代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑

日前,经江苏省扬中市人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪、虚开增值税专用发票罪判处被告人曹某有期徒刑一年九个月,缓刑二年,并处罚金4万元。原标题:代缴电费收获不菲折扣,最高检披露“洗黑钱”案件细节

中国团伙洗钱5500万镑被判25年!满地现金点钞机,私下换汇可能涉及...

小莉决定认罪,最终因涉嫌洗黑钱被判缓刑,被罚做义工。这样的事情数不胜数,2022年曼大中国留学生因为涉嫌“大规模的洗钱和欺骗”被判监禁18个月缓刑2年:2018年《泰晤士报》报道称来自AberystwythUniversity的中国留学生BinBinDing和JuxinGuo涉嫌洗钱去年十月被英国警方抓获。在Euston车站被抓获时,Ding的背包中...

被判18年的“洗米华”,如何从底层逆袭为赌场大亨

1999年,尹国驹被澳门法院裁定以参与黑社会、放高利贷、洗黑钱、拥有军火、非法赌博等罪名成立入狱,并被判囚15年,后经上诉减刑至13年10个月,从此,尹国驹囚禁于澳门监狱的一个单间里,度过了十三年监禁时光。另一方面,周焯华却因为尹国驹的入狱坐上了人生的直升飞机。据报道,周焯华对狱中的尹国驹十分殷勤,时常看望,成...

知名八卦主播证实,小团团涉案金额太大,连助理都要被判6年

其中就有爆料称，小团团会被顶格处理，大概率是被判6-8年的，而且因为小团团的团队太会搞事，导致她和工会发生矛盾，这几年其实并没有赚多少，这场涉案金额被曝光高达4800万，她根本赔不起。于是她找到自己的父亲和榜一大哥，希望能借钱解决这件事，但是小团团当地对于这种违法行为非常厌恶，相关部门希望顶格处...

上市公司总裁被捕!曾因卖“假货”被判刑

许志群在2015年出任优品360行政总裁,负责监督日常管理,并在今年4月才担任执行董事。根据公司2018年公布的招股说明书,许志群早年曾卷入刑事案件,2012年其名下连锁皮具店出售与名牌Burberry产品相似的手袋,被指控违反《商品说明条例》及洗黑钱。许志群被裁定28项出售伪冒商标货品罪名成立,判囚8个月,洗黑钱罪则不成立。

杨家诚被充公3.38亿财产 称售山顶豪宅楼套现还款

英冠球会伯明翰前班主、香港商人杨家诚因洗黑钱7.2亿港元，2014被裁定洗黑钱罪成并判囚6年(www.e993.com)2024年11月26日。法庭于2018年颁令充公杨家诚3.38亿元资产，案件昨在高等法院再讯。庭上透露，杨家诚至今仅支付1.04亿元，尚欠2.34亿元未付。杨正出售山顶白加道物业套现，法官将案件押后至10月22日，若杨按时支付承诺金额，便会搁置...

新加坡30亿洗钱案唯一女被告认罪判刑,近8亿资产被充公

新加坡30亿洗钱案团伙中唯一的女性成员林宝英,昨天(5月30日)在法庭认罪,被判入狱15个月。44岁的林宝英一共面对十项罪状,她承认两项伪造文件和一项洗黑钱的罪状,其余的交由法官下判时一并考虑。警方去年8月15日将林宝英逮捕后,也冻结了她名下的银行账户、汽车、房地产和加密货币等资产,总值约1亿7050万新元(...

香港艺人阮民安因煽动罪和洗黑钱罪被判监禁26个月

中新社香港8月31日电香港艺人阮民安早前承认一项煽动及一项洗黑钱控罪,案件31日在香港区域法院宣判,阮民安被判处监禁26个月。被告阮民安现年43岁,报称乐手,于2022年2月15日被捕。案情显示,2021年9月至2022年1月期间,他多次在网上散播具有煽动性的言论,宣扬“港独”,煽动市民反对特区政府和警方,有关帖文在被...

港媒:香港网台主持人杰斯承认煽动及洗黑钱罪,被判监禁32个月

环球网综合报道记者赵友平香港星岛网7日消息称，香港网台主持人杰斯（原名尹耀升）前年在节目中发表煽动言论，及使用银行账户洗钱，原被控煽动、洗黑钱等10罪。他上月承认其中1项“串谋作出具煽动意图的行为罪”及3项“洗黑钱罪”，今日（7日）在香港区域法院被判监禁32个月。报道称，香港区域法院法官谢沈...

乱港艺人阮民安被判囚26个月,此前承认煽动及洗黑钱两罪

乱港艺人阮民安被判囚26个月,此前承认煽动及洗黑钱两罪“乱港”艺人阮民安早前于区院承认煽动及洗黑钱共两罪,今天(31日)于区域法院被判处监禁26个月。