漫画普法 || 悠享假期 警惕非法集资那些“坑”!

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,...

...一对夫妻向335名被害人非法集资3000多万,犯非法吸收公众存款罪...

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。法官提醒,“承诺高额回报、编造虚假项目、虚假宣传造势、利用亲情诱惑”等都是非法集资的常...

吸收48万余人存款超千亿元,“红岭创投”非法集资案二审维持原判

2023年12月7日，深圳市中级人民法院一审以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，判处周世平无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余17名被告人分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月，并处罚金。一审宣判后，周世平等9名被告人提出上诉。二审法院审理查明，2009年3月至2021年9月，周世平等人利用“红岭创投...

假借公司名义在通辽非法集资760万,法院判了!

根据被告人赵某某犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度和悔罪表现,科尔沁区人民法院依法判处被告人赵某某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑九年,并处罚金人民币二十万元。法官说法在本案中,赵某某以投资理财、具有高额回报、向社会公众进行虚假宣传的诈骗手段诱骗投资人投资,属于典型的使用诈骗方法募集资金。这类犯罪活动幌...

江西客商投资河南滑县遇连环骗局 巨额资产被侵夺数亿投资打水漂

钟瑞平称,2017年11月,他是在齐某平的谎言欺骗下,才投资3000万元入股德豫宏公司(控股51%),以共同开发水木春天项目。所以,从他被骗入股开始,该案就是一起典型的合同诈骗案,而非判决书所称的非国家工作人员受贿案。此外,钟瑞平称,该案中齐某平、张某良等还涉嫌一系列刑事犯罪,包括强迫交易、敲诈勒索、非法拘禁、...

“两高”联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例

2021年5月20日、9月1日，深圳市福田区人民法院分别作出一审判决，认定苏某明、高某、贺某犯非法吸收公众存款罪，对苏某明判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三十万元；对高某、贺某分别判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；继续追缴违法所得(www.e993.com)2024年11月26日。三名被告人均未提出上诉，判决已发生法律效力。公安机关、司法机关...

最高检张晓津:当前金融犯罪案件数量有所下降,但仍高位运行

2023年1-11月,全国检察机关共批准逮捕破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪嫌疑人11060人,提起公诉22529人,起诉人数同比下降10%,涉及罪名相对集中。张晓津指出,一是非法集资犯罪居高不下,线上线下相结合,传统手段与新型手段相互交织,利用私募基金,区块链、虚拟币、新能源、影视投资等市场热点的新型案件明显增加。

非法集资42亿,孚汇资产管理公司负责人张哲仁被判无期罚款3000万

今天上午,上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人张哲仁、周武集资诈骗一案,对张哲仁、周武以集资诈骗罪分别判处无期徒刑、有期徒刑15年,并处罚金人民币3000万元、800万元。2016年8月至2018年7月,张哲仁、周武未经国家有关部门批准,虚构大量债权信息,以承诺保本付息及较高年化收益率为诱饵,采用业务员介绍、网络推...

突发!又一颗雷?3万股东慌了!美国宣布:他已被击毙!非法集资143亿元...

此外,4月26日当天,一个143亿元的非法集资大案判了。上海一中院依法公开宣判被告单位银来集团、被告人蒲晓东、夏小平、唐罡、奚志群集资诈骗案,对银来集团以集资诈骗罪判处罚金1亿元,对蒲晓东、夏小平均以集资诈骗罪判处无期徒刑,并处没收个人全部财产。交大昂立:预计无法在法定期限内披露财报...

巴中夫妻以高利向58人借钱近700万无力偿还 被判非法吸收公众存款...

目前,南江县人民检察院以雷某、王某涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉,南江县人民法院采纳检察机关的指控事实及量刑建议,依法分别判处二人有期徒刑三年六个月,并处罚金10万元。