,不能赚”,买卖USDT定非法经营罪?

2023年12月16日,广东省高院发布一则文章《这种差价,不能赚!》,这是一篇关于2022年已判决的刑事案件,文中重点强调,U商搬砖买卖USDT等同于买卖美元,属于变相买卖外汇行为,数额一旦超过500万,构成非法经营罪。在此之前,币圈对于虚拟货币交易之所以会构成刑事犯罪的认知,仅是交易中收到赃款,被推定主观上明知,要么构成...