代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑
代缴电费“洗黑钱”,两年不到流水超千万,江苏商人被判有期徒刑澎湃新闻消息,经营正规生意的曹某,无意间发现代缴电费有不菲“折扣”后,就此走上歪路。不到两年时间,其银行流水就高达千万,看似赚得盆满钵满,实则早已触犯法律。2月8日,最高检官方微信公众号披露了一起通过代缴电费“洗黑钱”的案件。上述案情...
34人在昭通镇雄公开受审!涉案流水达1000多万!
公诉机关指控,2022年6、7月份以来,唐某1收集两卡(手机卡、银行卡)实施“跑分”(利用收集银行卡帮助他人将诈骗等违法犯罪所得的钱进行收转账),为他人洗黑钱,并在此期间认识刘某某,便介绍刘某某、邓某某学习“跑分”,并下载“跑分”软件具体操作实施“跑分”赚钱,之后,唐某1联系了唐某2、欧阳某某一起实施“跑分...
常德警方破获两起“帮信”案 涉案流水400多万
8月15日,连续破获两起“帮信”案,抓获犯罪嫌疑人刘某(男,24岁,贵州人)、杨某(女,45岁,上海人)、孙某(男,46岁,南县人)三人,扣押非法获利4.5万元,涉案金额高达400万余元,为夏季治安打击整治“百日行动”再添战果。8月上旬,常德经开区公安局德山派出所相继接到辖区群众报案,在网上投资理财、兼...
微信灰色产业链:名曰微信跑分实则洗黑钱,每日流水六七位数暴利
只需要缴纳200-1000的押金就可以在平台或者跑分组织里抢单,最高的比例是2%~3%的佣金,也就是说比如缴纳了1000押金,操作一次可以赚30元,机哥见过真实的案例,写在标题里了。具体来说跑分就是这些平台和中间商利用你的支付宝或者微信的收款码来收款,并且给你一定的佣金奖励的项目打开网易新闻查看精彩图片中间商...
30多万积蓄差点被骗光!这些诈骗套路你见过吗?
2.贷款先刷流水,女子被骗6万元9月18日,佛山市公安局南海分局西樵派出所联新社区民警中队接到事主区女士报称:其网上被人以贷款的形式诈骗了6万元,需要民警帮助。经了解,区女士于9月16日通过手机在网上搜索找到了一个借贷网站,在该网站注册账号后,很快就有一个陌生的微信号主动添加事主微信,并让区女士通过微信...
坑了这么多人,结果就判18年?
洗米华终于判了!很多人对洗米华可能有点儿陌生(www.e993.com)2024年9月18日。榜姐科普一下,洗米华本名周焯华,是太阳城集团的创始人。在澳门,他更是有着“小赌王”的名头。2021年11月,洗米华在澳门被捕,被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱及非法赌博等多达289项罪名。1月18日,他的案子终于宣判了,除了洗黑钱罪,大部分被控罪名成立,...