为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

近段时间,不断有各地公安机关通报,专门团伙成立公司、办理工商营业执照,开设对公账户,然后再贩卖包括营业执照、公司印章、银行卡等完整材料的对公账户。这些被买卖的“对公账户”,经几道手之后,最终成为电信网络诈骗团伙、境外赌博团伙的洗钱账户。澎湃新闻注意到,今年3月底至今,至少有河北邯郸、邢台,广东深圳,浙...

【反电诈】为办贷款开公账,涉嫌帮信被判刑

“个人征信不好办不了贷款?我们都可以办!只需您提供对公账户,办成后再扣除10%—30%的手续费。”这样的贷款广告,一定要小心!看似不像骗局,但实则可能不仅贷款办不成,还会涉嫌犯罪!案情介绍2022年12月,卢某因征信问题办不了贷款,后经他人介绍,得知可以去外地办理贷款,但需要收取30%的手续费,遂按照对方的要...

个体户必须开对公账户吗?对公账户有什么作用?

《个体工商户条例》等相关规定中,并未对个体户开设对公账号做出强制要求,也就是说,个体户可以使用私人账户作为营业账户。但出于资金监管以及风险管控等方面考虑,个体户涉及以下几方面的,需要开设对公账户。1、个体户有开票需求2、个体户需要给自己或员工缴纳社保公积金3、合作方需要对公打款往来4、入驻平台要...

对公账户开户流程 !新注册公司如何办理银行开户!

具体根据排队人数多少整个办理过程大概需要1个小时左右。七、申请基本户之后多久能开始使用账户具体的时间以银行给的时间为准。可以留银行对公固话无论在办理期间或者后期有不明白的账号扣款问题都可以随时联系银行咨询八、银行开户之后必须要立即存钱进去吗有的银行在办理的时候是会要求存钱进去的不过大多都是银行业...

事关电动车!明天开始|上牌|汽车|旧车|旧换新|新能源车_网易订阅

答:通过二手车市场交易的,市场可以代开发票;销售给二手车经销企业的,经销企业可以反向开具发票。9、问:汽车置换更新补贴政策对新购车辆有什么要求?答:1.新车须为登记在个人名下的乘用车;2.新车须于2024年9月14日至2024年12月31日期间,在河北省内购买、开票。购买日期以新车《机动车销售统一发票》载明的开票...

即日起,个人银行账户收款高于这个数要小心!

税务部门本身就拥有强大的金三系统,对税负异常、发票开具异常、财务数据异常等情形进行实时监控,如今加上银行私户、公户的大额业务交易的信息,几乎可以超级精准的锁定偷税!3、四大行业被点名,秘密不再是秘密批发零售、房地产、建筑、汽车销售四大行业被点名,为什么要单独指出?行业里的人应该心里清楚明白(www.e993.com)2024年11月16日。

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

所以,一定不要心存侥幸,要引以为鉴!那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。

对公账户要“放得开”,更要“管得住”

“没想到这次来银行为企业开户，我通过手机提前预约，提交完资料，只花了半个小时左右就办好了。我记得过去得跑好几趟呢。”刚刚在兴业银行办理完开户手续的企业负责人老付开心地说。现在，在保证客户基础信息真实、完整、有效的基础上，兴业银行郑州分行本着“数据多跑路、客户少跑腿”思路，不断对服务流程进行优化...

营业执照换贷款?多开“公户”多卖钱?别信!近期买卖对公账户不法...

专家认为,实现源头打击相关违法犯罪仍有漏洞要堵。“办理营业执照全是网上申报,最多一天报6个,经营地址和注册资金都是假的。”一名“公户”贩子向记者坦言利用了网络申报漏洞,一些地方的工商部门仅对公司注册地址真实性做形式审查,还缺乏事后监管。记者还了解到,部分银行同样存在审核不严等问题,对一人开立五六十个对...

个体户必须要开立对公账户吗?能否用负责人个人卡作为经营账户?

不论是复式账还是简易账,各种记账凭证、报表、完税凭证和其他涉税资料都必须保存10年!-04-个体户不经营了要及时注销吗?答:要。生意做不下去了可不是贴张门店转让就完事儿了,一定要记得办理注销登记,否则,不仅会被工商局部门吊销营业执照,税务逾期还会罚款,拉入黑名单,甚至还会影响您的出行和贷款,老板们在...